中国航发航空科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次（临时）会议
决议公告

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2018-026

中国航发航空科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次（临时）会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2018年7月3日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2018年7月5日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室采用通讯方式召开。

（四）会议应到董事8名，实到董事8名。

二、本次会议审议4项议案，全部通过。

（一）通过了《关于审议“选举公司董事长”的议案》，选举杨育武任公司董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）通过了《关于审议“改聘公司总经理”的议案》，同意不再聘任杨育武为公司总经理，聘任丛春义任公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

丛春义先生的简历见附件一。

独立意见：我们认为公司解聘杨育武所任公司总经理职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不会损害公司及中小股东的利益，我们对此事项表示同意。

按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对丛春义的个人履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第147条等规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格，同意公司聘任丛春义任公司总经理，任期至本届任期届满为止。不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定，我们对此事项表示同意。

（三）通过了《关于审议“新增临时提案暨第六届董事会董事候选人变更并对董事候选人进行程序性、合规性审核”的议案》，同意向公司2018年第二次临时股东大会新增临时提案，将杨育武、丛春义、蒋富国、李红、熊奕、吴华作为董事候选人，将彭韶兵、鲍卉芳、黄勤作为独立董事候选人提交股东大会选举。以上提名人资格、提名程序以及被提名人的任职资格符合相关法律法规规定。

投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

董事简历见附件一，独立董事简历见附件二。

独立意见：我们认为，以上事项符合《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定。我们对以上事项表示同意。

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

详情见公司于2018年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（临2018-027）。

（四）通过了《关于审议“豁免提前发出董事会会议通知”的议案》。

投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二○一八年七月六日

附件一：

杨育武先生的简历

杨育武，男，1961年11月生，博士研究生，中共党员，研究员级高级工程师。

1983年8月至2003年3月，先后任西安113厂军品设计研究所设计员、室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所副所长、副总工程师兼设计所所长；

2003年3月至2013年8月，先后任西控公司董事、副总经理、总工程师、董事长、党委副书记；

2010年1月至2013年8月，先后任西控科技董事、董事长、总经理、党委副书记；

2010年9月至2013年8月，先后任西控公司董事、总经理(法定代表人)、党委副书记、总工程师、西控国际董事长；

2010年11月至2013年3月，先后任中航动控董事、副总经理；

2013年3月至2016年9月，任中航动控董事、党组书记、副总经理；

2013年8月至2017年5月，先后任无锡动控副董事长、董事长；

2016年9月至2018年6月，任中国航发成发董事、党委副书记；任公司总经理、党委副书记；

2017年7月至今，任公司董事；

2018年6月至今，任中国航发成发党委书记。

丛春义先生的简历

丛春义，男，1976年10月生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。

1999年8月至2011年3月，先后任沈阳黎明公司总装厂41车间工艺员、技术中心燃机所设计员、技术中心燃涡所分室主任、装试厂41车间副主任、盘轴厂传动制造工部主任、盘轴厂副厂长、装配厂厂长、生产指挥部部长；

2011年3月至2015年2月，先后任中航工业发动机生产市场与企业管理部部长、中航工业发动机企业管理部部长；

2015年2月至2015年11月，任贵州红林机械有限公司监事、党委书记；

2015年11月至2017年3月，任贵州红林机械有限公司监事、党委书记；中国航发动控监事；

2017年3月至2018年6月，任中国航发红林总经理、党委副书记；航发控制董事、副总经理；

2018年6月至今，任中国航发成发董事、党委副书记；航发科技党委副书记。

蒋富国先生的简历

蒋富国，男，1968年10月出生，硕士研究生，中共党员，高级会计师。

1998年1月至2008年5月，任西安安泰叶片技术有限公司财务信息部经理；

2008年6月至2008年8月，任西安航空发动机（集团）有限公司计划处副处长；

2008年9月至2011年2月，任西安航空动力股份有限公司证券事务代表、证券投资部部长；

2011年3月至2016年7月，任中航发动机控股有限公司资本运营部部长；

2016年8月至今， 任中国航发资产管理部副部长；

2011年12月至今，任公司董事。

李红女士的简历

李红，女，1965年10月出生，中共党员，本科。

1987年7月至2000年3月，先后在工商银行成都市芷泉支行科技科、成都市工商银行信息咨询部、成都市金蓉评估咨询事务所、成都市工商银行管理信息处、工商银行四川省分行业务拓展处工作；

