宁波博威合金材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-041
宁波博威合金材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月10日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况：公司副总裁出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案
■
4、关于选举独立董事的议案
■
5、关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李波、张灵芝
2、 律师鉴证结论意见：
公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司《2018年第一次临时股东大会决议》；
2、 《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
宁波博威合金材料股份有限公司
2018年7月11日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-042
宁波博威合金材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年7月10日下午15时在公司行政楼二楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：
一、通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。
选举谢识才先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于聘任总裁的议案》。
经公司董事长提名，聘任张明先生为公司总裁，任期三年。（简历见附件）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《关于聘任副总裁的议案》。
经公司总裁提名，聘任谢朝春先生、马正飞先生为公司副总裁，任期三年。（简历见附件）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、通过了《关于聘任总工程师的议案》。
经公司总裁提名，聘任孙文声先生为公司总工程师，任期三年。（简历见附件）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、通过了《关于聘任财务总监的议案》。
经公司总裁提名，聘任王显邦先生为公司财务总监，任期三年。（简历见附件）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，聘任王永生先生为公司董事会秘书，任期三年。（简历见附件）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
聘任孙丽娟女士为公司证券事务代表，任期三年。（简历见附件）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、通过了《关于设立董事会专门委员会及选举委员会成员的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。委员会委员如下：
1、 设立董事会战略委员会，主任委员：谢识才 ；委员：邱妘、谢朝春；
2、 设立董事会提名委员会，主任委员：门贺 ；委员：包建亚、郑小丰；
3、 设立董事会薪酬与考核委员会，主任委员：包建亚 ；委员：门贺、张明；
4、 设立董事会审计委员会，主任委员：邱妘 ；委员：门贺、鲁朝辉。
以上各委员会委员任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2018年7月11日
附件：公司受聘高级管理人员及证券事务代表简历
受聘总裁简历：
姓名：张明
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1975年2月
工作经历：大专学历，工程师，曾获“浙江省劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉。历任宁波有色合金线材厂技术员、技术部经理，宁波有色合金有限公司研发部副总工，博威集团合金分公司总经理、生产总监，宁波博威合金棒材有限公司总经理，宁波博威合金材料有限公司总经理。现任本公司董事、总裁，宁波见睿投资咨询有限公司执行董事、博威合金（香港）国际贸易有限公司董事、宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司执行董事、博威集团有限公司董事、宁波博威新材料有限公司执行董事。
受聘副总裁简历：
姓名：谢朝春
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1984年7月
工作经历：本科学历。历任宁波博曼特工业有限公司技术课工程师；上海源讯高维咨询有限公司顾问；博威集团有限公司供方开发部经理；宁波博威合金材料股份有限公司新型合金制造总经理助理；博威尔特太阳能科技有限公司董事长助理；现任宁波康奈特国际贸易有限公司执行董事、博威尔特太阳能科技有限公司总经理、香港奈斯国际新能源有限公司董事、博威新能源（德国）有限责任公司董事、博威尔特（越南）合金材料有限公司董事长、博威尔特太阳能（美国）有限公司董事、本公司董事，拟任本公司副总裁。
姓名：马正飞
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1977年8月
工作经历：本科学历，历任深圳尤尼-菲斯有限公司西南大区技术支持工程师、销售经理，顶新国际集团昆明顶津食品有限公司产品经理、企划主管，宁波润倍润滑油有限公司山东、河南、安徽大区经理，宁波博曼特工业有限公司营销总监、总经理，现任本公司总裁助理，拟任本公司副总裁。
受聘总工程师简历：
姓名：孙文声
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1964年5月
工作经历：博士，高级工程师；是国家十一五支撑计划项目负责人、中国博士后科学基金会审专家、国家科技部项目评审专家。长期从事新型金属材料产品的研究与开发工作，分别在德国MAX-Planck金属研究所和华沙理工大学进行过合作研究，获得省、部级科技进步奖二项，获得授权发明专利20项，制定行业标准二项，发表论文30余篇。历任中国科学院金属研究所助理研究员、副研究员；德国金属研究所助理研究员；波兰华沙理工大学副研究员。现任本公司钛锆锌事业部研发部研发主任，拟任本公司总工程师。
受聘财务总监简历：
姓名：王显邦
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1975年10月
工作经理：硕士学历，中级会计师。曾任厦门保罗金属工业有限公司财务经理、博威集团有限公司财务总监助理、亚德客（中国）有限公司财务经理；现任本公司财务副总监，拟任本公司财务总监。
受聘董事会秘书简历：
姓名：王永生
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1973年12月
工作经历：本科学历，工程师，其主持的“精密电子铜带C5210、C7521产品研制项目”曾获“安徽省科学技术奖二等奖”，其参与的“450mm锌白铜带水平连铸机组设计”曾获中国有色金属建设协会颁发的“2005年部级优秀工程设计一等奖”。历任芜湖市有色金属压延厂技术员；安徽鑫科新材料股份有限公司技术科长、经理助理、副经理；福建紫金铜业有限公司副总经理、总经理、董事；宁波博威合金板带有限公司总经理、宁波博威合金材料股份有限公司董事、投资总监；宁波博德高科股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事，拟任本公司董事会秘书。
受聘证券事务代表简历：
姓名：孙丽娟
国籍：中国（无境外居留权）
性别：女
出生年月：1984年10月
工作经历：本科学历，历任杭州龙达新科生物制药有限公司职员，宁波博威城乡置业有限公司总经理秘书。现任本公司证券事务代表。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-043
宁波博威合金材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年7月10日下午15:30在公司二楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以举手表决方式通过了以下议案，形成决议如下：
通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
选举黎珍绒女士为公司第四届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司监事会
2018年7月11日
