上海开创国际海洋资源股份有限公司
第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2018-022
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次（临时）会议于2018年7月4日上午在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席并参加表决董事7人。会议由公司董事长濮韶华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、 审议通过《关于全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司购买三艘新建金枪鱼围网船的议案》
公司董事会同意全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司向福建省马尾造船股份有限公司购买三艘新建金枪鱼围网船，每艘船价格为2,058万美元，合计金额6,174万美元。本次交易的资金主要来源为30%自有资金，70%通过借款方式解决。
鉴于《船舶买卖协议》相关条款的具体内容尚在协商确认中，董事会授权总裁谢峰根据实际情况、以维护公司的最大利益为原则，对《船舶买卖协议》进行非实质性修改，并在与相关各方达成一致后，代表公司签署《船舶买卖协议》并办理与本次购买三艘金枪鱼围网船有关的其他事项。具体内容详见同日发布的《关于全资孙公司购买三艘新建金枪鱼围网船的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收购加拿大FCS股权的议案》
公司董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收购加拿大FRENCH CREEK SEAFOOD LTD. 100%股权。本次交易先收购FCS公司70%股权，交易对价为770万加元；剩余30%股权的收购价格及交割日将按照《股份购买协议》约定，根据FCS公司的实际经营情况确定，最晚在5年内完成剩余30%股权的收购。本次交易资金来源为公司自有资金。
鉴于《股份购买协议》相关条款的具体内容尚在协商确认中，董事会授权总裁谢峰根据实际情况、以维护公司的最大利益为原则，对《股份购买协议》进行非实质性修改，并在与相关各方达成一致后，代表公司签署《股份购买协议》并办理与本次收购FCS股权有关的其他事项。具体内容详见同日发布的《关于全资子公司收购加拿大FCS股权的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《关于全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司向光明食品香港有限公司借款的议案》
公司董事会同意全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司向光明食品香港有限公司借款48,300,000美元，主要用于购买三艘新建金枪鱼围网船，借款期限：自实际提款日起算36个月+展期36个月，借款利率：贷款合同项下贷款在每一利息期内的利率为LIBOR与年率百分之1.55相加后得到的百分比年率。本次借款由公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司提供担保。具体内容详见同日发布的《关于全资孙公司向关联方借款的公告》。
本议案构成关联交易，关联董事濮韶华、谢峰、马云回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
非关联董事表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司为其全资子公司提供担保的议案》
公司董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司为其全资子公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司向光明食品香港有限公司借款提供担保。担保金额48,300,000美元；担保期限自借款协议签署日起，至借款期限届满后满两年之日终止。担保方式为连带保证。具体内容详见同日发布的《关于全资子公司为其子公司提供担保的公告》。
本议案构成关联交易，关联董事濮韶华、谢峰、马云回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
非关联董事表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过《关于增补董事的议案》
公司董事会同意朱继宏先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。（简历见附件）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2018年7月20日下午14:00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见同日发布的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2018年7月5日
附：朱继宏先生简历
朱继宏，男，1969年5月出生，中共党员，硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任光明食品集团上海海丰总公司财务总监；光明食品（集团）有限公司审计部副总经理；光明食品（集团）有限公司合规风控部副总经理。现任上海水产集团有限公司财务总监、上海远洋渔业有限公司财务总监，上海梅林股份有限公司董事。
