浙江富润股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码:600070 股票简称:浙江富润 编号:临2018—027号
浙江富润股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2018年7月10日以通讯方式召开,会议通知于2018年7月5日以传真、电子邮件等形式发出。公司现有董事9人,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,关联董事江有归、付海鹏回避表决。会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议:
审议通过《关于与特定对象签署〈业绩补偿补充协议(二)〉的议案》。
同意公司就杭州泰一指尚科技有限公司应收账款事项与江有归、付海鹏签署《业绩补偿补充协议(二)》。协议的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的文件。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日