2000年3月至今，先后在中国华融资产管理公司成都办事处综合管理部、资产经营三部、股权管理部工作；现任中国华融资产管理股份有限公司四川分公司股权管理部高级副经理。

2015年4月至今，任公司董事。

熊奕先生的简历

熊奕，男，1976年8月生，硕士研究生，中共党员，工程师。

1998年7月至1999年12月，任成发公司外贸处项目经理；

1999年12月至2007年5月，先后任成发科技市场营销部业务主管、派驻美国普惠公司常驻代表、市场营销部高级业务主管、国际业务部部长助理、副部长、部长；

2007年5月至2010年12月，先后任成发科技国际业务部部长、副总工程师兼国际业务部部长、副总工程师兼二厂厂长；

2010年12月至2011年12月，任成发公司办公室主任；

2011年12月至2013年2月，先后任成发科技总经理助理兼成发普睿玛总经理、总经理助理兼成发钣金总经理；

2013年2月至今，任公司副总经理；

2015年4月至今，任公司董事；

2017年3月至今，任公司董事会秘书。

吴华女士的简历

吴华，女，1968年1月出生，硕士研究生，高级会计师。

1989年7月至1999年12月，先后任中航工业成发七厂经营科会计、经营科副科长、中航工业成发财务处副处长；

1999年12月至2011年12月，任成发科技总会计师、财务总监、财务负责人；

2011年12月至2015年4月，任中航工业成发总经理助理兼副总会计师；

2015年4月至今，任公司董事、副总经理、总会计师。

附件二：

鲍卉芳女士的简历

鲍卉芳，女，1963年3月生，硕士研究生，律师。

现任北京市康达律师事务所律师，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司、中航直升机股份有限公司、云南铝业股份有限公司、北京银信长远科技股份有限公司的独立董事。曾任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，中国证券监督管理委员会第七届、第八届发行审核委员会委员。

1990年—2003年4月，任职于中华人民共和国最高人民检察院；

2003年5月至今，任北京市康达律师事务所合伙人律师；

2015年4月至今，任公司独立董事。

彭韶兵先生的简历

彭韶兵，男，1964 年6月生，博士研究生，中共党员，教授，博士生导师。

现任职于西南财经大学会计学院，担任会计学教授，博士生导师。兼任会计硕士专业学位（MPAcc）全国教育指导委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事。曾任西南财经大学会计学院院长，中国注册会计师协会教育培训委员会委员，四川省会计学会常务理事。

2002 年起担任会计学教授专业技术职务，长期从事会计学教学与科研工作，主要研究领域为会计准则建设、公司财务、上市公司治理。

曾先后担任重庆长安、东方电气、中铁二局、五粮液等多家大型国有上市公司独立董事。

黄勤女士的简历

黄勤，女，1969年6月出生，博士研究生，中共党员，教授，博士生导师。

现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学循环经济研究所所长。

曾是英国利物浦大学访问学者，担任中国区域科学协会理事、中国区域经济学会理事、中国区域科学协会区域可持续发展专业委员会副主任、四川省区域经济研究会副秘书长、四川省测绘地理信息科学技术委员会委员。

长期从事区域经济发展和规划、公司治理研究，具备丰富的地方经济社会发展规划及上市公司规范化运作经验。

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2018-027

中国航发航空科技股份有限公司

关于2018年第二次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018年7月20日

3. 股权登记日

■

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国航发成都发动机有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2018年6月21日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有36.02%股份的股东中国航发成都发动机有限公司，在2018年7月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

本次股东大会提案程序如下：

２０１８年６月８日，经控股股东—中国航发成都发动机有限公司（以下简称“中国航发成发”）提名，公司召开第五届董事会第二十四次（临时）会议审议，同意将杨育武、孙岩峰、蒋富国、李红、熊奕、吴华。作为董事候选人，将彭韶兵、鲍卉芳、黄勤作为独立董事候选人提交原定于2018年6月26日召开的2018年第二次临时股东大会选举。

6月19日，公司收到中国航发成发《关于取消孙岩峰同志为航发科技第六届董事会董事候选人的函》，孙岩峰先生因工作调动，不宜继续作为公司第六届董事会董事候选人提交股东大会选举，取消孙岩峰先生作为公司董事候选人的提名。经公司于2018年6月20日召开的第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，同意将原定于2018年6月26日召开的2018年第二次临时股东大会延期至7月20日召开。

