美格智能技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-037

美格智能技术股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2018年7月3日下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月2日15:00至2018年7月3日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点

美格智能技术股份有限公司办公楼二楼会议室（广东省深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号）。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第一届董事会

5、会议主持人：董事长王平先生

6、会议通知：公司于2018年6月16日在巨潮资讯网上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份总数136,000,200股，占公司全部股份的74.9978%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份总数136,000,200股，占公司全部股份的74.9978%。

（2）股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司全部股份的0.0000%。

（3）中小股东出席情况

通过网络和现场投票参加本次股东大会投票的中小股东2人，代表有表决权的股份总数200股，占公司全部股份的0.0001%。

其中，通过现场投票的股东2人，代表有表决权的股份总数200股，占公司全部股份的0.0001%。

通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份总数0股，占全部公司股份的0.0000%。

注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

1、审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

本次会议以累积投票方式选举王平先生、王成先生、杜国彬先生、夏有庆先生、黄敏先生、彭海琴女士为第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次会议选举第二届董事会非独立董事的表决情况如下：

（1）选举王平先生为公司第二届董事会非独立董事

现场及网络投票同意票数136,000,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数100.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，王平先生当选为第二届董事会非独立董事。

（2）选举王成先生为公司第二届董事会非独立董事

现场及网络投票同意票数136,000,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数100.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，王成先生当选为第二届董事会非独立董事。

（3）选举杜国彬先生为公司第二届董事会非独立董事

现场及网络投票同意票数136,000,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数100.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，杜国彬先生当选为第二届董事会非独立董事。

（4）选举夏有庆先生为公司第二届董事会非独立董事

现场及网络投票同意票数136,000,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数100.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，夏有庆先生当选为第二届董事会非独立董事。

（5）选举黄敏先生为公司第二届董事会非独立董事

现场及网络投票同意票数136,000,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数100.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，黄敏先生当选为第二届董事会非独立董事。

（6）选举彭海琴女士为公司第二届董事会非独立董事

现场及网络投票同意票数136,000,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数100.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，彭海琴女士当选为第二届董事会非独立董事。

2、审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

本次会议以累积投票方式选举黄晖先生、黄力先生、夏成才先生为第二届董事会独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一。

本次会议选举第二届董事会独立董事的表决情况如下：

（1）选举黄晖先生为公司第二届董事会独立董事

现场及网络投票同意票数136,000,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数100.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，黄晖先生当选为公司第二届董事会独立董事。

（2）选举黄力先生为公司第二届董事会独立董事

现场及网络投票同意票数136,000,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数100.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，黄力先生当选为公司第二届董事会独立董事。

（3）选举夏成才先生为第二届董事会独立董事

现场及网络投票同意票数136,000,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数100.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，夏成才先生当选为公司第二届董事会独立董事。

3、审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

本次会议以累积投票方式选举李建华先生、宁健先生为公司第二届监事会非职工代表监事，以上2名非职工代表监事与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事刘治全先生共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第二届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的的监事未超过公司监事总数的的二分之一；职工代表监事比例不低于三分之一。

本次会议选举第二届监事会非职工代表监事的表决情况如下：

（1） 选举李建华先生为公司第二届监事会非职工代表监事

现场及网络投票同意票数136,000,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数100.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，李建华先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

（2） 选举宁健先生为公司第二届监事会非职工代表监事

现场及网络投票同意票数136,000,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数100.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，宁健先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：现场及网络投票同意票数为136,000,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师邓薇、苗宝文现场 见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公 司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《美格智能技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、美格智能技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

2、上海市君悦（深圳）律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年7月4日

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-038

美格智能技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2018年6月27日以电话、专人送达方式发出了公司第二届董事会第一次会议的通知。 本次会议于2018年7月3日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的议案》。

1、同意选举王平先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、同意选举王成先生、杜国彬先生为公司第二届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

以上人员简历详见附件。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专业委员会委员的议案》。

公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

审计委员会（3人）：夏成才先生（主任委员）、夏有庆先生、黄晖先生。

提名委员会（3人）：黄力先生（主任委员）、王平先生、黄晖先生。

薪酬与考核委员会（3人）：黄晖先生（主任委员）、王平先生、夏成才先生。

战略委员会（3人）：王平先生（主任委员）、黄晖先生、黄力先生。

其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员独立董事夏成才先生为会计专业人士。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

以上人员简历详见附件。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况如下：

1、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任王平先生为公司

总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理王平先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任杜国彬先生、

夏有庆先生、黄敏先生为公司副总经理，上述人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长王平先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任黄敏先生为

公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。黄敏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

黄敏先生的联系方式如下：

电话：0755-61163666

传真：0755-61163452

电子邮箱：forge@meigsmart.com

通讯地址：深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理王平先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任夏有庆先生

为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

以上人员简历详见附件。

公司独立董事对公司董事会聘任以上高级管理人员发表了独立意见，具体

内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2018-042）与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任周舟女士为公司内部审计机构负责人（简历详见附件），任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对公司会计估计变更发表了独立意见，具体内容详见与本公告

同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-043）与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第一次会议决议。

2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年7月4日

附件：

1、王平先生

男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于美的集团、深圳市美格工业设计有限公司等。现任公司董事长、总经理。

