苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-104
苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东山精密”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于2018年7月7日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年7月12日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于确定收购Multek融资方案并签署相关融资协议的议案》
公司拟以现金收购纳斯达克上市公司Flex Ltd.下属的PCB制造业务相关主体，合成Multek，资金来源包括并购贷款和其他自筹资金。关于并购贷款，公司或公司全资子公司拟与出资方达成债权融资方案，签署相关协议并申请放款。
根据股东大会授权，在综合比较各融资来源的贷款条件的基础上，公司董事会确定的最终融资方案如下：
（一）融资方案概要
■
（二）主要提款前提条件
1、相关债务人董事会审议通过本次债权融资事项；
2、各债务人确认债权融资协议项下的借款、保证或担保不会导致超出任何借款、保证、担保或类似的限制；
3、债权融资协议项下的融资费用已经或将于提款前支付的证明；
4、与收购有关的相关中国主管部门的批准、备案手续已经完成；
5、不存在且本次债权融资亦不会导致任何违约事项；
6、未发生控制权变更；
7、其他债权融资协议约定的相关事项。
（三）主要担保条件
为达成上述融资目标、满足相关融资机构的贷款条件，公司为本次交易相关融资提供的主要担保条件如下：
（1）香港东山控股有限公司以持有的Multek Group (Hong Kong) Limited股权提供质押担保；
（2）利用目标公司的100%股权和主要核心资产提供抵/质押；
（3）上市公司东山精密及其子公司香港東山精密聯合光電有限公司、M-Flex Cayman Islands, Inc.、Multi-Fineline Electronix Singapore Pte. Ltd.为上述借款提供连带责任保证担保；
（4）Multek Group (Hong Kong) Limited提供境外账户质押担保；
（5）上市公司的控股股东和实际控制人袁永刚及其配偶、袁永峰及其配偶为上述借款提供连带责任担保等。
（四）债权融资方案构成关联交易
公司控股股东、实际控制人袁永刚及其配偶、袁永峰及其配偶提供担保措施构成关联交易。但袁永刚及其配偶、袁永峰及其配偶对本次提供的担保不收取任何担保费用，无需上市公司支付任何对价，本次关联交易属于上市公司单方面受益之交易。
公司董事会授权管理层与出资方商定上述债权融资相关协议，授权管理层代表公司签署相关融资文件及其他相关文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰回避表决）
二、逐项审议通过了《关于为全资子公司银行融资追加担保额度并延长担保期限的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于为全资子公司银行融资追加担保额度并延长担保期限的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（1）为苏州市永创金属科技有限公司银行融资追加担保额度30,000万元，担保总额不超过110,000万元；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（2）为东莞东山精密制造有限公司银行融资追加担保额度20,000万元，担保总额不超过30,000万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过了《关于出售大尺寸显示业务相关资产并签署意向性协议的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于出售大尺寸显示业务相关资产并签署意向性协议的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰回避表决）
四、审议通过了《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
2018年6月29日，公司2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》：以2017年末总股本1,071,048,318股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次转增完成后，公司总股本将增加至1,606,572,477股。
鉴于此，公司拟将注册资本由1,071,048,318元增加至1,606,572,477元，《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修订，具体如下：
■
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过了《关于召开2018年度第五次临时股东大会的议案》
《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度第五次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2018年7月12日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-105
苏州东山精密制造股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2018年7月7日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年7月12日上午在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议:
一、审议通过了《关于确定收购Multek融资方案并签署相关融资协议的议案》
