贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2018年第五次会议决议公告
证券代码：603458 证券简称：勘设股份公告编号：2018-024
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2018年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会2018年第五次会议于2018年7月6日14:00时在公司十六楼会议室以现场表决加通讯表决的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。独立董事熊德斌先生以通讯表决的方式参与了本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2018年7月1日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》
经全体董事讨论，同意《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于设立全资投资管理公司的议案》
经全体董事讨论，认为根据公司发展战略，结合公司在产业链延伸、重大项目参与等方面的投融资需求，为进一步拓宽投融资渠道，有效降低投资风险，改善和优化公司资产结构及提高投资效率，增厚主营业务和培育新业务链条，增强公司盈利能力和改善产业布局，同意投资设立全资投资管理公司。
该全资子公司名称暂定为贵州勘设股份投资管理有限公司，注册资本人民币1亿元（首期出资人民币1,000万元，其余部分根据实际需求分期缴纳到位）,主要经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、非金融性项目投资（依法需经批准的项目经相关部门批准后，方可开展经营活动）。
本次投资设立的子公司名称、经营范围等信息尚需经工商行政管理部门核准，最终以工商行政管理部门的注册登记信息为准。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2018年7月9日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份公告编号：2018-025
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届监事会
第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2018 年7月6 日 15：30 时在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席吴辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知和材料于 2018 年 7月1 日以书面通知专人送达和通讯的方式发出。
全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》
经全体监事讨论，认为：该担保事项有利于促进公司全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司的业务发展，提高其合同履约能力，风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
同意《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
监事会
2018年7月9日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2018-026
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于为全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：贵州陆通工程管理咨询有限责任公司（以下简称“陆通公司”，系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保系为陆通公司提供保函及信贷证明担保，金额为人民币4,000.00万元；公司已实际为其提供的担保余额为3,800.00万元
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司因业务发展与省外市场开拓的需求，需要开具银行保函，并由公司对陆通公司在银行申请的保函金额总计人民币4000万元提供最高额保证担保，担保合同已于2018年7月6日，2018年7月9日与贵阳银行、建设银行、兴业银行及交通银行陆续签署。
2018年7月6日，公司以现场表决加通讯表决方式召开第三届董事会2018年第五次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》，独立董事就本次担保发表同意的独立意见。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司，成立于1996年8月15日，注册资本为陆仟万元人民币，法定代表人：黄猛，统一社会信用代码91520000214433135E，公司注册地址为：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园，经营范围：法律、法规、国家院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国家院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务。在全国范围内从事特殊独立大桥项目的监理业务。在全国范围内从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务；在全国范围内从事特殊独立隧道项目的监理业务；在全国范围内从事工程管理服务、实业投资、建筑项目的规划咨询、可行性研究项目评估、工程咨询、工程项目管理、施工图审查、造价咨询、建筑项目技术咨询的相关业务。）
公司持有陆通公司100%股权。
2、主要财务数据（币种：人民币，单位：元）
■
注：2017年度数据已经审计、2018年第一季度数据未经审计
三、担保协议的主要内容
担保方：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
被担保方：贵州陆通工程管理咨询有限责任公司
担保类型：银行保函及信贷证明
担保期限：1年
担保方式：连带责任保证
担保金额：交通银行1000万元
建行银行1000万元
贵阳银行1000万元
兴业银行1000万元
四、董事会意见
公司董事会认为：该事项有利于促进陆通公司的业务发展，提高其合同履约能力，风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及其控股子公司已对外担保累计金额共计人民币11,800.00万元（不含本次担保），全部为本公司为全资子公司提供的担保。占本公司最近一期经审计净资产的6.03%。本次担保金额为4,000.00万元，本公司及其控股子公司累计担保金额将增加至15,800.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例增加至8.07%。
截止目前，本公司无逾期担保情况发生。
六、备查文件
1、担保合同
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
3、被担保人营业执照复印件
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2018年7月9日