截止目前，王平先生直接持有本公司股份7877.12万股，通过深圳市兆格投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份600.78万股，为公司实际控制人。公司股东、董事王成先生系王平先生之兄长。除此之外，王平先生与其他持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。王平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

2、王成先生

男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。其自2008年起一直在本公司任职。现任公司董事、副董事长。

截止目前，王成先生直接持有本公司股份1969.28万股，通过深圳市兆格投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份492.32万股。公司股东、实际控制人王平先生系王成先生之兄弟。除此之外，王成先生与其他持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。王成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

3、杜国彬先生

男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于上海希姆通通信技术有限公司等。现任公司董事、副总经理。

截止目前，杜国彬先生通过深圳市兆格投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份635.80万股。杜国彬先生与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。杜国彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

4、夏有庆先生

男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于惠州TCL移动通信有限公司，深圳市年富供应链股份有限公司等。现任公司董事、副总经理、财务总监。

截止目前，夏有庆先生通过深圳市兆格投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份102.00万股。夏有庆先生与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。夏有庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

5、黄敏先生

男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳市蓝鲸海洋工程技术有限公司，深圳市航天科工实业有限公司等。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

截止目前，黄敏先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。黄敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

6、黄晖先生

男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于赣南师范学院，国信证券股份有限公司等。现就职于国信弘盛创业投资有限公司。现任公司独立董事，及安徽皖仪科技股份有限公司独立董事。

截止目前，黄晖先生未持有公司股份。黄晖先生与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。黄晖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

7、黄力先生

男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京计量测试研究院、Cisco System等。现就职于中航国际投资有限公司。现任公司独立董事。

截止目前，黄力先生未持有公司股份。黄力先生与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。黄力先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

8、夏成才先生

男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学教授。曾任职中南财经政法大学。现任公司独立董事，及安琪酵母集团股份有限公司、湖北能源集团股份有限公司、宜华健康医疗股份有限公司、深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事。

截止目前，夏成才先生未持有公司股份。夏成才先生与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。夏成才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

9、周舟女士

女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于长沙市雨花区机关商务中心、深圳市可乐可通信技术有限公司。现任公司审计部负责人。

截止目前，周舟女士未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司董事监事和高级管理人员无关联关系。周舟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-039

美格智能技术股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2018年6月27日以电话、专人送达方式发出了公司第二届监事会第一次会议的通知。本次会议于2018年7月3日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

会议选举李建华先生为公司第二届监事会主席（简历详见附件）。任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审查，监事会认为：公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。本次会计估计变更，能更真实地反映公司财务状况，更合理的计算对公司经营成果的影响，符合公司实际情况，同意董事会对上述会计估计的变更。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2018年7月4日

附件：

1、 李建华先生

男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于中兴通讯股份有限公司，华为技术有限公司等，现任公司物联网事业群副总经理。

截止目前，李建华先生通过深圳市兆格投资企业（有限合伙）间接持有公司股票68.00万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李建华先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-040

美格智能技术股份有限公司

关于完成公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月3日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。选举王平先生、王成先生、杜国彬先生、夏有庆先生、黄敏先生、彭海琴女士为公司第二届董事会非独立董事；选举黄晖先生、黄力先生、夏成才先生为公司第二届董事会独立董事，以上9名董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会第一次会议于当日召开，会议选举王平先生为公司第二届董事会董事长，王成先生、杜国彬先生为公司第二届董事会副董事长，任期与公司第二届董事会任期相同。

公司第二届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年7月4日

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-041

美格智能技术股份有限公司

关于完成公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月3日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。选举李建华先生、宁健先生为公司第二届监事会非职工代表监事。以上2名非职工代表监事与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事刘治全先生共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会第一次会议于当日召开，会议选举李建华先生为公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期相同。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司第二届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事比例不低于三分之一。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2018年7月4日

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-042

美格智能技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月3日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王平先生为公司总经理；同意聘任杜国彬先生为公司副总经理；同意聘任黄敏先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任夏有庆先生为公司副总经理、财务总监。以上人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

上述高级管理人员均不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，以上高级管理人员不属于“失信被执行人”。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年7月4日

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-043

美格智能技术股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月3日召开第二董事会第一次会议，审议通过了《关于会计估计变更》的议案，根据会计估计变更的相关规定，本次会计估计变更属于董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、会计估计变更概述

1、变更原因：为更好的体现公司实际生产经营状况，使财务报表更好的反映公司的财务状况和经营成果，拟对公司应收款项相关的会计估计进行变更。

2、变更内容

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二、本次会计估计变更的执行时间

自2018年7月31日起执行。

三、会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不涉及追溯调整，本次会计估计变更无需对已经披露的财务报告进行追溯调整。

四、董事会关于会计估计变更的说明

本次会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，本次会计估计变更使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况，提供客观、真实和公允的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。

五、独立董事关于会计估计变更的意见

公司独立董事认为：公司本次会计估计变更是依据公司实际经营状况作出的合理变更，变更后的公司会计估计能更加客观公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中有关会计估计变更的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计变更事项。

六、监事会关于会计估计变更的意见

经审查，监事会认为：公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。本次会计估计变更，能更真实地反映公司财务状况，更合理的计算对公司经营成果的影响，符合公司实际情况，同意董事会对上述会计估计的变更。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年7月4日