永悦科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-029

永悦科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、 监事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2018年7月2日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2018年7月11日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席王庆仁主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

（一）、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，是根据市场环境的变化和公司实际情况所作出的决策，有利于提升募集资金的使用效率，符合公司的发展战略以及全体股东的利益；不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。

监事会同意公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会

2018年7月12日

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-030

永悦科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

一、董事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2018年7月2日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2018年7月11日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长傅文昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

由于公司上市进程时间跨度较长，作为募集资金投资项目之一“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”立项较早，该项目可行性已发生了变化，如按计划投入募集资金生产，项目的投资回报存在较大不确定性。由于原募投项目用地（泉港石化园区2015-M004地块）无法满足新募集资金投资项目的用地需要，公司拟向相关部门申请置换为泉港石化园区2018-SM004地块，原募投项目用地投入的资金1,399.54万元将退回募集资金账户。

公司董事会在综合考虑国家的环保政策及公司长远发展战略等因素后认为此次变更有利于提高募集资金使用效率，提升公司竞争力，同意将原募集资金投资项目之一“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”，实施主体仍为全资子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司，实施用地由泉港石化园区2015-M004地块变更为泉港石化园区2018-SM004地块。

《永悦科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目公告》同日刊登在上海证券交易所网站。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会决定于2018年7月27日下午14时在福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第一项议案。

公司2018年第一次临时股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

永悦科技股份有限公司董事会

2018年7月12日

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-031

永悦科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●原项目名称：年产2万吨顺丁烯二酸酐项目，已使用募集资金1,399.54万元。

●新项目名称：15 万吨/年废矿物油综合利用项目，本项目需要总投资38,810.55 万元。

●变更募集资金投向的金额：17,065.44万元（具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）。

●新项目预计正常投产并产生收益的时间：本项目建成后，税前投资回收期(含建设期)3.87年，税后投资回收期(含建设期) 4.41年。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]755号）批准，永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股3,600万股，每股发行价6.75元，募集资金总额为24,300.00万元，扣除各项发行费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第351ZA0013号《验资报告》。

上述募集资金原计划用于以下项目：

单位：万元

■

（二）拟变更的募集资金投资项目情况

本次拟将募集资金投资项目之一的“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”，实施主体不变，为泉州市泉港永悦新材料有限公司，实施用地由泉港石化园区2015-M004地块变更为泉港石化园区2018-SM004地块。原计划投入募集资金16,676.79万元，截至本公告披露日，该项目实际投入1,399.54万元，占募投项目计划投资比例8.39%，剩余15,665.90万元（含利息收入及理财收益）。

由于原项目实施用地编号为2015-M004土地，无法满足新项目的用地需要，公司向相关部门申请置换新的项目用地编号为2018-SM004，原土地投入的资金1,399.54万元将退回募集资金账户。

公司拟将变更后的募集资金17,065.44万元（含利息收入、理财收益及原项目前期投入退回的款项，因该事项经董事会审议通过至经股东大会审议后具体实施时存在一定时间间隔，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）全部转为投入15 万吨/年废矿物油综合利用项目。新项目拟投资总额38,810.55万元，拟使用募集资金17,065.44万元，不足部分以自筹资金投入。

2018年7月11日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该议案尚需要提交股东大会审议。

本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、原募投项目计划投资情况

■

2、原募投项目实际投资情况

截止公告披露日，已投入募集资金1,399.54万元，该项目未使用的募集资金余额为15,665.90万元（含利息收入和理财收益），其中：用于购买理财产品尚未赎回的金额为11,000.00万元，其余部分存储于公司募集资金专户。

（二）变更的具体原因

公司原募投项目为“年产2万吨顺丁烯二酸酐”，顺丁烯二酸酐简称顺酐，是生产不饱和聚酯树脂的重要原料之一。在该项目达产后，可满足公司现有不饱和聚酯树脂的生产需求，从而降低生产成本，提高公司整体竞争力。

但由于公司上市进程时间跨度较长，作为募集资金投资项目之一“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”立项较早，该项目可行性已发生了变化。且公司在产品的研发、市场等方面的资源储备以及业务基础没有达到预期。如按计划投入募集资金生产，项目的投资回报存在较大不确定性。