公司拟以现金收购纳斯达克上市公司Flex Ltd.下属的PCB制造业务相关主体，合成Multek，资金来源包括并购贷款和其他自筹资金。关于并购贷款，公司或公司全资子公司拟与出资方达成债权融资方案，签署相关协议并申请放款。
根据股东大会授权，在综合比较各融资来源的贷款条件的基础上，公司董事会确定的最终融资方案如下：
（一）融资方案概要
■
（二）主要提款前提条件
1、相关债务人董事会审议通过本次债权融资事项；
2、各债务人确认债权融资协议项下的借款、保证或担保不会导致超出任何借款、保证、担保或类似的限制；
3、债权融资协议项下的融资费用已经或将于提款前支付的证明；
4、与收购有关的相关中国主管部门的批准、备案手续已经完成；
5、不存在且本次债权融资亦不会导致任何违约事项；
6、未发生控制权变更；
7、其他债权融资协议约定的相关事项。
（三）主要担保条件
为达成上述融资目标、满足相关融资机构的贷款条件，公司为本次交易相关融资提供的主要担保条件如下：
（1）香港东山控股有限公司以持有的Multek Group (Hong Kong) Limited股权提供质押担保；
（2）利用目标公司的100%股权和主要核心资产提供抵/质押；
（3）上市公司东山精密及其子公司香港東山精密聯合光電有限公司、M-Flex Cayman Islands, Inc.、Multi-Fineline Electronix Singapore Pte. Ltd.为上述借款提供连带责任保证担保；
（4）Multek Group (Hong Kong) Limited提供境外账户质押担保；
（5）上市公司的控股股东和实际控制人袁永刚及其配偶、袁永峰及其配偶为上述借款提供连带责任担保等。
（四）债权融资方案构成关联交易
公司控股股东、实际控制人袁永刚及其配偶、袁永峰及其配偶提供担保措施构成关联交易。但袁永刚及其配偶、袁永峰及其配偶对本次提供的担保不收取任何担保费用，无需上市公司支付任何对价，本次关联交易属于上市公司单方面受益之交易。
公司董事会授权管理层与出资方商定上述债权融资相关协议，授权管理层代表公司签署相关融资文件及其他相关文件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
2018年6月29日，公司2017年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》：以2017年末总股本1,071,048,318股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次转增完成后，公司总股本将增加至1,606,572,477 股。
鉴于此，公司拟将注册资本由1,071,048,318元增加至1,606,572,477元，《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修订，具体如下：
■
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司监事会
2018年7月12日
证券代码：002384 证券简称：东山精密公告编号：2018-106
苏州东山精密制造股份有限公司
关于为全资子公司银行融资追加担保额度并延长担保期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）和东莞东山精密制造有限公司（以下简称“东莞东山”）银行融资追加担保额度并延长担保期限,具体情况如下:
一、担保情况概述
（一）前次担保情况
经公司第四届董事会第二十五次会议、2017年度股东大会审议通过，公司为全资子公司永创科技和东莞东山的银行融资分别提供总额不超过人民币80,000万元和10,000万元的担保，担保期限为一年。
《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2018-061）详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）本次担保情况
2018年7月12日,公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于为全资子公司银行融资追加担保额度并延长担保期限的议案》，为进一步支持公司子公司业务发展，满足其经营发展的需要，公司拟为永创科技和东莞东山分别追加担保额度不超过30,000万元和20,000万元，担保总额分别不超过110,000万元和30,000万元。担保期限自股东大会审议通过之日起18个月。
上述议案将提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）苏州市永创金属科技有限公司
成立日期：2003年8月15日
注册资本：42952.475161万元人民币
注册地点：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道3699号
法定代表人：杨勇
经营范围：生产、销售：金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备；钣金加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
股权关系：系公司全资子公司。
永创科技一年一期主要财务数据：
单位:元
■
（二）东莞东山精密制造有限公司
成立日期：2013年7月11日
注册资本：36,000万元人民币
注册地点：东莞市高埗镇朱磡工业区
法定代表人：王晓峰
经营范围：精密钣金加工；五金件、微波通信系统设备制造；货物进出口、技术进出口；生产和销售；家电产品、电子产品、模具。
股权关系：系公司全资子公司。
东莞东山一年一期主要财务数据：
单位:元
■
三、拟签署担保协议的内容