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2018-023
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于全资孙公司购买三艘新建金枪鱼
围网船的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司全资孙公司以每艘2,058万美元的价格向福建省马尾造船股份有限公司购买三艘新建金枪鱼围网船，合计交易金额6,174万美元。
●本次交易不构成关联交易。
●本次交易不重成重大资产重组。
●本次交易经公司董事会审议通过，无需提交股东大会。
一、交易概述
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司（以下简称“泛太渔业”）以每艘船2,058万美元的价格向福建省马尾造船股份有限公司（以下简称“马尾造船公司”）购买三艘新建金枪鱼围网船，合计交易金额6,174万美元。本次交易的资金主要来源为30%为自有资金，70%为通过借款方式解决。
鉴于《船舶买卖协议》相关条款的具体内容尚在协商确认中，董事会授权总裁谢峰根据实际情况、以维护公司的最大利益为原则，对《船舶买卖协议》进行非实质性修改，并在与相关各方达成一致后，代表公司签署《船舶买卖协议》并办理与本次购买三艘金枪鱼围网船有关的其他事项。
本次交易经公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、本次交易的基本情况
1、交易双方基本情况
（1）泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司
注册地点：马绍尔群岛共和国马朱罗市
注册资本：USD200万元
法定代表人：谢峰
经营范围：主要从事远洋捕捞
（2）福建省马尾造船股份有限公司
注册资本：43,421万元
注册地址：福建省福州市连江县琯头镇粗芦岛船政大道1号
法定代表人：李振均
经营范围：船舶及船用配套设备、金属结构、电动机、石油钻采专用备的制造；船舶修理；对外贸易；金属制品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、百货、电子产品、通讯设备的批发、零售、代购代销；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；船舶技术咨询；公路旅客运输；钢结构工程设计及施工。
2、标的资产的情况
目标船的船体号分别为：M817-3、M817-4、M817-5。目标船由马尾造船公司建造，目前已建造完工并且完成了试航工作，现停泊于马尾造船公司的泊位。
三、交易合同的主要内容
（一）交易双方主体
（1）泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司（以下简称“泛太渔业”、“买方”）
地址：马绍尔群岛共和国马朱罗市
（2）福建省马尾造船股份有限公司（以下简称“马尾造船公司”,“卖方”）
地址：福建省福州市连江县琯头镇粗芦岛船政大道一号
（二）主要条款内容
1、 交易价格：
每艘目标船购买价格为2,058万美元。
2、 交易标的基本情况：
由马尾造船公司建造的三艘新建金枪鱼围网船，三艘渔船的船体号分别为M817-3、M817-4和M817-5。
3、 交船标准：
船舶建造规格书+双方协商一致的整改项目明细
4、 付款条件和进度：
(1) 自船舶买卖合同生效之日起7个工作日内，泛太渔业向卖方支付每条船10%的合同价款；
(2) 在卖方完成其提供文件和信息义务的前提下，泛太渔业自每艘目标船舶完成注册登记之日起10个工作日内，但最迟不超过2018年8月3日，向卖方支付每条船55%的合同价款；
(3) 不晚于每条船实际交船日之前的3个工作日，泛太渔业向卖方支付每条船670.3万美元；
(4) 泛太渔业有权保留每条船的剩余合同价格50万美元作为质保金。
5、 协议生效条件：
泛太渔业和马尾造船公司签署船舶买卖合同，且泛太渔业、开创远洋和开创国际履行相应的审批程序后生效。
6、 适用法律：船舶买卖合同适用香港法律并依其解释。
7、 争议解决：
凡因船舶买卖合同所引起的或与之相关的任何争议?纠纷?分歧或索赔，包括船舶买卖合同的存在?效力?解释?履行?违反或终止，或因船舶买卖合同引起的或与之相关的任何争议，均应提交由香港国际仲裁中心管理的仲裁，并按照提交仲裁通知时有效的《香港国际仲裁中心机构仲裁规则》最终解决。仲裁员人数为三名。仲裁程序应按照中文来进行。
四、本次收购对公司的影响
本次新购三艘新建金枪鱼围网船有利于加快金枪鱼围网船队捕捞发展和产业链发展的进程，扩大公司金枪鱼围网船队规模，增强金枪鱼围网船队的捕捞能力，增加捕捞产量，提升整体盈利水平。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2018年7月5日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2018-024
上海开创国际海洋资源股份有限公司关于
全资子公司收购加拿大FCS股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收购FRENCH CREEK SEAFOOD LTD.100%股权。本次先收购FCS公司70%股权，交易价格770万加元；剩余30%股权的收购价格及交割日将按照《股份购买协议》约定，根据FCS公司的实际经营情况确定，最晚在5年内完成剩余30%股权的收购。
●本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
●本次交易经公司董事会审议通过，无需提交股东大会。
一、交易概述
