中国冶金科工股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
2018-07-10
来源：上海证券报
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2018-042
中国冶金科工股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第二届董事会第四十一次会议于2018年7月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。
会议审议通过《关于中国三冶集团有限公司和中冶东北建设发展有限公司整合的议案》，并形成决议如下：
1.为进一步优化资源配置，统筹协调区域资源，同意以非公开协议转让的方式对本公司下属全资子公司中国三冶集团有限公司（以下简称“中国三冶”）和中冶东北建设发展有限公司（以下简称“东北建设”）实施整合，即中国中冶将所持东北建设的100%股权以非公开协议转让方式转让给中国三冶，转让价格为东北建设截至2017年12月31日经审计的净资产值。转让完成后，东北建设成为中国三冶的全资子公司。纳入本公司合并报表范围的二级子公司户数将减少。
2.转让完成后，中国中冶向中国三冶追加实缴注册资本金，追加实缴出资金额不高于实际转让价格。追加实缴注册资本金后，中国三冶注册资本金仍为人民币15亿元。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2018年7月9日
