中交地产股份有限公司

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018–074

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2018年7月11日14：50

（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长蒋灿明先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（七））本公司股份总数为445,790,827股，议案一至议案三有表决权股份总数为445,790,827股，议案四有表决权股份总数为208,100,475股。

出席本次股东大会的股东（代理人）共2人，代表股份285,324,716股。

具体情况如下：

1、出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份285,324,716股,其中议案一至议案三有表决权股份285,324,716股，占出席本次股东大会股份总数100%；议案四有表决权股份47,634,364股，占出席本次股东大会股份总数的16.69%。

2、参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占出席本次股东大会股份总数的0%。

3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）0人，代表股份0股，占出席本次股东大会股份总数的0%。

（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市君合律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

（一）审议《关于收购杭州康欣置业有限公司50%股权暨提供财务资助的议案》

同意285,324,716股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

本项议案获得有效通过。

（二）审议《关于对四川雅恒房地产开发有限公司提供财务资助的议案》

同意285,324,716股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

本项议案获得有效通过。

（三）审议《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》

同意285,324,716股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

本项议案获得有效通过。

（四）审议《关于放弃西安中交金尧房地产开发有限公司控股权商业机会的议案》

同意47,634,364股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

本项议案获得有效通过。关联股东中住地产开发有限公司回避表决本项议案。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市君合律师事务所委派雷天啸、刘汀滢律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，股东大会的决议是合法有效的。

四、备查文件

（一）股东大会决议。

（二）律师法律意见书。

中交地产股份有限公司董事会

2018年7月11日