白银有色集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次
会议决议公告

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2018—临056号

白银有色集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2018年7月4日以电子邮件方式送达全体董事，于2018年7月9日以通讯方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。

本次会议由公司董事长廖明先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《白银有色集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《白银有色集团股份有限公司关于选举董事长的提案》

同意选举张锦林先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张锦林先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人，并担任公司战略委员会主任委员和审计委员会委员。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于变更董事长暨法定代表人的公告》（公告编号：2018-临057号）。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《白银有色集团股份有限公司关于续聘高级管理人员的提案》

鉴于公司副总经理王普公先生和孙茏先生任期届满，同意续聘王普公先生和孙茏先生担任公司副总经理，聘期三年。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2018年7月10日

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2018—临057号

白银有色集团股份有限公司

关于变更董事长

暨法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月9日收到廖明先生的书面辞职报告。因工作变动，廖明先生提出辞去公司董事、董事长职务，并相应辞去董事会战略委员会主任委员和审计委员会委员的职务。鉴于廖明先生辞去公司董事长职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》和法律法规的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。

公司于2018年7月9日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《白银有色集团股份有限公司关于选举董事长的提案》，同意选举张锦林先生为公司董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于公司相关指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018—临056号）。根据《公司章程》和《公司董事会战略委员会工作细则》规定，董事长为公司的法定代表人，战略委员会主任委员由公司董事长担任。张锦林先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人，并担任公司战略委员会主任委员。根据《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，审计委员会委员由公司董事担任。鉴于廖明先生不再担任公司董事和审计委员会委员，增补张锦林先生为审计委员会委员。公司后续将依据上述规定尽快办理工商登记变更事宜，即公司法定代表人将变更为张锦林先生。

上述变动不会影响公司的正常生产经营，廖明先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会、监事会、管理层对廖明先生任职期间为公司改革转型发展付出的辛勤努力和卓越贡献表示衷心地感谢和崇高的敬意！

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2018年7月10日

张锦林同志简历

张锦林，男，汉族，中共党员，1966年9月出生，工程硕士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，1990年7月参加工作，1995年12月加入中国共产党。历任白银有色金属有限公司选矿厂副厂长、厂长、党委书记、纪委书记，白银天诚有色选矿有限责任公司董事、总经理、党委书记、纪委书记，白银有色金属（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理，白银有色集团有限公司副总经理，白银有色集团股份有限公司董事、党委常委、副总经理、副董事长。现任白银有色集团股份有限公司董事长、党委书记，中信矿业公司董事，云南矿业公司董事。