本公司为永创科技、东莞东山的融资提供担保，最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度。具体担保期限以上述子公司与融资机构签署的《保证合同》及其他担保协议实际约定的为准。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：公司为全资子公司苏州市永创金属科技有限公司和东莞东山精密制造有限公司追加担保额度并延长担保期限，是为进一步支持公司子公司业务发展，满足其经营发展的需要，符合上市公司的利益，本次担保事项履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司为全资子公司苏州市永创金属科技有限公司和东莞东山精密制造有限公司追加担保额度并延长担保期限，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及所属子公司对外担保总额为人民币321,375.28万元，占公司2017年度经审计净资产的41.34%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
六、备查文件
《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2018年7月12日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-107
苏州东山精密制造股份有限公司
关于出售大尺寸显示业务相关资产
并签署意向性协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司出售大尺寸显示业务相关资产并签署意向性协议的事项已经第四届董事会第三十次会议审议通过，公司将在完成对标的资产审计和（或）评估工作的基础上，再次召开董事会，审议相关议案并签署正式股权转让协议。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易构成关联交易。
3、本次交易尚需公司股东大会审议，本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概况
为贯彻聚焦主业的经营战略，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过出售大尺寸显示业务及触控面板业务等非核心业务相关资产的方式，进一步优化产业布局、整合公司资源，提高公司运营效率。公司于2018年7月11日披露了《关于拟出售大尺寸显示业务及触控面板业务相关资产的提示性公告》（公告编号：2018-103）。
2018年7月12日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于出售大尺寸显示业务相关资产并签署意向性协议的议案》，公司拟与公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰（以下简称“交易对方”）签订了《大尺寸显示业务相关资产转让的意向性协议》，袁永刚、袁永峰或其指定的第三方企业拟受让公司待出售的大尺寸显示业务相关资产。
公司将在完成对标的资产审计和（或）评估工作的基础上，再次召开董事会，审议相关议案并签署正式股权转让协议。
本次交易尚需公司股东大会审议通过。
二、本次交易的主要安排
（一）大尺寸显示业务相关资产的整合
公司将集团内待出售的大尺寸显示业务相关资产，包括但不限于该业务相关的固定资产、存货、债权等，以资产转让的方式整合至公司子公司深圳东山精密制造有限责任公司（以下简称“深圳东山”、“标的公司”）。上述资产整合涉及的交易定价以相关资产的账面价值为基础，按照公平、公允、合理的原则进行确定。预计资产整合规模为8-10亿元，预计资产整合完成时间为2018年7月31日前。
（二）股权转让
在完成上述资产整合后，公司将其所持深圳东山100%股权转让给交易对方或交易对方指定的第三方企业。深圳东山100%股权的转让价格以经审计的深圳东山净资产额为基础，由双方协商确定。
本意向性协议签订后，交易双方将聘请审计和（或）评估机构对完成资产整合的深圳东山出具专项报告。待相关报告出具后，双方将协商确定股权转让价格，并签署正式股权转让协议。
三、交易对方的基本情况
袁永刚：1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：320524197910××××××，住所：江苏省苏州市吴中区。1998年10月起历任东山钣金市场部部长、副经理、副董事长。现任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人之一。
袁永峰：1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：320524197703××××××，住所：江苏省苏州市吴中区。1998年10月起历任东山钣金制造部部长、执行监事、董事兼总经理。现任公司董事兼总经理，为公司控股股东、实际控制人之一。
四、标的公司的基本情况
名称：深圳东山精密制造有限责任公司
成立日期：2010年11月23日
法定代表人：袁永刚
住所地址：深圳市光明新区公明办事处上村社区莲塘工业城铁塔旭发科技园A1栋一楼103.二楼203.205.三楼302B单元
注册资本：6,000万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
营业期限至：2020年11月23日
经营范围：国内贸易；货物及技术进出口。TV背板、TV前柜、五金件、微波通讯配件、精密钣金件、TV背光、模组、整机、LED灯、灯条、灯板、其它光学产品的生产。
深圳东山股东及认缴出资额的具体情况如下：
■
五、协议主要内容
2018年7月12日，公司（以下简称“甲方”，公司及公司控制的子公司合称为“集团公司”）与袁永刚、袁永峰（以下简称“乙方”）签署了《大尺寸显示业务相关资产转让的意向性协议》，主要内容如下：
1、甲方应将集团公司内待出售的大尺寸显示业务相关资产，包括但不限于该业务相关的固定资产、存货、债权等，以资产转让的方式整合至深圳东山。上述资产整合涉及的交易定价应以相关资产的账面价值为基础，按照公平、公允、合理的原则进行确定。预计资产整合规模为8-10亿元，预计资产整合完成时间为2018年7月31日前。
2、在完成资产整合后，甲方将其所持深圳东山100%股权全部转让给乙方或乙方指定的第三方企业。