公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）收购加拿大FRENCH CREEK SEAFOOD LTD.（以下简称“FCS公司”)100%股权。本次交易先收购FCS公司70%股权，交易对价为770万加元；剩余30%股权的收购价格及交割日将按照《股份购买协议》约定，根据FCS公司的实际经营情况确定，最晚在5年内完成剩余30%股权的收购。本次交易资金来源为公司自有资金。
鉴于《股份购买协议》相关条款的具体内容尚在协商确认中，董事会授权总裁谢峰根据实际情况、以维护公司的最大利益为原则，对《股份购买协议》进行非实质性修改，并在与相关各方达成一致后，代表公司签署《股份购买协议》并办理与本次收购FCS股权有关的其他事项。
本次交易经公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、本次交易的基本情况
1、交易对方基本情况
FCS公司为加拿大的家族企业，当地的McLean家族控制其100%的股权，股东包括Brad Boyd Mclean，Brad家族其他成员，和the Mclean Family Trust(家族信托，Brad是受托管理人)。Brad为McLean家族本交易的授权代表。
2、标的资产概况
公司名称：FRENCH CREEK SEAFOOD LTD.
主要办公地点：1097 Lee Road, Parksville, BC, V9P2E1
注册资本：923,422.76加元
3、标的公司业务情况
FCS公司业务以收购、加工销售加拿大及美国阿拉斯加沿海的海产品为主。产品品种包括三文鱼、金枪鱼、牡丹虾、底栖鱼等，对上述海产品进行加工后销售，销售市场包括加拿大、美国、日本和中国。
FCS公司是以贸易为主的“公司+渔民”的经营模式，在多年的经营中公司积累了良好的声誉，与供货商建立了稳定的业务关系。FCS公司的大部分渔获通过收购当地渔民的渔获所得，拥有成熟的加工厂和配套渔业设施。FCS公司目前主要依靠自有资金和银行贷款保持经营。在北美、中国和日本市场构建了稳定的销售渠道。
4.目标公司最近经审计的主要财务指标
单位：加拿大元
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三、本次收购方案
本次交易先收购FCS公司70%股权，交易对价为770万加元；剩余30%股权的收购价格及交割日将按照《股份购买协议》约定，根据FCS公司的实际经营情况确定，最晚在5年内完成剩余30%股权的收购。本次交易资金来源为公司自有资金。
本次收购后的股权结构图如下：
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四、《股权买卖协议》的主要内容
(一) 签约主体
卖方：Brad Mclean, The Mclean Family Members和the Mclean Family Trust(Brad是受托管理人)
住所：497 Allsbrook Road, Parksville, British Columbia, V9P 2B1
买方：上海开创远洋渔业有限公司
住所：上海安浦路661号3号楼4楼
法定代表人：濮韶华
(二) 交易价格
开创远洋收购加拿大FCS公司100%股权。本次交易先收购70%股权，交易价格为770万加元；剩余30%股权的收购价格及交割日将按照《股份购买协议》约定，根据FCS公司实际经营情况确定，最晚在5年内完成剩余30%股权的收购。
(三) 付款时间及方式
交割日之时，开创远洋通过T/T、银行汇票、保付支票或律师的信托支票等方式予以支付。卖方表示应向其支付购买价款，或按照卖方的指示支付。
(四) 剩余30%股份收购约定
自收购70%股权后，剩余30%股权的收购价格及交割日将按照《股份购买协议》约定，根据FCS公司实际经营情况确定，最晚在5年内完成剩余30%股权的收购。
(五) 过渡期的损益安排
交割日财务报表中所反映出的过渡期任何净收入应交由公司，卖方不得提现（为清楚起见，如卖方提取净收入，卖方应承担公司该提现的费用）。交割日财务报表中所反映出的过渡期任何亏损应由卖方承担。
(六) 争议解决
双方发生争议未能协商解决，提交独立仲裁员以按照《（不列颠哥伦比亚）仲裁法》进行仲裁。相关费用应由家庭信托和买方于将争议提交仲裁之日按比例分，除非独立会计师决定，原始确定未超过重新计算的净利润的百分之十（10%），在这种情况下，相关费用全部由家庭信托承担。
五、本次收购对公司的影响
此次收购FCS公司将有利于公司扩大国际渔业资源份额比例、优化产品品种结构、更加切合产品回国的市场需求，培育新的效益增长点；有助于公司引进成熟的管理和销售网络，增强市场竞争力，向下游延伸远洋渔业产业链，实现公司“产业外扩、产品回国”的发展战略。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2018年7月5日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2018-025
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于全资孙公司向关联方借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司向光明食品香港有限公司借款48,300,000美元，用于购买三艘金枪鱼围网船。借款期限：自实际提款日起算36个月+展期36个月；借款利率：贷款合同项下贷款在每一利息期内的利率为LIBOR与年率百分之1.55相加后得到的百分比年率。结息方式：自第一笔提款日起每隔3个月为“利息期”。借款人应在该利息期期满的最后一日支付相关利息期内应计利息。
●本次借款由上海开创远洋渔业有限公司提供担保。
●本次交易构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