7月3日，公司收到中国航发成发《关于变更航发科技第六届董事会侯选董事提名暨新增临时提案的函》，中国航发成发向公司2018年第二次临时股东大会新增临时提案，不再提名孙岩峰为公司第六届董事会董事候选人，提名丛春义为公司第六届董事会董事候选人。经公司于2018年7月5日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，同意向本次股东大会“新增临时提案暨第六届董事会董事候选人变更并对董事候选人进行程序性、合规性审核”的议案。

3. 临时提案的具体内容

不再提名孙岩峰为公司第六届董事会董事候选人，提名丛春义为公司第六届董事会董事候选人。即提名杨育武、丛春义、蒋富国、李红、熊奕、吴华为公司第六届董事会董事人选；提名彭韶兵、鲍卉芳、黄勤为公司第六届董事会独立董事人选。

三、 除了上述增加临时提案外，于2018年6月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年7月20日 14 点00分

召开地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年7月20日

至2018年7月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

《第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》及《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》于2018年6月9日公告。

《第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》及《关于2018年第二次临时股东大会的延期公告》于2018年6月21日公告。

《第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》于2018年7月6日公告。

上述公告发布于公告当日的上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2018年7月6日

●报备文件

中国航发成发《关于变更航发科技第六届董事会侯选董事提名暨新增临时提案的函》

附件1：授权委托书

授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司：

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书“投票数”中填写票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2018-028

中国航发航空科技股份有限公司

关于公司2017年度履行环境社会责任的

公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司长期秉持环境可持续发展理念，严格执行国家环境保护有关法律、法规，并贯彻于生产经营管理全过程，自觉履行企业环境保护社会责任。严格实行建设项目环保“三同时”管理，持续改进环境管理体系，全面实行清洁生产，努力实现环境友好型企业目标。

一、排污信息

目前，公司主要污染物有废气、废水、噪声及一般固体废物和危险废物。废气中含颗粒物粉尘、苯系物及酸、碱等；废水中含COD、石油类、氨氮、六价铬、铜、锌、镍、氰等；固体废物主要有废石英砂、金属边角余料等；危险废物有废乳化液等。

（一）所有工业废气、废水均配置有治理设施，实行有组织治理达标排放。

废气处理设施。针对废气种类，配置专门治理颗粒物粉尘、苯系物及酸、碱废气的设施,分别执行GB/T16157-1996、HJ549-2016、HJ/T29-1999、GB/T16157-1996、《空气和废气分析方法》等监测标准。

废水收集处置。园区建立完整的废水收集网络系统，实行雨、污分流。雨水经收集后集中排入市政雨水管网；污水经收集后进入公司污水处理站，处置达标后经市政管网排入金海污水处理厂。公司污水处理工艺主要是化学处理法和生化处理法，按规定实行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限制，实际公司排放废水，经检测均达到1级标准限制。

（二）一般固废、危废合规处置率100%。

废石英砂、金属边角余料等一般固体废物，集中收集，统一处置，实现一般固废物循环再利用。处置交接手续齐备。

废乳化液等危险废物，设置专用合规贮存场所，管理制度齐全，严格危险废物产生、转移处置全程管控，出入库账目清楚，五联单转运处置合规。今年，主要污染物产生及转移处置量340吨。

二、防治污染设施的建设和运行情况

（一）环境治理设施投入。

2012年，公司投资344.076万元对热表厂电镀废水处理站进行了改造，极大降低了重金属污染物排放浓度，减少六价铬、氰化物排放量，实现污染物完全达标排放；2014年公司投资339.8万元对电镀废水进行了深化处理，实现了中水回用，电镀废水回用率符合国家清洁生产标准要求；2014年公司投资495万元对表面处理产生的酸碱废气收集处理装置进行了技术改造，2016年公司投入360万元对食堂油烟、叶片喷涂等废气进行了治理并投入使用，投入140万元对公司环保设备进行了维护保养。公司废水总排口和电镀废水车间排放口均安装有在线监测系统进行实时监控，公司废水、废气及噪声等污染物100%达标排放。

