众泰汽车股份有限公司
第七届董事会2018年度
第四次临时会议决议公告

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018—035

众泰汽车股份有限公司

第七届董事会2018年度

第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2018年度第四次临时会议通知以书面方式于2018年7月2日发出。

2、会议于2018年7月6日以通讯方式召开。

3、公司董事7名,实际参加会议表决董事7名。

4、本次会议由全体董事提议召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》。

根据公司资金需求和发展规划，为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，改善公司运营情况，确保公司平稳发展，公司拟在2019年底前根据监管政策导向和外部市场情况，发行总额不超过人民币30亿元的中期票据，所募集资金将用于偿还银行贷款、补充营运资金等。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2018-036）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规、规章、规范性文件以及公司章程等公司管理制度的有关规定，公司特制定《债务融资工具信息披露管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的 《公司债务融资工具信息披露管理制度》。

（三）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。

根据公司本次注册及发行中期票据的工作安排，为高效、有序地完成本次发行工作，依照相关法律、法规及公司章程的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层，在股东大会审议通过的内容、框架与原则下，依照有关法律、法规及公司章程等制度，并根据届时的市场条件，从维护公司全体股东利益最大化的原则出发，全权办理本次注册及发行中期票据的相关具体事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律法规、银行间债券市场的有关规定和股东大会批复，根据市场实际情况制定、修订、实施本次注册及发行中期票据的具体方案，包括但不限于具体发行时机、发行规模、发行期限、发行利率及其确定方式、利率调整、发行时机、资金用途、赎回条款设计、评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的全部事宜；

2、决定及办理与本次注册及发行中期票据有关的披露、申报和发行等相关事项，修改并签署必要的文件（包括但不限于公司发行中期票据的注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件）；

3、聘任相应承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续（包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记等）以及采取其他必要的相关行动；

4、如监管部门、交易场所等主管机构对中期票据的发行等政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新审议或董事会重新表决的事项外，根据主管机构的意见或市场条件变化情况，对本次中期票据发行具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次注册及发行中期票据有关的其他事项；

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2018年7月25日（星期三）下午14:30召开公司2018年度第二次临时股东大会，会议将审议上述第1项和第3项议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-037）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一八年七月六日

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018-036

众泰汽车股份有限公司

关于拟发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

为进一步拓宽众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”）的融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，根据公司经营发展及战略规划的资金需求，公司拟在2019年底前根据监管政策导向和外部市场情况，发行总额不超过人民币30亿元的中期票据。

上述事项已经公司于2018年7月6日召开的第七届董事会2018年度第四次临时会议审议通过，该事项尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。

经通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，公司不属于失信责任主体。

二、公司符合注册及发行中期票据的条件

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，公司管理层将公司的实际情况与上述文件的规定逐项对照，认为公司符合现行中期票据注册及发行条件的各项规定，具备注册及发行中期票据的资格。

三、本次中期票据发行方案

1、注册额度

本次中期票据的注册总额拟不超过人民币30亿元，具体注册规模将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

2、发行额度

视公司需求分期发行。

3、发行时间

2019年底前一次性发行或分次分期发行。

4、发行期限

本次发行中期票据的期限不超过三年，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事会根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。

5、主承销商

公司本次中期票据的主承销商为招商证券股份有限公司和招商银行股份有限公司。

6、债券面值及发行价格

公司本次中期票据的面值为100元，平价发行。

7、发行对象

公司本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

8、发行场所

公司本次中期票据的发行场所为境内银行间债券市场。

9、承销方式

公司本次中期票据的承销方式为余额包销。

10、发行方式

公司本次中期票据将在全国银行间债券市场采用集中簿记建档、集中配售的方式公开发行。

11、发行利率及其确定方式

公司本次中期票据的发行利率将提请公司股东大会授权董事会根据发行时的市场情况，由公司和主承销商按照法律、法规的规定协商一致后确定。

12、资金用途

本次发行中期票据的资金拟用于公司偿还银行贷款、补充运营资金等，具体资金用途将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

13、本次决议的有效期

本次中期票据发行事宜经公司股东大会审议通过后，提请董事会授权公司管理层根据公司经营和外部市场情况确定或调整中期票据的发行期限、增信措施、发行额度配置和发行时间计划，选择合适的发行方式和适当的时间窗口发行，并组织实施债券发行相关事宜，授权有效期至上述授权事项办理完毕之日止。