为了提高募集资金使用效率，提升公司竞争力，在综合考虑国家的环保政策及公司长远发展战略等因素，公司拟按照相关监管要求对募投项目进行变更，变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”。

三、新项目的具体内容

1、项目名称：15 万吨/年废矿物油综合利用项目

2、建设地点：本项目建设地点位于泉州市泉港石化园区。

3、建设单位：泉州市泉港永悦新材料有限公司

4、建设内容：项目分两期建设，第一期为15万吨/年废矿物油综合利用装置，包括15万吨/年废矿物油预处理、10万吨/年废矿物油加氢精制装置、酸性水酸性气处理单元及配套公用工程和辅助设施，第二期为5万吨/年废矿物油加氢精制装置。

5、计划投资进度：

（1）建设规模总投资估算值为38,819万元，其中：建设投资37,380万元，铺底流动资金989万元。

（2）全厂生产负荷按投产后第1年为50%，第2年为90%，第3年为100%，正常年满负荷生产达100%估算。

（3）一期装置建设期为12个月，第二年开始建设二期装置，建设期为12个月，生产期为14年。

6、项目投资额及效益分析：

项目建设规模总投资估算值为38,819万元，其中：建设投资37,380万元，铺底流动资金989万元。项目总投资收益率34.12%，投资利税率42.4%，税前财务内部收益率36.97%，税后财务内部收益率30.03%，税前投资回收期(含建设期)3.87年，税后投资回收期(含建设期) 4.41年，平均偿债备付率130.92。

7、资金缺口处理：不足部分由公司自筹解决。

8、可行性研究报告的主要内容

（1）泉州市泉港永悦新材料有限公司15万吨/年废矿物油综合利用项目主要产品有润滑油基础油、石脑油，柴油调和组份、沥青调和组份等。项目建设规模总投资估算值为38,819万元，其中：建设投资37,380万元，铺底流动资金989万元。

（2）项目总投资收益率34.12%，投资利税率42.4%，税前财务内部收益率36.97%，税后财务内部收益率30.03%，税前投资回收期(含建设期)3.87年，税后投资回收期(含建设期) 4.41年，平均偿债备付率130.92,均优于行业基准指标。项目的经济效益较好，借款有偿还能力,有较强的盈利能力。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新项目的市场前景

1、产业政策支持

在《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》和《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》已明确废矿物油再生利用属于战略性新兴产业重点产品。利用废润滑油再生技术加工润滑油产品，不仅可以实现废旧资源转换、变废为宝、增加资源附加值，同时也可以推动区域经济的快速发展，具有较好的经济效益和社会效益。

2016 年《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》的出台加强了我国对废矿物油综合利用行业的重视，废矿物油综合利用不仅是体现环境保护、更是发展循环经济、资源综合利用的重要组成部分。随着废矿物油产生量逐年增加，以及政策的不断加码，废矿物油综合利用市场将迎来可观的增长。

2、 主要原料来源有保证

15 万吨/年废矿物油综合利用项目装置所需的废矿物油主要来自附近区域集中回收的废矿物油，包括各种废润滑油、废内燃机油、废齿轮油、废液压油、废导热油等，原料来源有保证。

3、 产品销路有保证

15 万吨/年废矿物油综合利用项目生产的汽、柴油调和组份和润滑油基础油，产品质量好，市场需求大，销路广阔。根据润滑油行业协会统计资料显示，2018 年福建省润滑油行业企业名录 1922 家，如泉州南安莱克石化 6 万吨/年润滑油调和、福建福州市福兴润滑油有限公司 6 万吨/年润滑油调和及贸易、福建孚斯特润滑油科技有限公司 10 万吨/年润滑油调和及贸易等。大量的润滑油下游加工企业和日益增长的润滑油消费量为本项目产品销售提供了广阔稳定的销路。

4、 建厂条件优越

本项目所用公用工程：电力、氮气、脱盐水、循环水、导热油、生产和仪表用压缩空气等均进行新建，建厂条件良好。此外，公司具有先进、科学的管理体系，拥有一批经验丰富的生产、营销及管理人才，为本项目的实施提供了有力保证。

