宏辉果蔬股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-051
宏辉果蔬股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2018年7月4日在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于2018年6月22日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。
会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》议案；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2018-052)。
本议案尚须提交股东大会审议。
（二）审议通过关于制定《证券投资管理办法》的议案；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司证券投资管理办法》。
本议案尚须提交股东大会审议。
（三）审议通过关于为全资子公司烟台宏辉食品有限公司提供担保的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司烟台宏辉食品有限公司提供担保的公告》(公告编号：2018-053)。
（四）审议通过关于聘任证券事务代表的议案；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2018-054)。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2018年7月5日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-052
宏辉果蔬股份有限公司关于变更
注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司注册资本及《公司章程》相应条款进行修订，提请股东大会审议并授权公司经营层办理负责变更公司注册资本及办理工商变更登记等相关事宜，具体内容如下：
一、关于变更公司注册资本
2018年4月20日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配预案》，同意公司以截止2017年12月31日公司总股本133,350,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计派发现金红利26,670,000元，转增40,005,000股，本次分配后总股本为173,355,000股。上述利润分配方案已实施完毕。公司注册资本由原来的133,350,000元变更为173,335,000元。
二、关于修订《公司章程》
鉴于上述事项，公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：
■
除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
上述拟变更公司注册资本及对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2018年7月5日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-053
宏辉果蔬股份有限公司
关于为全资子公司烟台宏辉食品有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：烟台宏辉食品有限公司（以下简称“烟台宏辉”）
● 本次担保金额：烟台宏辉向郑州商品交易所申请5,000吨库容的苹果期货交割库，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）为其提供最高不超过6,000万元人民币的担保；公司实际为其提供担保余额为0。
● 被提供担保方未提供反担保
● 不存在其他对外担保，无逾期担保
一、担保情况概述
公司全资子公司烟台宏辉，向郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）申请最低保障库容5,000吨的苹果期货交割仓库，市价估值约5,000万元人民币，为保障该业务顺利开展，公司将为其提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：烟台宏辉食品有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省莱阳市经济开发区
法定代表人：黄俊辉
注册资本金：壹仟壹佰伍拾捌万柒仟捌佰元整
成立日期：2004年04月19日
营业期限：2004年04月19日至2054年04月18日
经营范围：水果、蔬菜、干果、坚果的收购、挑拣、包装、保险、冷藏、销售、进出口业务及加工各种保鲜果蔬（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，烟台宏辉资产总额为15,398.29万元，负债总额3,470.85万元，流动负债总额为3,470.85万元，资产净额为11,927.43万元，营业收入为16,699.24万元，净利润为1,365.29万元。（以上数据经审计）
截至2018年3月31日，烟台宏辉资产总额为18,394.13万元，负债总额6,322.91万元，流动负债总额为6,322.91万元，资产净额为12,071.22万元，营业收入为2,985.79万元，净利润为143.79万元。（以上数据未经审计）
烟台宏辉为宏辉果蔬全资子公司，公司持有烟台宏辉100%股权。
三、担保的主要内容
（一）担保方式：全额连带担保责任；
（二）担保期限：自郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起半年内；
（三）担保额度：不超过人民币6,000万元。
四、董事会意见
烟台宏辉开展此项业务，有利于其仓容的充分利用，增加仓储收益，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司烟台宏辉食品有限公司提供担保的议案》，同意烟台宏辉向郑商所申请最低保障库容5,000吨的苹果期货交割仓库，并由公司为其提供担保，董事会授权公司经营管理层处理本次担保的相关事宜。本次担保履行以烟台宏辉实际取得本次期货交割仓库为前提。
五、独立董事意见
根据相关规定，经对本次担保事项进行认真核查，公司独立董事发表独立意见如下：
烟台宏辉食品有限公司是公司的全资子公司，公司为其提供的担保是正常的商业行为。公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司本次提供的担保决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告发布之日，公司对控股子公司提供的担保总额6,000万元（含本次6,000万元担保），占上市公司最近一期经审计净资产的7.71%，全部为对全资控股子公司的担保，不存在其他对外担保，无逾期担保。
七、风险提示
本次烟台宏辉申请郑商所指定苹果期货交割仓库是否获批具有不确定性，任何一项因素或情况的变化都有可能给申请带来一定的影响，请投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司
董事会
2018年7月5日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-054
宏辉果蔬股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日召开了公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任吴燕娟女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。
截至本公告日，吴燕娟女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。吴燕娟女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，并于2018年6月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，其个人简历详见附件。
公司证券事务代表联系方式：
联系电话：0754-88802291
传真：0754-88810112
电子邮箱：ird@greatsunfoods.com
办公地址：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号
邮政编码：515041
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2018年7月5日
附件：吴燕娟女士简历
吴燕娟，女，1995年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士。2017年7月起入职宏辉果蔬股份有限公司，任证券部事务专员。2018年6月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
