闻泰科技股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-052

闻泰科技股份有限公司

重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请，公司股票自2018年4月17日开市起开始停牌，停牌时间不超过一个月。2018年5月11日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2018-029），公司正在筹划发行股份购买安世半导体的间接控股股权，该事项将构成重大资产重组。2018年5月17日，公司发布了《关于重大资产重组继续停牌暨进展公告》（公告编号：临2018-031），公司股票自2018年5月17日起继续停牌，停牌时间不超过一个月。2018年6月15日，公司发布了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》（公告编号：临2018-044），经第九届董事会第二十八次会议审议决定，同意公司向上海证券交易所申请股票自2018年6月17日起继续停牌不超过一个月。

截止本公告披露日，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，本次交易最终实施方案尚未确定。为保护投资者合法权益，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司分别于2018年6月27日、2018年7月13日召开了第九届董事会第三十次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票延期复牌，公司股票自2018年7月17日起继续停牌时间不超过两个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。

现就公司本次重大资产重组的相关情况说明如下：

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

本次重大资产重组初步确定的交易对方为云南省城市建设投资集团有限公司（以下简称“云南城投”）等。该公司为公司关联法人，本次交易将构成关联交易。

（二）交易方式及对公司的影响

本次重大资产重组拟采取向交易对方发行股份的方式购买其持有的安世半导体的间接控股股权。目前最终交易方案尚未确定，可能会根据实际进展和协商情况进行调整。

本次交易不会导致公司控制权发生变更，亦不构成借壳上市。

（三）与交易对方沟通、协商情况

停牌期间，公司积极与交易对方就本次重组相关事项进行了沟通和协商，就重组方案进行了多次磋商和论证。目前已与交易对方初步达成合作意向，由于本次重组事项工作量较大，重组方案仍在持续沟通进行中，公司尚未与交易对方签署重组框架协议。

二、继续停牌的原因

截至目前，公司正在积极协调有关各方就具体交易方案进行深入谈判，但由于本次重大资产重组涉及的最终标的公司主要资产及经营活动均在海外，尽职调查、审计等工作量较大；交易对手中涉及国有资产管理部门审批，考虑到本次交易的复杂性，预计公司股票无法在停牌3个月内复牌。本次重组方案涉及的相关问题仍需要相关各方进一步沟通、协商、论证。

三、公司在重大资产重组停牌期间开展的主要工作

（1）停牌期间，公司积极与交易对方协调、沟通本次重大资产重组的工作流程、工作进展和交易框架等内容，并就具体交易方案和有关细节进行了多次磋商，但关于本次重大资产重组涉及的一些问题和细节仍需进行深入交流与协商。

（2）停牌期间，公司组织法律顾问、审计机构、独立财务顾问和评估机构对标的资产展开了全面的尽职调查、审计和评估等工作。截至目前，各中介机构的尽职调查、评估和审计等工作仍需进一步推进。

（3）停牌期间，公司根据本次交易进展情况，及时履行了信息披露义务。详见分别于2018年4月24日、5月11日、5月17日、6月15日、6月28日发布的《关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：临2018-016）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-029）、《关于重大资产重组继续停牌暨进展公告》（公告编号：临2018-031）、《重大资产重组继续停牌暨进展公告》（公告编号：临2018-044）、《第九届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临2018-047）。

四、独立财务顾问关于公司继续停牌的核查意见

作为本次交易的独立财务顾问，华英证券有限责任公司经核查后认为：

“停牌期间，上市公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，及时履行信息披露义务。截至本核查意见出具日，各方仍在就具体交易方案及交易细节进行沟通协商，交易方案尚未确定，上市公司无法按照原计划于2018年7月17日前披露重大资产重组预案或者报告书。

上市公司召开了第九届董事会第三十次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，上市公司独立董事对上述议案发表了明确意见。上市公司履行了必要的决策程序。