3、本意向性协议签订后，双方将聘请审计和（或）评估机构对完成资产整合的深圳东山出具专项报告。待相关报告出具后，双方将协商确定股权转让价格，并签署正式股权转让协议。
4、自深圳东山股权完成交割之日起6个月内，乙方或乙方指定的其他企业向甲方付清全部股权转让价款。
5、本次转让标的为深圳东山股权，深圳东山的债权债务在交割前后保持不变，由深圳东山完全承继。深圳东山股权交割完成后，乙方应协调深圳东山，自股权交割完成之日起6个月内，深圳东山向集团公司支付其应付集团公司款项的30%，并在18个月内结清全部应付集团公司款项。
6、自深圳东山股权完成交割之日起，至深圳东山结清全部应付集团公司款项时止，乙方对深圳东山应付集团公司的全部债务向甲方提供连带责任保证担保。
7、因签署和履行本协议所发生的应缴税款，由双方依据税收法律法规的规定各自承担。
8、本协议自甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章和乙方签字之日起成立。
9、本协议自甲方董事会、股东大会审议通过后生效。
六、本次交易对公司业务和财务的影响
本协议为意向性协议，签署本协议不会对公司正常生产经营带来重大影响。通过出售非核心业务资产回笼资金，本次交易有利于提高公司核心业务比重，提高公司资产流动性，促进公司核心业务体系的发展和资产结构的优化。综上，本次交易将对公司业务和财务产生积极影响。
七、其他相关事项
1、本次资产转让事项尚须完成对标的公司的审计和（或）评估工作，并在此基础上签订正式股权转让协议。
2、本《意向性协议》签订后涉及的相关后续事宜，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2018年7月12日
证券代码：002384 证券简称：东山精密公告编号：2018-108
苏州东山精密制造股份有限公司
关于召开2018年度第五次临时
股东大会的通知
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2018年7月12日召开，会议决议于2018年7月30日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2018年度第五次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年度第五次临时股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期及时间：
现场会议召开时间为：2018年7月30日（星期一）下午2时开始
网络投票时间为：2018年7月29日～7月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月29日下午15:00至2018年7月30日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2018年7月23日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。
二、会议议题
（一）本次股东大会审议的议案：
1、关于为全资子公司银行融资追加担保额度并延长担保期限的议案；
（1）为苏州市永创金属科技有限公司银行融资追加担保额度30,000万元，担保总额不超过110,000万元；
（2）为东莞东山精密制造有限公司银行融资追加担保额度20,000万元，担保总额不超过30,000万元。
2、关于增加注册资本及修改《公司章程》的议案。
（二）披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，各议案具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）本次股东大会审议的两项议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。
三、提案编码
■
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2018年7月24日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00
3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部
4、登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；
2、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。
七、其他
1、联系方式
联系人：冒小燕、李筱寒
联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172
联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号
邮政编码：215107
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2018年7月12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。
2、填报表决意见
对于所有议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年7月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月29日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年7月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2018年7月30日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2018年度第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）
■
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
