大秦铁路股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2018-023】
大秦铁路股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第五届董事会第六次会议于2018年7月10日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年7月4日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》有关规定。
大秦铁路股份有限公司第五届董事会第六次会议审议通过以下议案：
议案一、关于提名程先东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案：鉴于赵春雷先生已辞去公司第五届董事会董事、董事长职务，根据《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，公司股东中国铁路太原局集团有限公司提名程先东先生为公司第五届董事会董事候选人。（程先东先生简历附后）
独立董事意见：程先东先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》以及公司有关规定，具备在大秦铁路股份有限公司担任董事的资格与能力。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
议案二、关于“三供一业”分离移交的议案：根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号）要求，公司将目前承担的“三供一业”实施分离移交。
内容详见2018年7月11日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于“三供一业”分离移交的公告》【临2018 -024】
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
议案三、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案：会议决议于2018年7月27日，通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，召开2018年第一次临时股东大会。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2018年7月11日
附件
程先东先生简历
1967年1月出生，男，中国国籍，研究生学历，工学博士学位，提高工资待遇高级工程师，现任中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长。
1985.09-1989.07 西南交通大学运输系铁道运输专业 学习
1989.07-1998.05 上海铁路局蚌埠分局淮南西站、阜阳北站 助理工程师，技术室副主任、主任，副站长
1998.05-1998.11 上海铁路局蚌埠分局总工程师室副主任
1998.11-2004.11 上海铁路局蚌埠分局阜阳北站、合肥站 站长、党委副书记2004.11-2005.03 上海铁路局蚌埠分局 总工程师、副局长兼总工程师
2005.03-2005.05 上海铁路局运输处副处长、代处长
2005.05-2007.02 铁道部人事司（政治部组织部）技术干部（培训）处处长
2007.02-2008.04 中国铁路建设投资公司负责人（其中，2007.02-2007.12兼任京沪铁路客运专线调度所筹备组组长）
2008.04-2008.12 北京铁路局副局长兼北京铁路局北京客运专线调度所筹备组组长
2008.12-2009.06 铁道部运输局客运专线技术部副主任，主持工作
2009.06-2011.12 铁道部运输局副局长兼客运专线技术部主任
2011.12-2013.01 铁道部运输局副局长兼综合部主任
2013.01-2013.03 铁道部运输局局长
2013.03-2017.11 中国铁路总公司运输局局长
2017.11-2018.05 中国铁路总公司运输统筹监督局局长（总调度长室主任）（2014.09起兼中国铁路国际有限公司董事）
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 编号：【临2018-024】
大秦铁路股份有限公司
关于“三供一业”分离移交的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号）要求，公司将目前承担的“三供一业”实施分离移交。
本次分离移交主要涉及公司下属单位与职工生活区“三供一业”的房屋、构筑物、设施设备等相关资产和管理职能。分离移交资产账面净值为32854万元。实际移交资产金额以资产评估、专项审计结果为准。
此次分离移交费用按照国家和地方政府部门出台的“三供一业”分离移交维修改造标准和费用水平测算，实际支出以专项审计结果为准。分离移交费用补助资金根据国家相关规定申请取得。
“三供一业”正式分离移交完成后，公司不再承担相关费用。有利于公司进一步聚焦铁路运输主业，提高企业核心竞争力。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2018年7月11日
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2018-025
大秦铁路股份有限公司关于召开
2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月27日 15点00分
召开地点：山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月27日
至2018年7月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会第六会议审议通过，相关公告于2018年7月11日披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、股票账户卡登记；委托代理他人出席会议的，凭本人有效身份证件、
股东授权委托书及股票账户卡登记。
（二）法人股东凭出席人员身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业
执照复印件登记。
（三）异地股东可以用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请
留下联系电话，以便联系。
（四）登记时间：2018年7月24日上午 8:00-11:30，下午 14:30-17:30。
（五）登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联 系 人：黄松青、张利荣
联系电话：0351-2620620
传真号码：0351-2620604
电子邮箱：dqtl@daqintielu.com
（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
2018年7月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大秦铁路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2018年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2018-026】
大秦铁路股份有限公司
2018年6月大秦线生产经营数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3884万吨，同比增加8.64%。日均运量129.47万吨。大秦线日均开行重车90.9列，其中：日均开行2万吨列车65列。2018年1-6月，大秦线累计完成货物运输量22533万吨，同比增长7.28%。
以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据可能在月度之间存在一定差异，其影响因素包括但不限于市场环境、设备检修和接卸能力等。
大秦铁路股份有限公司
董事会
2018年7月11日