综上所述，本项目采用国内先进的技术和设备，项目符合国家有关产业政策，并满足国家和地方的环保要求，充分利用自身企业和当地资源优势，生产成本低，产品目标市场稳定，保证了项目的效益。具有较强的市场竞争力，对于推动当地废矿物油资源循环经济可持续发展，环境治理保护等方面都具有重要意义，且社会效益和经济效益显著，是一个非常好的建设项目，该项目在泉州市泉州市泉港永悦新材料有限公司建设是可行的。

（二）风险提示及拟采取的对策

1、安全与环保风险

公司属于化工产品生产企业，在生产过程中存在造成环境污染的可能性以及污染治理问题。目前，公司已建立了较为完善的安全环保管理制度，但随着我国政府环境保护力度的不断加大，有可能在未来出台更为严格的环保标准，对化工生产企业提出更高的环保要求，进而增加公司在环保方面的支出，并对公司的生产经营和财务状况带来一定的影响。

2、工艺技术风险

废矿物油加氢工艺存在一定的工艺技术风险，废矿物油含有大量不同组分的杂质、烯烃和较高的硫含量，工程上防止聚合物堵塞，会延长操作周期；废矿物油含有组分繁多，其中微量杂质可能会对产品质量造成一定的影响。针对上述风险公司会通过引进相关专业人才，不断加大技改研发投入，加强项目管理，以确保工期进度。

3、管理风险

项目投产后，若公司的组织管理水平未能适应产品结构的变化，将可能导致公司产品生产和销售达不到预期目标，对项目的收益产生不利影响。针对管理风险，公司将不断创新管理模式，完善质量管理规章制度，并制定严格的成本控制措施和责任制；积极吸引各类人才，并加快在岗培训，提高员工素质，提高企业人力资源实力。

4、项目审批风险

本次项目尚未取得项目备案、新增土地证和环评备案。若未来上述项目无法如期完成项目备案、新增土地证或环评备案，将对募投项目的开工建设进度或实现预期效益产生不利影响。

5、实施风险

本次募集资金变更项目系基于对政策环境、行业环境、竞争态势、市场环境及配套资源、人才保障等多方面综合因素进行分析后的基础上，在一定假设前提下，进行了可行性分析。若上述要素及假设发生了重大不利变化，或相关项目实施中相关审批或政策发生变化，则公司可能无法按照原计划顺利实施募集资金投资项目，项目的实施进展可能出现延期、无法顺利推进、无法实现预期效益等不利情况。故项目存在一定的实施风险。

五、新项目有关部门审批相关情况

■

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司本次变更部分募集资金投资项目事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的有关规定。公司本次变更部分募集资金投资项目是基于市场环境及公司实际情况作出的调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司股东的利益和公司发展战略。

我们一致同意公司变更部分募集资金投资项目并同意将该事项提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，是根据市场环境的变化和公司实际情况所作出的决策，有利于提升募集资金的使用效率，符合公司的发展战略以及全体股东的利益；不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。

综上所述，监事会同意公司变更部分募集资金投资项目并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：1、公司本次变更部分首发募集资金投资项目已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。

2、公司本次变更部分首发募集资金投资项目是根据募投项目可行性发生变化等客观需要做出的，符合公司的发展战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

3、本保荐机构对公司本次变更部分首发募集资金投资项目无异议，上述事项尚需取得股东大会审议通过之后方可实施。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

2018年7月11 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该议案尚需要提交股东大会审议。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2018年7月12日

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-032

永悦科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年7月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年7月27日14 点00 分

召开地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年7月27日

至2018年7月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）请出席现场会议的股东或委托代理人与2018年7月25日-7月26的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30到本公司证券法务部登记。

公司地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司。

邮编：362013

联系电话：0595-87259025；传真；0595-87269725。

（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

（三）异地股东可用信函（信函上须注明“2018年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。

六、 其他事项

（一）会务联系方式：

通信地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司证券法务部。

邮编：362013

联系人：程燕蓉

联系电话：0595-87259025；传真；0595-87269725

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2018年7月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

永悦科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。