北汽福田汽车股份有限公司
关于拟为控股子公司提供担保
暨关联交易的公告
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018-046
北汽福田汽车股份有限公司
关于拟为控股子公司提供担保
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：河北北汽福田汽车部件有限公司（以下简称“河北福田”）
●本次担保金额及累计为其担保数量：
本次担保金额3亿元。本次担保前公司未为其提供担保。
●本次担保构成关联担保
●本次担保是否有反担保：目前尚没有反担保，在河北福田完成融资、偿还银行借款并释放抵押的土地、房产等资产后，根据土地、房产等资产的释放进度，将以土地、房产等资产向福田汽车提供全额反担保。
●本次担保尚须提交股东大会审议
●公司无逾期对外担保情况
一、担保基本情况及关联交易概述
（一）担保基本情况
为了保障公司铸造战略资源的安全与完整，结合环保政策对行业的影响以及河北北汽福田汽车部件有限公司（以下简称河北福田）自身运营改善状况，河北福田拟与平安国际融资租赁有限公司及平安国际融资租赁（天津）有限公司合作开展售后回租赁业务，融资租赁总授信规模为3亿元，由福田汽车为河北福田提供不可撤销连带责任保证，担保期限不超过3年。在河北福田完成融资、偿还银行借款并释放抵押的土地、房产等资产后，根据土地、房产等资产的释放进度，将以土地、房产等资产向福田汽车提供全额反担保。
（二）关联交易概述
河北福田为公司控股子公司。北汽福田汽车股份有限公司直接控股其51%的股份,吉林恒联精密铸造科技有限公司持有33%的股份，北京汽车股份有限公司持有16%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，北京汽车股份有限公司与公司同为控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的企业，因公司向河北福田的融资租赁总授信提供3亿元担保，而关联方北京汽车股份有限公司未能同比例提供担保，故构成关联交易事项。
（三）关联方介绍
关联方名称：北京汽车股份有限公司
企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）
注册时间：2010年09月20日
注册地点：北京市顺义区双河大街99号院1幢五层101内A5-061
法定代表人：徐和谊
注册资本：759533.8182万元
经营范围：制造汽车及零部件、配件（仅限分支机构经营）；销售自产产品；技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
2017年主要财务指标：资产总额为1674.03亿元；资产净额为596.41亿元，营业收入1341.59亿元、利润109.98亿元。
二、本担保及关联交易事项履行的内部决策程序
公司于2018年6月28日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
6名独立董事对本关联交易发表了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议，并且关联董事应该回避表决，发表了同意该议案的独立意见。
公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
1、北京国有资本经营管理中心派出董事回避表决，表决情况：本公司共有董事17名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、陈宝、尚元贤、徐利民、萧枭、吕睿智回避表决。截止2018年7月10日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》。
2、北京国有资本经营管理中心派出董事不回避表决，表决情况：本公司共有董事17名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、陈宝、尚元贤、徐利民、萧枭回避表决。截止2018年7月10日，共收到有效表决票12张。董事会以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》。
决议如下：
1、同意公司为河北北汽福田汽车部件有限公司向平安国际融资租赁有限公司、平安国际融资租赁（天津）有限公司申请不超过人民币30000万元的融资授信提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过三年。在河北福田完成上述融资、偿还银行借款并释放抵押的土地、房产等资产后，根据土地、房产等资产的释放进度，优先将土地、房产等资产向福田汽车提供全额反担保。
2、授权经理部门办理相关具体事宜。
该事项须提交福田汽车2018年第一次临时股东大会审议、批准。
三、被担保方基本情况
被担保方名称：河北北汽福田汽车部件有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册时间：2011年09月16日
注册地点：河北承德市双滦区远通大厦五楼（双塔山镇）
法定代表人：包树楠
注册资本：50000万元
经营范围：汽车零部件及配件的制造、销售，铸件制造、销售；铸造技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；汽车零部件及配件进出口、设备进出口、技术进出口、代理进出口；出口自产产品，进口生产所需技术设备、原辅材料（国家限制类除外）。
截至2017年12月31日，资产总额为11.93亿元；负债总额为10.34亿元，其中银行贷款总额为4.28亿元，流动负债总额为6.58亿元；资产净额为1.59亿元。2017年实现营业收入1.58亿元、实现净利润-1.57亿元。截至2018年6月30日，资产总额为10.70亿元；负债总额为7.39亿元，其中银行贷款总额为3.48亿元，流动负债总额为4.22亿元；资产净额为3.30亿元。2018年1-6月份实现营业收入0.89亿元、实现净利润-0.49亿元。（2018年半年度数据未经审计）现有银行信用等级为AA-。
四、拟签订的担保协议的主要内容
公司拟与平安国际融资租赁有限公司、平安国际融资租赁（天津）有限公司签署《保证合同》，主要内容如下：
1、保证方式：不可撤销的连带责任保证。
2、担保金额：不超过3亿元。
3、保证范围：被担保人应支付的所有应付款项（包括但不限于租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项）、债权人实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、以及因保证人违约造成的损失。
4、保证期间：保证人承担保证职责直至主债务本息还清时为止。
五、董事会意见
公司本次对外担保事项是在综合考量了河北福田未来的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围内。同时本次担保主要为了解决控股子公司河北福田的融资途径，规避银行违约风险，支持公司铸造业务的发展，保障公司铸造战略资源的安全与完整，符合公司的整体利益。董事会同意公司为河北北汽福田汽车部件有限公司向平安国际融资租赁有限公司、平安国际融资租赁（天津）有限公司申请不超过人民币30000万元的融资授信提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过三年。在河北福田完成融资、偿还银行借款并释放抵押的土地、房产等资产后，根据土地、房产等资产的释放进度，将以土地、房产等资产向福田汽车提供全额反担保。