一、 关联交易情况概述
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司（以下简称“泛太渔业”）向光明食品香港有限公司（以下简称“光明食品”）借款48,300,000美元，用于购买三艘金枪鱼围网船。借款期限自实际提款日起算36个月+展期36个月；借款利率为贷款合同项下贷款在每一利息期内的利率为LIBOR与年率百分之1.55相加后得到的百分比年率。结息方式自第一笔提款日起每隔3个月为“利息期”。借款人应在该利息期期满的最后一日支付相关利息期内应计利息。本次借款由上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）提供担保，根据贷款人的要求签署一份以贷款人为受益人的保证协议。根据该协议，开创远洋应就借款人按时履行其在本合同项下的所有义务向贷款人承担连带保证责任。
本次交易构成关联交易，关联董事濮韶华、谢峰、马云回避表决，经其他非关联董事一致审议通过。截至本公告日，过去12个月公司未有与同一关联人存在相同类别的关联交易行为。
本次交易独立董事发表了独立意见，认为泛太渔业向光明食品借款主要用于购买三艘新建金枪鱼围网船，有利于解决业务发展的资金需求，促进公司健康发展，符合公司整体发展战略，符合公司与全体股东的利益。
本次交易尚需提交股东大会审议。
二、 关联方基本情况
光明食品于2012年4月26日在香港注册成立，注册资本233,999余万港币，是光明食品(集团)有限公司的全资孙公司，主要经营股权投资及集团内成员企业的资金借贷业务。光明集团为公司间接控股股东，故光明食品公司为公司关联法人。
三、 贷款协议的主要内容
借款人：泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司
借款金额：48,300,000美元
借款期限：自实际提款日起算36个月+展期36个月
借款利率：贷款合同项下贷款在每一利息期内的利率为LIBOR与年率百分之1.55相加后得到的百分比年率。
借款用途：购买三艘新建金枪鱼围网船
结息方式：自第一笔提款日起每隔3个月为“利息期”。借款人应在该利息期期满的最后一日支付相关利息期内应计利息。
担保：上海开创远洋渔业有限公司为本次借款的保证人。根据贷款人的要求签署一份以贷款人为受益人的保证协议，根据该协议，保证人应就借款人按时履行其在本合同项下的所有义务向贷款人承担连带保证责任。
四、 本次关联交易的目的和对公司的影响
本次泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司向光明食品香港有限公司借款主要用于购买三艘新建金枪鱼围网船，有利于解决业务发展的资金需求，促进公司健康发展，符合公司整体发展战略，符合公司与全体股东的利益。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2018年7月5日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2018-026
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于全资子公司为其子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司
●本次担保金额：48,300,000美元，已实际为其提供担保0元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司（以下简称“泛太渔业”）因购买三艘新建金枪鱼围网船资金需要，向光明食品香港有限公司借款48,300,000美元。公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）提供担保，担保金额48,300,000美元。
本次交易构成关联交易，关联董事濮韶华、谢峰、马云回避表决，经其他非关联董事一致审议通过。本次交易独立董事发表了独立意见，认为开创远洋为其全资子公司提供借款担保，目的是解决泛太渔业购买三艘金枪鱼围网船的资金需求，促进公司健康发展，符合公司整体发展战略。本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。
本次担保经公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司
注册地点：马绍尔群岛共和国马朱罗市
注册资本：USD200万元
法定代表人：谢峰
经营范围：主要从事远洋捕捞
被担保人泛太渔业为公司全资孙公司。截止2017年12月31日，该公司总资产51,409,741.18美元，负债总额7,064,006.64美元，净资产44,345,734.54美元，营业收入32,848,825.49美元，净利润7,969,326.52美元。（以上数据经审计）
三、担保协议的主要内容
担保人：上海开创远洋渔业有限公司
被担保人：泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司
债权人：光明食品香港有限公司
主要用途：购买三艘新建金枪鱼围网船
担保金额：48,300,000美元
担保范围：借款人按时履行其在贷款合同项下或与贷款合同相关的所有义务向贷款人承担连带保证责任
担保期限：自借款协议签署日起，至借款期限届满后满两年之日终止
反担保：无
四、董事会意见