四、董事会提请股东大会授权事宜

根据公司本次注册及发行中期票据的工作安排，为高效、有序地完成本次发行工作，依照相关法律、法规及公司章程的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层，在股东大会审议通过的内容、框架与原则下，依照有关法律、法规及公司章程等制度，并根据届时的市场条件，从维护公司全体股东利益最大化的原则出发，全权办理本次注册及发行中期票据的相关具体事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律法规、银行间债券市场的有关规定和股东大会批复，根据市场实际情况制定、修订、实施本次注册及发行中期票据的具体方案，包括但不限于具体发行时机、发行规模、发行期限、发行利率及其确定方式、利率调整、发行时机、资金用途、赎回条款设计、评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的全部事宜；

2、决定及办理与本次注册及发行中期票据有关的披露、申报和发行等相关事项，修改并签署必要的文件（包括但不限于公司发行中期票据的注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件）；

3、聘任相应承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续（包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记等）以及采取其他必要的相关行动；

4、如监管部门、交易场所等主管机构对中期票据的发行等政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新审议或董事会重新表决的事项外，根据主管机构的意见或市场条件变化情况，对本次中期票据发行具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次注册及发行中期票据有关的其他事项；

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

五、本次事项对公司的影响

择机申请注册及发行中期票据是公司利用多层次资本市场进一步优化财务结构的重要手段，有助于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本，增强发展实力。

六、风险提示

公司本次拟申请注册及发行中期票据事项尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准注册后实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意风险。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。

七、备查文件

公司第七届董事会2018年第四次临时会议决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一八年七月六日

证券代码：000980   证券简称：众泰汽车 公告编号：2018-037

众泰汽车股份有限公司

关于召开2018年度

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年度第四次临时会议审议通过了《关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年度第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2018年7月6日，公司第七届董事会2018年度第四次临时会议审议通过了《关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2018年7月25日下午14:30

网络投票时间为：2018年7月24日—2018年7月25日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年7月25日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年7月24日下午15:00至2018年7月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年7月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2018年7月19日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省永康市五金科技工业园北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。

二、会议审议事项

提请本次股东大会审议的事项如下：

1、《关于公司拟发行中期票据的议案》；

2、《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。上述议案均已经公司第七届董事会2018年度第四次临时会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2018年7月7日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记事项

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2018年7月24日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区众泰汽车股份有限公司证券部

联系电话：0559-6537831

传真：0559-6537888

联系人：杨海峰、王菲

邮政编码：245200

七、备查文件

众泰汽车股份有限公司第七届董事会2018年度第四次临时会议决议。

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书

众泰汽车股份有限公司董事会

二○一八年七月六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年7月25日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月24日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年7月25日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书格式

授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于2018年7月25日召开的众泰汽车股份有限公司2018年度第二次临时股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

■

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

委托人（签字或盖章）：

法人代表签字：

委托人：

委托人深圳证券账户卡号码：

委托人持有股数：

委托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

附注：

1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018—038

众泰汽车股份有限公司

关于按期收回银行结构性存款本金

和收益的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日召开的第七届董事会2018年度第一次临时会议审议通过了《关于授权公司使用自有资金购买银行结构性存款的议案》，同意公司或控股子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有资金通过银行购买结构性存款，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。购买额度不超过10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。本次用于购买结构性存款的自有资金总额不超过10亿元，占公司2016年度经审计净资产比例不超过50%。该议案在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。具体内容详见2018年1月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告》（公告编号：2018-002）。

在董事会决议的额度和有效期内，2018年1月4日本公司二级控股子公司浙江众泰汽车制造有限公司与中国民生银行股份有限公司（经办行：中国民生银行杭州分行）（以下简称“民生银行”）签订《中国民生银行理财产品协议书（机构版）D》，使用自有资金合计人民币2亿元整，认购该行发行的“与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）”，该结构性存款认购期：2018年1月5日到2018年7月5日，成立日：产品认购期结束后，如果银行判定本理财产品成立，则本理财产品的成立日为2018年1月5日，到期日：2018年7月5日，年化收益率：4.7%左右。具体内容详见2018年1月6日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用自有资金购买银行结构性存款的实施公告》（公告编号：2018-004）。

截至2018年7月5日，该结构性存款已到期,获得理财收益人民币4,661,369.86元,本金及利息合计共204,661,369.86元（大写：贰亿零肆佰陆拾陆万壹仟叁佰陆拾玖圆捌角陆分）,已经汇入到公司账户中。

在董事会决议的额度和有效期内，若公司继续使用自有资金购买银行保本型理财产品，我们将及时对外公告。

特此公告

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一八年七月六日