广东博信投资控股股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议
决议公告
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-033
广东博信投资控股股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2018年7月6日发出书面通知，于2018年7月9日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，同意提请股东大会审议。
因公司发展需要，公司拟变更公司注册地址，具体情况如下：
原注册地址为：广东省清远市新城方正二街一号;拟变更注册地址为：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B2栋。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
同意公司变更注册地址，并同意提请股东大会授权经营层全权办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司注册地址、公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（2018-035）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意提请股东大会审议。
公司拟变更注册地址，名称须相应变更，具体情况如下：
■
本次变更后的公司名称以工商登记机关核准的内容为准。
同意公司变更名称，并同意提请股东大会授权经营层全权办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司注册地址、公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（2018-035）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意提请股东大会审议。
根据《公司法》等有关规定，公司拟对变更注册地和公司名称所涉及的《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
■
修订后的《公司章程》相关条款以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司注册地址、公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（2018-035）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2018年7月25日在广东省广州市召开公司2018年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（2018-034）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日
证券代码：600083证券简称：博信股份公告编号：2018-034
广东博信投资控股股份有限公司
关于召开2018年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月25日15 点00 分
召开地点：广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月25日
至2018年7月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2018年7月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记时间：2018年7月19日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30；
2、 登记地点：广州市珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元；
3、 登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；（3）异地股东可以用信函的方式进行登记（须在 2018 年 7 月 19 日下午 16:30 前送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。
六、 其他事项
1、 会议联系方式
会议联系人：张泽、曹润球、瞿健
联系电话：0763-3663333
传真：0763-3663311
邮箱：gdbx600083@163.com
地址：广州市珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元
2、参会人员食宿交通费自理。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
2018年7月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东博信投资控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月25日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-035
广东博信投资控股股份有限公司
关于拟变更公司注册地址、公司名称及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）于2018年7月9日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司的注册地址、公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记手续。现将有关事项公告如下：
一、 变更注册地址
因公司发展需要，公司拟变更公司注册地址，具体情况如下：
原注册地址为：广东省清远市新城方正二街一号；拟变更注册地址为：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B2栋。
本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。该事项尚需提请公司股东大会审议。
二、 变更公司名称
公司拟变更注册地址，名称须相应变更，具体如下：
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该事项尚需提请公司股东大会审议。
公司已就拟变更的公司名称“江苏博信投资控股股份有限公司”事先咨询工商部门意见，并收到江苏省工商行政管理局名称变更核准通知书。
三、 修订《公司章程》
根据《公司法》等有关规定，公司拟对变更注册地和公司名称所涉及的《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
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该事项需提请公司股东大会以特别决议方式审议，修订后的《公司章程》相关条款以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司
董事会
二○一八年七月十日