鉴于上述情况，本次重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，重组方案涉及的标的资产仍需进行深入协调、沟通和确认；本次发行股份购买资产涉及的最终标的公司主要资产及经营活动均在海外，尽职调查、审计、评估等工作量较大，且交易对方中涉及国有资产管理部门审批；预计公司股票无法在首次停牌3个月内复牌，上市公司继续停牌具有必要性和合理性，符合《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，有利于推动交易顺利实施，防止公司股价异常波动，保障公司及中小股东利益。独立财务顾问将督促公司履行相关信息披露义务，在本次重大资产重组各项工作完成之后尽快复牌。”

五、独立董事关于公司继续停牌的核查意见

公司独立董事就公司第九届董事会第三十次会议审议的《关于重大资产重组继续停牌的议案》进行了核查，发表独立意见如下：

“（1）本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，组织各中介机构对标的资产开展尽职调查、审计等相关工作，并积极协调有关各方推进本次重大资产重组的各项工作。停牌期间，公司根据本次重大资产重组的进展情况及时履行了信息披露义务。

（2）由于本次重大资产重组涉及的最终标的公司主要资产及经营活动均在海外，尽职调查、审计等工作量较大；交易对手中涉及国有资产管理部门审批，考虑到本次交易的复杂性，预计公司股票无法在停牌3个月内复牌（2018年7月17日前）。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求，公司拟在股东大会审议通过本议案后向上海证券交易所申请公司股票自2018年7月17日起继续停牌不超过2个月。

上述事项不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。”

六、尚待完成的工作及具体时间表

公司将继续与交易对方就重组方案涉及的相关细节进行协商和确认，积极推进各中介机构的尽职调查、审计和评估等工作，跟进交易对手中涉及国有资产管理部门审批情况，尽快完成本次重组方案和相关文件，并召开公司董事会议进行审议，及时向上海证券交易所申请复牌。

停牌期间，公司将根据重组事项进展，及时履行信息披露义务。

七、预计复牌时间

为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求，经公司第九届董事会第三十次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过，并经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年7月17日起继续停牌不超过2个月。

停牌期间，公司将按照有关规定和监管部门的指导意见，根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后，预计在2018年9月17日前，公司将召开董事会议审议重大资产重组预案等相关议案，及时公告并复牌。

八、召开投资者说明会的情况

公司于2018年7月7日发布了《关于召开重大资产重组继续停牌投资者说明会的预告公告》（公告编号：临2018-050），并于2018年7月11日15:00-16:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开了投资者说明会，就本次重大资产重组继续停牌原因和最新进展与投资者进行了交流。公司董事长张学政先生、财务总监曾海成先生、董事会秘书周斌先生参加了本次说明会，并对投资者普遍关注的问题给予了答复。本次说明会的内容详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目及公司于2018年7月12日披露的《关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临2018-051）。

九、风险提示

截至目前，关于本次重大资产重组的相关工作仍在持续进行中，涉及的有关各方较多、各方面工作量较大、谈判所需时间较长、审批程序相对复杂。公司和有关各方将尽力促成本次重组工作，但本次重组最终是否成功仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月十四日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：2018-053

闻泰科技股份有限公司2018年

第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年7月13日

(二) 股东大会召开的地点：嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事张秋红主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席1人，董事长张学政、董事徐庆华、独立董事王艳辉、肖建华因公务未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席0人，监事长茅树捷、监事陈建、韦荣良因公务未能出席；

3、 董事会秘书周斌出席会议；

4、 公司在任部分高管及公司见证律师均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于重大资产重组继续停牌的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易事项，关联股东为云南融智资本管理有限公司，为持有公司5%以上股份的股东，所持表决权股份数量为31,863,321股，该股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、李靓

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定，虽然公司部分董事、高级管理人员及全体监事未出席或列席本次股东大会、公司监事未参与本次股东大会的计票和监票，但经本所律师现场见证，上述事项不影响本次股东大会表决结果的合法有效性，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 闻泰科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

2、 关于闻泰科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。

闻泰科技股份有限公司

2018年7月14日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-054

闻泰科技股份有限公司第九届

董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）第九届董事会第三十一次会议于2018年7月13日以通讯表决方式召开。

（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。

（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司向合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资的议案》

