深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-050

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

基于公司战略规划考虑与业务发展需要，深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金与武汉中盛瀚天置业有限公司（以下简称“中盛瀚天”）、深圳欧威家居有限公司（以下简称“欧威家居”）在武汉共同投资设立控股子公司“武汉维业宏广装饰工程设计有限公司”（以下简称“维业宏广”）。其中公司出资510万元，持有维业宏广51%的股权；中盛瀚天出资400万元，持有维业宏广40%的股权；欧威家居出资90万元，持有维业宏广9%的股权。该控股子公司于近日已办理完成了工商登记手续。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》等有关规定，本次投资在公司总裁办公会对外投资审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手的基本情况

（1）武汉中盛瀚天置业有限公司

统一社会信用代码：91420106MA4KUET84X

法定代表人：鲁雪梅

公司类型：有限责任公司

注册资本：1000万元人民币

注册地址：武昌区水果湖街汉街武汉中央文化旅游区K3地块1幢7层2号

经营范围：房地产开发；商品房销售；房地产经纪服务；房地产咨询服务；企业营销策划；物业管理；停车场服务；商务咨询服务；酒店管理；旅游信息咨询；提供工程预、决算及咨询服务；会议及展览服务；园林绿化工程、装饰工程设计、施工；纺织品、服装、日用品、建材、装饰材料、机电设备、化工原料（不含危化品）批零兼营。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

（2）深圳欧威家居有限公司

统一社会信用代码：91440300358828718U

法定代表人：彭玉莎

公司类型：有限责任公司

注册资本：100万元人民币

注册地址：深圳市龙岗区坂田街道里浦街3号润创兴时代B1502

经营范围：建筑装饰装修工程、软装装饰设计及施工、室内外装饰工程设计及施工、市政公用设施工程设计及施工；建筑材料、装饰材料、家具、五金的销售；投资咨询（不含证券、期货、保险及其它金融业务）；国内贸易、货物及技术进出口。

中盛瀚天、欧威家居与公司、公司控股股东和实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员及公司持股5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称：武汉维业宏广装饰工程设计有限公司

统一社会信用代码：91420106MA4L02Q8XT

法定代表人：钟智

公司类型：有限责任公司

注册资本：1000万元人民币

注册地址：武昌区中北路109号安顺家园1栋1单元23层1号

经营范围：装饰装修工程、幕墙工程、普通机电设备安装工程、建筑智能化工程设计及施工；建筑材料、装饰材料的批零兼营。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资设立子公司主要是为了推动公司战略实施、拓展公司经营业务，有利于进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点，进一步实现公司及股东利益最大化。本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期来看有利于公司战略目标的实现。

2、本次对外投资存在的风险

子公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。子公司将积极建立科学的决策体系，有效地加强内部管理，优化公司整体资源配置，以降低和防范相关风险。

上述对外投资事项，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《武汉维业宏广装饰工程设计有限公司营业执照》。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年七月六日