浙江万马股份有限公司
2017年非公开发行股份上市流通
提示性公告

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2018-043

债券代码：112215 债券简称：14万马01

浙江万马股份有限公司

2017年非公开发行股份上市流通

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次解除限售股份的数量：96,343,610股，占公司股本总额的9.3042%。

2.本次限售股份可上市流通日期：2018年7月11日。

一、本次非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕90号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司非公开发人民币普通股（A股）96,343,610股，发行价格：9.08元/股,5名发行对象中，浙江广杰投资管理有限公司获配10,462,555股，银华基金管理股份有限公司获配11,013,215股，嘉实基金管理有限公司获配31,718,061股，财通基金管理有限公司获配32,466,960股，东海基金管理有限责任公司获配10,682,819股。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具《股份登记申请受理确认书》，股份上市日为：2017年7月11日。

截至本公告披露之日，公司总股本为1,035,489,098股，其中有限售条件的股份数量为97,801,680股，占总股份比例为9.44%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东做出的所有承诺的具体内容：

1.本次发行对象认购的股票自上市之日起 12 个月内不得转让，限售时间为 2017 年 7 月 11 日至 2018 年 7 月 10 日。在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2.本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。

3.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1．本次解除限售股份的上市流通日期：2018年7月11日。

2．本次解除限售股份的数量：96,343,610股，占公司股本总额的9.3042%。

3.本次申请解除股份限售的股东人数：5人。

4.股份解除限售及上市流通具体情况：

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注：本次解除限售的股份均不存在质押冻结的情况。

四、本次股份解除限售前后股本结构变动情况

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五、保荐机构的核查意见

保荐机构认为：万马股份本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺，本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

1.限售股份上市流通申请书；

2.限售股份上市流通申请表；

3.股份结构表和限售股份明细表；

4.保荐机构的核查意见。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2018年7月6日