恒生电子股份有限公司
六届二十一次董事会决议公告

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2018-027

恒生电子股份有限公司

六届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第六届董事会第二十一次会议于2018年7月11日在公司会议室举行，本次会议以通讯表决的方式召开，应参与董事11名，实际参与董事11名；监事 3 名列席。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

一、 审议通过《关于罢免公司副总经理的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。公司高级副总裁廖章勇、副总裁沈志伟涉嫌背信损害上市公司利益，违背上市公司高管对上市公司的忠实义务（详见公司2018-025、026号公告），公司董事会经审议后，认为上述人员已经不再适合担任公司的高级管理人员职务，同意罢免上述人员的公司副总经理职务。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2018年7月12日

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2018-028

恒生电子股份有限公司

关于罢免公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会审议情况

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）于2018年7月11日召开了公司六届二十一次董事会会议，审议并通过了《关于罢免公司副总经理的议案》。

公司高级副总裁廖章勇、副总裁沈志伟涉嫌背信损害上市公司利益，违背上市公司高管对上市公司的忠实义务（详见公司2018-025、026号公告），公司董事会经审议后，认为上述人员已经不再适合担任公司的高级管理人员职务，同意罢免上述人员的公司副总经理职务。

二、独立董事意见

公司独立董事发表意见认为：本次公司董事会罢免廖章勇、沈志伟的公司副总经理职务，罢免理由充分，罢免程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司董事会罢免廖章勇、沈志伟的公司副总经理职务。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2018年7月12日