凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议
决议公告

证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-83

凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第五十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2018年7月4日召开公司第八届董事会第五十四次会议，会议由公司董事唐宏明先生主持。

本次会议应参加表决的董事6人，实际表决的董事6人；本次会议应出席6人，实际出席5人，其中1人委托他人出席；公司董事徐尹生先生因出差在外未能亲自出席会议，其委托公司董事唐宏明先生行使表决权。公司监事方宏庄先生、胡学栋先生列席本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议 审议情况如下：

一、审议通过《关于选举董事长并代行董秘职责的议案》

公司董事会全票通过由公司董事唐宏明先生担任公司董事长，并代行董秘职责。

表决结果：同意 6票， 反对 0 票，弃权 0 票

二、审议未通过《关于以林业资产担保向中信资本借款的议案》

表决结果：同意 0 票， 反对 6 票，弃权 0 票

三、备案文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2018年7月4日

证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-84

凯迪生态环境科技股份有限公司

关于选举董事长并代行董秘职责的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于选举董事长并代行董秘职责的议案》，选举唐宏明先生为公司董事长并代行董秘职责，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

唐宏明先生：1963年10月出生，大学学历，高级工程师。曾任重庆电力技工学校讲师；武汉水利电力大学凯迪科技开发公司副总经理；1993年2月起任凯迪生态环境科技股份有限公司副总经理、董事；2004年11月至今，任凯迪生态环境科技股份有限公司董事。根据工商查询，唐宏明先生现任公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司董事，持有阳光凯迪控股股东丰盈长江新能源投资有限公司20%的股权。

截至本公告披露日，唐宏明先生持有本公司A股股票4,755,966股，占公司总股本的0.12%；其中限售股股份3,566,974 股，流通股股份1,188,992股，其所持公司股票将严格按《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 4 日