四川浪莎控股股份有限公司
关于母公司向全资子公司投资【增资】的公告
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2018-022
四川浪莎控股股份有限公司
关于母公司向全资子公司投资【增资】的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资【增资】标的名称：浙江浪莎内衣有限公司
投资【增资】金额：1.5亿元人民币
特别风险提示：本次母公司向全资子公司投资【增资】需取得股东大会审议批准，对合并报表无影响。
一、本次投资【增资】概述
（一）投资【增资】的基本情况。2018年7月4日，四川浪莎控股股份有限公司（以下简称：“母公司”或“浪莎股份”）与所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司（以下简称：“浪莎内衣”））签订了《投资【增资】协议》。为支持浪莎内衣生产经营发展和进一步扩大产能，补充其现金流，同时为盘活母公司闲置资金，母公司以现金15,000万元人民币认购浪莎内衣全部新增出资，其中：5,000万元人民币作为实收资本；10,000万元人民币作为资本公积。
（二）履行的审批程序。2018年7月4日公司第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于母公司向全资子公司投资【增资】1.5亿元人民币的议案》（议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。会议同意本次母公司向全资子公司浪莎内衣投资【增资】1.5亿元人民币，并签订《投资【增资】协议》。该事项尚需提交2018年第一次临时股东大会审议批准。
（三）本次母公司向全资子公司浪莎内衣投资【增资】事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、本次投资【增资】标的基本情况
本次投资【增资】标的为浪莎股份所属全资子公司，其主要财务指标已在公司披露的定期报告合并报表中体现。
1、浪莎内衣2017年度经审计的主要财务指标。2017年1至12月营业总收入34,343.36万元，净利润1,912.66万元。2017年12月31日总资产50,146.34万元，净资产30,961.13万元，资产负债率38.26%。
2、浪莎内衣基本情况。公司注册资本：10,000万元、法定代表人：翁荣弟，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经济开发区四海大道东1号浪莎工业园三期，主营业务范围：针织内衣、针织面料制造销售；货物进出口、技术进出口。
三、本次签订《投资【增资】协议》的主要内容
鉴于：
1、浪莎内衣（以下简称“甲方”）为依法设立的有限责任公司，注册资本为10,000万元人民币，浪莎股份（以下简称“乙方”）持有甲方100%股权；
2、甲方拟增加注册资本，由10,000万元人民币增加至15,000万元人民币，乙方同意以15,000万元人民币认购甲方全部新增出资；
现就增资事宜，甲方和乙方经过友好协商，订立如下条款：
一、双方同意，乙方以现金15,000万元人民币认购甲方全部新增出资，其中：5,000万元人民币作为实收资本；10,000万元人民币作为资本公积。
二、在甲方本次增资完成后，甲方的注册资本由10,000万元人民币增加至15,000万元人民币，乙方对甲方享有15,000万元人民币的出资额，占甲方增资完成后注册资本的100%。
三、乙方保证：在本协议签署之日起分次将认购甲方新增出资的现金，总计15,000万元人民币，足额支付给甲方。
四、甲方保证：在收到上述现金后，尽快完成办理增资的工商变更登记手续。
五、本次增资涉及的需要缴纳的税费按照中国法律规定由本协议双方各自承担。
六、本协议经本协议双方签字盖章后生效，对双方均具有约束力。
七、对本协议的任何修改均应由双方以书面形式做出，且该修改仅于双方签字盖章后方产生法律效力。
四、本次投资【增资】对公司的影响和风险分析
本次是母公司向全资子公司的投资【增资】，目的是盘活母公司闲置资金，提高资金使用效率，对合并报表无影响，也不存在投资风险发生的情形。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议文本；
2、已签订的《投资【增资】协议》文本。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2018年7月4日
证券代码：600137证券简称：浪莎股份公告编号：2018-023
四川浪莎控股股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月20日10 点00 分
召开地点：浙江省义乌市四海大道东1号浪莎三期浪莎内衣有限公司会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月20日
至2018年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案2018年7月5日在上海证券报和上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
截止2018年7月13日下午3：00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：马中明
3、联系电话：0831-8216216
4、邮编：644000
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董事会
2018年7月5日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川浪莎控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月20日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
