长春中天能源股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2018-080
长春中天能源股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2018年7月11日以通讯表决的方式举行，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》；
公司全资孙公司湖北合能燃气有限公司拟向昆仑银行乌鲁木齐分行申请授信人民币3,000万元，期限一年，由公司及下属子公司青岛中天能源集团股份有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。同时，公司实际控制人邓天洲夫妇和黄博夫妇共同为该笔贷款提供连带责任担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于总裁辞职及聘任总裁的议案》；
公司总裁黄博先生因工作调整，辞去公司总裁职务，经公司董事长提名、第九届董事会提名委员会审核，由董事会聘任公司高级顾问邓天洲先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期相同。详见公司在指定信息披露媒体上披露的《中天能源关于总裁辞职及聘任总裁的公告》（公告编号：临2018-081）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2018年7月12日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2018-081
长春中天能源股份有限公司
关于总裁辞职及聘任总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月11日收到公司总裁黄博先生提交的书面辞职报告。因工作调整，黄博先生辞去公司总裁职务，其辞去该职务后仍担任公司董事、董事长及董事会专门委员会所担任的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，黄博先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
2018年7月11日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于总裁辞职及聘任总裁的议案》，经公司董事长提名、第九届董事会提名委员会审核，同意聘任公司实际控制人、高级顾问邓天洲先生担任公司总裁（简历详见附件），任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事认为：未发现邓天洲先生存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、专业水平、工作经历和身体状况符合高级管理人员的职责要求；本次公司总裁的提名、聘任、审议及表决等程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，其任职资格及所形成决议合法有效。我们同意公司董事会聘任邓天洲先生为公司总裁。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2018年7月12日
附件：
邓天洲先生简历
邓天洲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1956年8月生，教授级高级工程师，获得国家级科技成果5项，省、部级科技成果11项，2次破格晋升技术职称。曾担任中国国务院13个部委合作组建的“国家清洁汽车行动协调领导小组”办公室成员和国家清洁汽车专家组成员，以及北京市聘请的清洁汽车专家组成员，是中国天然气汽车产业的开拓者和推动者之一。曾任青岛中天能源集团股份有限公司董事长、长春中天能源股份有限公司董事长。
