吉林利源精制股份有限公司
关于第三届董事会第二十九次
会议决议的公告

证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2018-029

吉林利源精制股份有限公司

关于第三届董事会第二十九次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十九次会议于2018年7月12日在公司会议室召开，本次会议通知于2018年6月30日以书面报告和电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、关于《提名沙雨峰先生为公司总经理的议案》。

公司原总经理王民先生因工作原因向公司董事会申请辞去其所担任的公司总经理职务。公司董事长王民先生提名沙雨峰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。沙雨峰先生简历见附件。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、关于《提名王建新先生为公司常务副总经理的议案》。

公司董事长王民先生提名王建新先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。王建新先生简历见附件。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、关于《免去刘宇女士公司副总经理职务的议案》。

公司董事长王民先生提议免去刘宇女士公司副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2018年7月12日

附件：

沙雨峰，男，1973年12月生，大学本科学历，中国注册会计师。

曾任中鸿信建元会计师事务所审计助理，部门经理，高级项目经理，中科英华高技术股份有限公司财务总监、第六届董事会董事、中科英华高技术股份有限公司副总理。2015年7月至2017年5月，任诺德投资股份有限公司董事会董事；诺德投资股份有限公司总经理。

沙雨峰先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。未直接和间接持有公司股份。

王建新，男，汉族，1983 年出生，本科学历，助理工程师。

2007 年 8 月至今，任本公司工艺技术员、工程部部长、企管部长、生产部长，现任本公司董事、副总经理。王建新先生参与开发电泳型材，电泳木纹型材，仿不锈型材、苹果笔记本电 脑键盘、上盖用铝型材、轨道列车车体型材；组织开发了铝合金太阳能发电台架 龙骨的深加工项目、重庆国博铝格栅项目、铝合金无缝管等工作。参与开发的“铝 合金电泳着色型材”荣获 2007-2009年度市科技进步二等奖。

王建新先生与本公司控股股东、实际控制人王民、张永侠夫妇为父子、母子 关系，除上述事项外，与本公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。未直接和间接持有公司股 份。

证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2018-030

吉林利源精制股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理王民先生的书面辞职报告。因工作原因，王民先生申请辞去公司总经理职务。王民先生辞去总经理职务以后将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。

王民先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展运行。根据《公司法》、《公司章程》的规定，王民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对王民先生任职期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司

董 事 会

2018年7月 12日