苏宁环球股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球公告编号：2018-026

苏宁环球股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2018年7月5日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年7月4日以电话通知形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

为进一步提升公司治理水平，经公司董事长张桂平先生提名，公司董事会同意聘任梁永振先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止（简历附后）。

二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

为进一步加强公司证券事务工作，公司董事会同意聘任李蕾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期至本届董事会期满为止（简历附后）。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2018年7月6日

附：董事会秘书、证券事务代表简历及联系方式

梁永振先生1974年出生，本科学历，经济师。曾任双汇发展证券事务代表，现任本公司证券部负责人，证券事务代表。未持有上市公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李蕾女士1978年出生，毕业于南京大学，本科学历，管理学学士、经济学学士。2005年2月入职公司，2007年7月至今就职于公司证券部。2011年11月经深圳证券交易所培训考核后获得董事会秘书任职资格。未持有上市公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

联系方式如下：

电话：025-83247946；传真：025-83247136；

E-mail：suning@suning.com.cn

地址：南京市广州路188号苏宁环球大厦17楼

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球公告编号：2018-027

苏宁环球股份有限公司

董事会秘书及证券事务代表变更公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会秘书王海先生由于个人原因，请求辞去公司董事会秘书职务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，王海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后不在公司担任任何职务。董事会对王海先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截止本公告披露日，王海先生未持有公司股份。

公司第九届董事会第八次会议于2018年7月5日以通讯表决方式召开，审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案，同意公司董事长张桂平先生的提名，聘任梁永振先生为公司董事会秘书。梁永振先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；本次董事会召开前，公司已就拟聘任梁永振先生为公司董事会秘书事宜向深圳证券交易所备案，深圳证券交易所审核无异议。

因原证券事务代表梁永振先生任公司董事会秘书，第九届董事会第八次会议审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案，同意聘任李蕾女士为公司证券事务代表。李蕾女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2018年7月6日