六、独立董事意见
1、公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。
2、我们认为，本次担保是为了支持、保障河北福田正常经营发展，有利于福田汽车铸造战略单元的业务保障及发展。本次对外提供担保的事项是在综合考量了河北北汽福田汽车部件有限公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定，在河北福田完成融资、偿还银行借款并释放抵押的土地、房产等资产后，根据土地、房产等资产的释放进度，将以土地、房产等资产向福田汽车提供全额反担保，风险在可控范围内。
3、公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益，我们同意《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已批准的对全资子公司提供的担保总额为189亿元（占公司2017年度经审计净资产的100%），实际发生的担保余额为29.66亿元（占公司2017年度经审计净资产的15.65%），除此之外无其他对外担保；公司无逾期担保事项。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月十一日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018-047
北汽福田汽车股份有限公司
关于拟为控股子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司（以下简称“福田采埃孚”）
●本次担保金额及累计为其担保数量：
本次担保金额1.32亿元。本次担保前公司未为其提供担保。
●本次担保无反担保
●尚需提交股东大会审议
●公司无逾期对外担保情况
一、担保情况概述
公司控股子公司福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司（以下简称福田采埃孚）因业务发展需融资2.2亿元，福田汽车拟按股比为福田采埃孚的银行借款提供连带责任担保,担保总金额不超过1.32亿元，担保期限不超过5年。
二、本担保事项履行的内部决策程序
公司于2018年6月28日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
本公司共有董事17名，截至2018年7月10日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》。决议如下：
1、同意北汽福田汽车股份有限公司为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司的银行借款按股比提供担保,担保总金额不超过1.32亿元，担保期限不超过5年。
2、授权经理部门办理相关手续。
该事项须提交福田汽车2018年第一次临时股东大会审议、批准。
三、被担保方基本情况
被担保方名称：福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册时间：2017年4月18日
注册地点：浙江省嘉兴市南湖区城南路1539号1幢 2001-09A室
法定代表人：吴越俊
注册资本：7000万元
经营范围：轻型商用车变速箱轻型商用车变速箱及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理；以服务外包方式从事企业生产线管理；变速箱及其零部件的制造组装、测试、工程开发、应用开发领域的技术咨询、技术服务；非证书的职业技能培训；货物及技术进出口及其零部件的制造组装、功能性测试、工程开发、应用开发、采购、供应商开发、销售以及售后。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，资产总额为3739.47万元；负债总额为1344.38万元，其中，流动负债总额为1344.38万元，无银行贷款；资产净额为2395.09万元。2017年实现营业收入为0，实现净利润-1464.91万元。截至2018年6月30日，资产总额为6544.68万元；负债总额为1523.99万元，其中，流动负债总额为1614.01万元，无银行贷款；资产净额为4930.67万元。2018年1-6月份实现营业收入为0，实现净利润-604.42万元。（2018年半年度数据未经审计）（由于2018年福田采埃孚尚未正式投产，未形成业务销售规模）
福田采埃孚为公司控股子公司，福田汽车持有福田采埃孚60%的股份，采埃孚（中国）持有福田采埃孚40%的股份。
四、担保的主要内容
1、保证方式：连带责任担保。
2、担保金额：1.32亿元。
3、保证期间：不超过5年
五、董事会意见
公司本次对外担保事项是在综合考量了福田采埃孚未来的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围内。同时本次担保主要为了解决控股子公司福田采埃孚的融资途径，规避银行违约风险，支持公司变速箱业务的发展，符合公司的整体利益。董事会同意北汽福田汽车股份有限公司为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司的银行借款按股比提供担保,担保总金额不超过1.32亿元，担保期限不超过5年。
六、独立董事意见
1、公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。
2、我们认为，本次担保是为了支持、保障福田汽车的轻型车桥业务战略单元——福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司的正常生产经营，有利于福田汽车完成核心零部件战略布局规划。本次对外提供担保的事项是在综合考量了福田采埃孚公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围内。
3、公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益，我们同意《关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已批准的对全资子公司提供的担保总额为189亿元（占公司2017年度经审计净资产的100%），实际发生的担保余额29.66亿元（占公司2017年度经审计净资产的15.65%），除此之外无其他对外担保；公司无逾期担保事项。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月十一日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018—048
北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年6月28日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》、《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》以及《关于调整董事会专门委员会相关委员的决议》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》
6名独立董事对本关联交易发表了事前认可意见，同意将《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》提交董事会审议，并且关联董事应该回避表决，发表了同意该议案的独立意见。