公司董事会认为：开创远洋为其全资子公司提供借款担保，目的是解决泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司购买三艘金枪鱼围网船的资金需求，促进公司健康发展，符合公司整体发展战略。被担保人为公司全资孙公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本担保义务实际发生后，公司及其控股子公司对外担保总额48,300,000美元（按照6月29日汇率6.6149计算，折合人民币319,499,670元），占上市公司最近一期经审计净资产21%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2018年7月5日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2018-027
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月20日14点00分
召开地点：上海杨浦区安浦路661号3号楼412会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月20日
至2018年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第八届董事会第五（临时）次会议、第八届监事会第五次（临时）会议审议通过，详见2018年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2
应回避表决的关联股东名称：上海远洋渔业有限公司及其关联方
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。
(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。
(三) 拟出席会议的股东请于2018年7月18日（周三上午 9:00－11：00，下午1:30－4:00）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
六、 其他事项
(一) 本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。
(二) 本公司联系人：汪涛 陈晓静
联系电话：021-65690310 传真号码：021-65673892
地址：上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼
邮编：200082
(三) 会议登记处联系人：欧阳雪
联系电话：021-52383315 传真号码：021-52383305
地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司
邮编：200050
会议登记处交通方式：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出,公交01、20、44、62、825路至江苏路站下。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2018年7月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海开创国际海洋资源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月20日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2018-028
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第八届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次（临时）会议于2018年7月4日上午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际出席并参加表决监事3人。会议由公司监事会主席周劲望先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
一、 审议通过《关于全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司向光明食品香港有限公司借款的议案》
监事会认为：公司全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司向光明食品香港有限公司借款，主要用于购买三艘新建金枪鱼围网船，有利于解决业务发展的资金需求，促进公司健康发展，符合公司整体发展战略，符合公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司为其全资子公司提供担保的议案》
监事会认为：公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司为其全资子公司提供借款担保，目的是解决泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司购买三艘金枪鱼围网船的资金需求，促进公司健康发展，符合公司整体发展战略。本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《关于增补监事的议案》
公司监事会同意唐文华先生为公司第八届监事会监事候选人，任期与第八届监事会任期一致。（简历见附件）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2018年7月5日
附：唐文华先生简历
唐文华，男，1960年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士，高级经济师。曾任上海水产（集团）总公司投资管理部经理；上海开创国际海洋资源股份有限公司、上海开创远洋渔业有限公司董事会董事。现任上海水产集团有限公司副总裁；上海远洋渔业有限公司副总裁。
