深圳市兆驰股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2018-049
深圳市兆驰股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年7月6日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2018年7月5日至2018年7月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年7月6日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月5日15:00至2018年7月6日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室
5、会议主持人：董事长 顾伟 先生
6、会议的通知：公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-046）。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计23人，代表有表决权的股份数为2,500,938,837股，占公司股份总数的55.2457%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份2,499,203,987股，占公司股份总数的55.2074%；通过网络投票的股东共16人，代表有表决权的股份1,734,850股，占公司股份总数的0.0383%。
2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东20人，代表有表决权的股份11,588,084股，占公司股份总数的0.2560%。其中：通过现场投票的股东4人，代表有表决权的股份9,853,234股，占上市公司总股份的0.2177%；通过网络投票的股东16人，代表有表决权的股份1,734,850股，占上市公司总股份的0.0383%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议；北京大成（深圳）律师事务所郑为民律师、陈沁律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意2,500,742,037股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9921%；反对164,300股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0066%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0013%。
中小股东表决情况：同意11,391,284股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的98.3017%；反对164,300股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的1.4178%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.2805%。
2、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意2,500,740,937股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9921%；反对197,900股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0079%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意11,390,184股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的98.2922%；反对197,900股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的1.7078%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。
3、审议并通过了《关于为江西省兆驰光电有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意2,500,740,937股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9921%；反对197,900股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0079%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意11,390,184股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的98.2922%；反对197,900股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的1.7078%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。
4、审议并通过了《关于开展“产品销售+财务投资”业务模式的议案》
表决结果：同意2,500,740,937股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9921%；反对197,900股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0079%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意11,390,184股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的98.2922%；反对197,900股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的1.7078%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京大成（深圳）律师事务所郑为民律师、陈沁律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。”
五、 备查文件
1、公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月七日
