光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第一百二十九次
会议决议公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2018-064
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第一百二十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第一百二十九次会议通知于2018年6月26日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年7月3日下午15:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于在云南省昆明市投资设立控股子公司的议案》
具体内容详见2018年7月4日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2018-065）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
本次会议所审议的议案在董事会审议之前，经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）是否需要提交股东大会审议
本次会议所审议的议案无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一八年七月四日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2018-065
光明房地产集团股份有限公司
关于在云南省昆明市投资设立
控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：云南光明紫博置业有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。
●投资金额：光明房地产集团股份有限公司出资人民币5,100万元，占云南光明紫博置业有限公司注册资本的51%。
●投资目的：本次投资目的是光明地产为积极拓展机会型潜力型新兴城市，把握云贵川大西南地区的进入时机，通过首次入驻云南昆明，进一步扩大公司产业版图，将开发足迹拓展至十省一市；公司将通过本次投资进一步增强开发经营能力，扩大企业品牌影响力，树立良好的企业形象，增强公司市场竞争力，进而增强本公司盈利能力，积累更优质、更有上升潜力的土地资源；符合本公司的战略发展方向，对本公司未来发展具有积极的意义。
●本次投资对上市公司的影响：本次投资对本公司2018年度的财务状况和经营成果不存在直接影响，对本公司未来的影响尚无法准确预测。本次投资完成后，不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。
●特别风险提示:投资标的本身不存在风险。
一、投资设立控股子公司概述
1、本公司为积极拓展机会型潜力型新兴城市，把握云贵川大西南地区的进入时机，提升企业发展空间，积累更优质、更有上升潜力的土地资源，于2018年7月3日，召开了公司第八届董事会第一百二十九次会议，审议通过《关于在云南省昆明市投资设立控股子公司的议案》。董事会同意公司在云南省昆明市投资设立控股子公司，新设立公司注册资本金为人民币1亿元，本公司出资人民币5,100万元，占注册资本的51%；云南骐辉投资有限公司出资人民币4,500万元，占注册资本的45%；自然人程鸿超出资400万元，占注册资本的4%。新设立公司暂定名为云南光明紫博置业有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。
2、本次投资事项已经董事会审议通过，无须提交股东大会审议。
3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、投资标的名称：云南光明紫博置业有限公司。
2、投资标的企业类型：有限责任公司。
3、投资标的注册地址：云南省昆明市呈贡区龙城街道兴呈路4777号。
4、投资标的法定代表人：程鸿超。
5、投资标的注册资本：人民币1亿元。
6、投资标的出资方式：现金。
7、投资标的股东及股东出资情况：本公司出资人民币5,100万元，占注册资本的51%；云南骐辉投资有限公司出资人民币4,500万元，占注册资本的45%；程鸿超出资400万元，占注册资本的4%。
8、投资标的经营范围：房地产开发经营、房地产经纪、商品房开发、市政工程、旧城改造、房屋拆迁工程、风景旅游景点开发建设、旅游度假村建设开发、场馆建设开发、建筑机械设备租赁、物业管理、城市基础设施及公共设施项目开发。
以上投资标的信息，最终以企业登记机关核准登记的名称为准。
云南光明紫博置业有限公司设立后，本公司将持有51%股份。
三、投资主体基本情况
1、投资主体之一
企业名称：本公司
2、投资主体之二：
企业名称：云南骐辉投资有限公司
统一社会信用代码：915301215600716322
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：李树清
注册资本：人民币5,000万元
住所：云南省昆明市呈贡区吴家营街道前卫营社区11栋2单元501室
成立日期：2010年08月31日
营业期限：自2010年08月31日至2020年08月31日
经营范围：项目投资及对投资项目进行管理；房地产开发经营。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东出资情况：李树清持股76%；李丽红持股24%。
云南骐辉投资有限公司及其股东与本公司不存在关联关系。
3、投资主体之三：
自然人姓名：程鸿超；
该自然人与本公司不存在关联关系。
四、本次投资目的及对上市公司的影响
本次投资目的是光明地产为积极拓展机会型潜力型新兴城市，把握云贵川大西南地区的进入时机，通过首次入驻云南昆明，进一步扩大公司产业版图，将开发足迹拓展至十省一市；公司将通过本次投资进一步增强开发经营能力，扩大企业品牌影响力，树立良好的企业形象，增强公司市场竞争力，进而增强本公司盈利能力，积累更优质、更有上升潜力的土地资源；符合本公司的战略发展方向，对本公司未来发展具有积极的意义。
本次投资对本公司2018年度的财务状况和经营成果不存在直接影响，对本公司未来的影响尚无法准确预测。本次投资完成后，不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。
五、本次投资的风险分析
本次投资标的本身不存在风险。
六、备查文件
《光明地产第八届董事会第一百二十九次会议决议》
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一八年七月四日