（二）环境治理设施运行管理。

公司环境管理体系明确强化治理设施的日常监督检查。开展季度环保管理和环境治理设施（设备）检查等专项活动。今年组织开展了内部环保检查18次，组织接待各级环保主管部门检查，共6次检查。实行年度环境危害因素进行了识别更新。

坚持每月至少一次的环保综合检查（全年共18次），重点加强环保设施设备运行维护的监督检查，确保污染治理设施设备运行有效，配套完好率≥95%。

（三）积极推行企业清洁生产。

2012年按照四川省环保厅有关文件要求开展了清洁生产审核工作，2012年底完成了审核报告编制并通过了四川省环保厅的审核。清洁生产审核公司共投入4,858.926万元实施完成了共28个高、中、低方案。公司清洁生产审核工作于2015年通过了四川省环保厅的验收。

（四）持续维护改进环境管理体系。

组织开展了环境体系审核，持续完善了公司“环境因素辨识清单”、“不可接受风险清单”；编制完成了环境保护年度“合规性评价报告”，保证环境管理体系有效运行。

（五）强化辐射安全管理。

2016年公司完成机匣厂X光探伤机环保验收工作，以及钣金厂新增两台X光探伤机的环境影响评价报告的编制工作，并通过了四川省环保厅的环评批复。 规范了辐射现场标识标牌、个人防护及报警预防措施。按时完成了每季度辐射个人记录仪的送检工作，2016年至今，投入8万元配备了辐射移动报警仪和个人防护用品等。

三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2017年，公司没有新建、改建、扩建项目。

四、突发环境事件应急预案

公司建立起环境事件综合应急预案，并报区环保局备案。

年内，开展了突发环境事件专项应急预案演练4次。以电镀车间管道泄露为模拟事件，开展了废水围堵、收集、处置应急演练1次，生产一线员工与现场指挥人员，由此获得了一次密切配合，处置现场突发环境事件的经验；以X光现场发生辐射泄漏事故为课题，开展辐射应急演练3次，辐射安全应急能力得到进一步加强。

五、环境自行监测方案

（一）环境监测方案。因在生产过程中有电镀工艺，从2016年1月1起，公司被纳入国控污染源企业。成都市环境监测中心站和新都区环境监测站，按照国家有关要求，每季度分别对公司的废水、废气及噪声进行监督性监测。公司按照自定监测计划，又与成都华展环境检测服务有限公司签署了委托检测协议，实现了社会机构第三方委托季度检测与市区两个监督机构监测，三位一体的排污监控模式。年度受监测频次在12次以上，没有发生过排放超标事件。

各项监测数据表明，废水、废气、噪声均达到排放标准。无环境污染事故及环保纠纷事件发生，实现了成为环境友好型企业目标。

（二）环境监测投入。2017年，共花费31.5万元委托成都华展环境检测服务有限公司对公司的废水、废气及噪声季度检测，各项指标均达到标准排放。花费1.4万元对辐射个人剂量计进行了检测，花费4.8万元对辐射现场进行了年度检测，检测结果均符合标准要求。

六、其他应当公开的环境信息

（一）公司环境保护工作始终坚持可持续发展，严格按照国家有关环境保护法律、法规要求进行生产经营管理，自觉履行企业社会责任，创建环境友好型企业。严格建设项目环保“三同时”管理。以预防和消除环境污染事故为核心，通过环境管理体系（ISO14001）的有效运行，落实环境保护、污染物减排主体责任，实现了不发生环境污染事故、无环境影响事件、三废达标排放、危险废物合规处置等年度环保工作目标。在四川省进行2016年度企业环境信用评价时，公司被列为“环境良好企业” 名录。

（二）环境管理体系维护（ISO14001）。2017年，持续完善 “环境因素辨识清单”、“不可接受风险清单”；编制完成了环境保护年度“年度合规性评价报告”，保证环境管理体系有效运行，开展环境管理体系审核，顺利通过了“中联认证中心”第三方年度EHS审核和GE公司的第二方年度EHS审核。

（三）辐射安全管理。今年，完成了公司辐射安全许可证的换证工作。重新制定了X光探伤机辐射环境安全现场检查记录表，完善规范了现场标识标牌、个人防护及报警预防措施。按时完成了每季度辐射个人记录仪的送检工作，鉴定数据及时登帐建档管理。新增辐射操作人员12人参加四川省环保厅培训取证，操作人员持证率100%。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二○一八年七月六日