永泰能源股份有限公司

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－118

债券代码：122267、136351、136439、136520

债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司关于召开2013年公司债券

2018年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《永泰能源股份有限公司2013年发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）及《永泰能源股份有限公司2013年发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关约定，受托管理人安信证券股份有限公司拟召集公司2013年发行公司债券2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），现将本次会议主要事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 会议召集人：安信证券股份有限公司

2、 会议时间：2018年7月27日14:00-17:00

3、 会议地点：北京市西城区宣武门西大街127号永泰商务楼二楼会议室

4、 联系人：王琰、刘莹骅

5、 联系电话：021-35082513 / 021-35082160

6、 电子邮件：ytzcyr@163.com

7、 召开形式和投票方式：现场会议，记名式现场投票表决

8、 债权登记日：会议召开前的第5个交易日（以下午15：00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

9、 参会登记时间：不晚于2018年7月25日下午17:00前（通过电子邮件的方式送达受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准）

二、会议审议事项

1、 《关于债券持有人会议增加非现场投票方式的议案》

2、 《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》

3、 《关于要求发行人就本期债券提供有效担保的议案》

4、 《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》

5、 《关于授权受托管理人采取其他相关行动的议案》

三、本次会议及后续投资者沟通受托管理人专门联系方式

受托管理人：安信证券股份有限公司

地址：上海市虹口区国投大厦五楼

邮编：200080

联系人：王琰、刘莹骅

联系电话：021-35082513 / 021-35082160

电子邮件地址：ytzcyr@163.com

有关本次会议的出席人员和参会办法以及其他会议有关事项请参阅安信证券股份有限公司于2018年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开永泰能源股份有限公司2013年公司债券2018年第一次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一八年七月十三日