江苏洛凯机电股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-023

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年7月6日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2018年7月2日通过现场送达、电子邮件方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，董事长谈行先生由于工作原因未能出席本次会议，委托董事臧文明先生代为出席并行使表决权。会议由董事臧文明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据公司董事会讨论，选举谈行先生为公司第二届董事会董事长，简历详见附件。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

2、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

根据公司董事会讨论，选举臧文明先生为公司第二届董事会副董事长，简历详见附件。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

3、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

根据公司董事会讨论，选举第二届董事会专门委员会，审计委员会人员为陈斌才、王文凯和季慧玉，其中陈斌才为审计委员会主任委员；提名委员会人员为王文凯、陈斌才和谈行，其中王文凯为提名委员会主任委员；薪酬与考核委员会人员为张金波、陈斌才和谈行，其中张金波为主任委员；战略委员会人员为谈行、臧文明和张金波，其中谈行为主任委员。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

4、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事会讨论，选举臧文明先生为公司总经理，简历详见附件。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

5、审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

根据公司董事会讨论，公司董事会拟聘任陈明先生、姜国栋先生、谈建平先生、欧阳虎先生、汤其敏先生为副总经理，拟聘任邵家旭先生为董事会秘书。以上候选人简历详见附件。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

6、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司董事会讨论，公司拟聘请徐琦俊先生为财务总监，简历详见附件。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

7、审议并通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

根据董事会讨论拟聘任尤佳女士为公司证券事务代表，简历详见附件。周斌先生将不再担任公司证券事务代表。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

三、备查文件

1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2018年7月10日

附件：

简历：

谈行 男 1952年3月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永居权。2005年7月毕业于南京大学中荷中心，工商管理专业，EMBA学位。2000年1月-2008年12月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长及总经理。2009年1月-2010年9月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长。2010年10月至今，任江苏洛凯机电股份有限公司董事长。

臧文明 男 1970年6月出生，大专，中国国籍，无境外永居权。2007年10月-2008年12月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理助理，2009年1月-2011年9月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理，2010年10月至今，任江苏洛凯机电股份有限公司董事、总经理。

陈明 男 1974年4月，中专，中国国籍，无境外永居权。2010年-2013年,任江苏新洛凯机电有限公司总经理助理兼战略部部长，2014年至今任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。

姜国栋 男 1963年11月，本科，中国国籍，无境外永居权。1987年7月-2004年2月，任常州飞机制造有限公司总质量师；2004年3月-2006年3月，任常州信力燃气有限公司事业部副总经理；2006年3月-2008年6月，任江苏凯隆电器有限公司生产副总；2008年9月-2011年6月，任江苏洛凯集团企管中心经理；2011年至今，任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。

汤其敏 男 1978年10月出生，大专，中国国籍，无境外永居权。2010年-2011年9月，任江苏新洛凯机电有限公司采购部经理；2011年10月至今，任江苏洛凯机电股份有限公司董事、副总经理。

欧阳虎 男 1982年9月出生，本科，中国国籍，无境外永居权。2011-2013年于上海富媒数字有限公司任总经理；2013年-2014年于江苏凯隆电器有限公司任销售区域经理；2014年至今，任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。

谈建平 男 1970年6月出生，大专，中国国籍，无境外永居权。2002年7月-2010年9月，历任江苏洛凯机电有限公司技术科科长、装配车间主任、技术副总； 2010年至今，任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。

邵家旭 男 1983年6月出生，本科，中国国籍，无境外永居权。2006年6月-2007年3月，任富士康科技集团产品制造工程师；2008年3月-2009年9月，任西子奥的斯电梯有限公司服务销售经理及项目经理；2009年-2010年任江苏洛凯机电制造集团有限公司项目经理，2010年至今，任江苏洛凯机电股份有限公司董事会秘书。

徐琦俊 男 1983年11月出生，中国国籍，无境外永居权。2007年6月-2008年1月，任上海加力气体有限公司成本会计；2008年-2013年，任上海三基电子工业有限公司财务总监；2014年至今，任江苏洛凯机电股份有限公司财务总监。

尤佳 女 1992年11月出生，本科，无境外永居权。2015年7月-2018年4月，担任无锡顺达智能自动化工程股份有限公司证券事务代表，2018年5月至今，担任江苏洛凯机电股份有限公司证券事务代表。

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-024

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年7月6日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年7月2日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席费伟先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

经公司监事会讨论，拟选举费伟先生为公司第二届监事会主席，简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2018年7月10日

附件：

第二届监事会监事会主席：

费伟先生，1961年生，研究生学历，1999年毕业于上海交通大学。1982年起就职于上海电器科学研究所（集团）有限公司，现任上海电器科学研究所（集团）有限公司行政管理中心副主任。费伟先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-025

江苏洛凯机电股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表周斌先生由于工作变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对周斌先生在任职证券事务代表期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2018年7月6日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任尤佳女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

尤佳女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。截至本公告日，尤佳女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尤佳女士简历

尤佳 女 1992年11月出生，本科，无境外永居权。2015年7月至2018年4月，担任无锡顺达智能自动化工程股份有限公司证券事务代表，2018年5月至今，担任江苏洛凯机电股份有限公司证券事务代表。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2018年7月10日