公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
1、北京国有资本经营管理中心派出董事回避表决，表决情况：本公司共有董事17名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、陈宝、尚元贤、徐利民、萧枭、吕睿智回避表决。截至2018年7月10日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》。
2、北京国有资本经营管理中心派出董事不回避表决，表决情况：本公司共有董事17名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、陈宝、尚元贤、徐利民、萧枭回避表决。截至2018年7月10日，共收到有效表决票12张。董事会以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》。
决议如下：
1、同意公司为河北北汽福田汽车部件有限公司向平安国际融资租赁有限公司、平安国际融资租赁（天津）有限公司申请不超过人民币30000万元的融资授信提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过三年。在河北福田完成上述融资、偿还银行借款并释放抵押的土地、房产等资产后，根据土地、房产等资产的释放进度，优先将土地、房产等资产向福田汽车提供全额反担保。
2、授权经理部门办理相关具体事宜。
该事项须提交福田汽车2018年第一次临时股东大会审议、批准。
（二）《关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》
公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
本公司共有董事17名，截止2018年7月10日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》，决议如下：
1、同意北汽福田汽车股份有限公司为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司的银行借款按股比提供担保,担保总金额不超过1.32亿元，担保期限不超过5年。
2、授权经理部门办理相关手续。
该事项须提交福田汽车2018年第一次临时股东大会审议、批准。
（三）《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》
公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事17名，截至2018年7月10日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》，决议如下：
1、选举萧枭董事为董事会薪酬与考核委员会委员；
2、选举萧枭董事为董事会提名/治理委员会委员。
张建勇同志不再担任第七届董事会薪酬与考核员会委员及提名/治理委员会委员。
第七届董事会各专门委员会委员名单见附件。
（四）《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
本公司共有董事17名，截止2018年7月10日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月十一日
附件：
第七届董事会各专门委员会委员名单
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证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018—049
北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年7月3日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》、《关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》
本公司共有监事7名。依据《规则》有关规定，关联监事尹维劼回避表决。截至2018年7月10日，共收到有效表决票6张。监事会以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》。
决议如下：
1、同意公司为河北北汽福田汽车部件有限公司向平安国际融资租赁有限公司、平安国际融资租赁（天津）有限公司申请不超过人民币30000万元的融资授信提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过三年。在河北福田完成上述融资、偿还银行借款并释放抵押的土地、房产等资产后，根据土地、房产等资产的释放进度，优先将土地、房产等资产向福田汽车提供全额反担保。
2、授权经理部门办理相关具体事宜。
该事项须提交福田汽车2018年第一次临时股东大会审议、批准。
（二）《关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》
本公司共有监事7名，截至2018年7月10日，共收到有效表决票7张。监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》。
决议如下：
1、同意北汽福田汽车股份有限公司为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司的银行借款按股比提供担保,担保总金额不超过1.32亿元，担保期限不超过5年。
2、授权经理部门办理相关手续。
该事项须提交福田汽车2018年第一次临时股东大会审议、批准。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月十一日
证券代码：600166证券简称：福田汽车公告编号：2018-050
北汽福田汽车股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月27日11点30分
召开地点：福田汽车109会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月27日
至2018年7月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2018年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：议案1-4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3
应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司、张夕勇等。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年7月23日 9：30－11：30 13：00－15：00
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；
3、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、本次会议联系人：王硕
联系电话：010-80708602
传真：010-80716459
邮箱：futian600166@126.com
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
2018年7月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