鉴于公司参股公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司（以下简称“合肥中闻金泰”）需要按照《产权转让合同》支付安世半导体项目的第二期转让价款，公司子公司上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）拟对合肥中闻金泰进行增资，增资金额为585,250万元人民币（以下简称“本次增资”），其中500,000万元人民币以现金出资，85,250万元人民币以上海中闻金泰享有的对合肥中闻金泰85,250万元人民币债权出资。本次增资完成后，合肥中闻金泰的注册资本变更为873,500万元人民币，上海中闻金泰持有其76.76%的股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易公告》（公告编号：2018-055）。

公司董事会同意本次增资，并授权公司管理层办理与本次增资有关的具体事宜。

表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年7月30日召开2018年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-056）。

表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月十四日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-055

闻泰科技股份有限公司关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、根据闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”、“公司”）于2018年5月5日发布的《关于安世半导体部分投资份额退出项目的进展公告》（公告编号：临2018-025），合肥中闻金泰半导体投资有限公司（以下简称“合肥中闻金泰”）组织的联合体已与合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）签署《产权转让合同》，受让合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）493664.630659万元人民币基金份额。鉴于合肥中闻金泰需要按照《产权转让合同》支付第二期转让价款，公司子公司上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）拟对合肥中闻金泰进行增资，增资金额为585,250万元人民币（以下简称“本次增资”），其中500,000万元人民币以现金出资，85,250万元人民币以上海中闻金泰享有的对合肥中闻金泰85,250万元人民币债权出资。

2、本次增资前，公司持有上海中闻金泰100%股权，上海中闻金泰持有合肥中闻金泰29.58%股权。本次增资完成后，上海中闻金泰将持有合肥中闻金泰76.76%的股权，合肥中闻金泰将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

3、本次增资前云南省城市建设投资集团有限公司（以下简称“云南城投”）为合肥中闻金泰第一大股东，而云南城投为公司关联法人，故合肥中闻金泰为公司关联法人，本次增资构成关联交易。

4、本次增资已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

5、过去12个月，除本次关联交易外，上海中闻金泰向合肥中闻金泰认缴增资34,750 万，提供借款 85,250万。

一、交易概述

（一）公司子公司上海中闻金泰拟对合肥中闻金泰进行增资，增资金额为585,250万元人民币，其中500,000万元人民币以现金出资，85,250万元人民币以上海中闻金泰享有的对合肥中闻金泰85,250万元人民币债权出资。本次增资款将用于合肥中闻金泰支付安世半导体基金份额的第二期转让款。

本次增资后，合肥中闻金泰的股东及持股比例为：

■

（二）本次增资前，合肥中闻金泰为公司参股公司，公司间接持有其 29.58%的股权，云南城投间接控股云南融智资本管理有限公司（以下简称“云南融智”），云南融智持有闻泰科技 5%的股份，且根据云南融智与西藏中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”）于 2017 年 12 月 19日签署的《关于闻泰科技股份转让协议》，云南融智拟受让中茵集团持有的 50,000,000 股闻泰科技股票（截至本公告披露日，上述股权转让尚未完成过户），因此，云南城投为公司关联方。本次增资前，云南城投为合肥中闻金泰第一大股东，故本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）本次增资完成后，上海中闻金泰将持有合肥中闻金泰76.76%的股权，合肥中闻金泰将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

（四）本次增资已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过；独立董事对本次交易发表了事前认可意见及独立意见。本协议尚需提交公司股东大会审议。

二、交易标的情况

（一）交易标的情况

1、公司名称：合肥中闻金泰半导体投资有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：合肥市高新区习友路 3333 号中国（合肥）国际智能语音产业园研发中心楼609-197 室

法定代表人：张学政

成立日期：2018年03月19日

注册资本：50,500万元人民币

经营范围：半导体项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

合肥中闻金泰股权结构（本次增资完成后）：

■

主要财务指标：

单位：人民币万元

■

注：上述财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

关联关系：本次增资前合肥中闻金泰为公司参股公司，公司间接持有其 29.58%的股权，云南城投间接控股云南融智，云南融智持有闻泰科技 5%的股份，且根据云南融智与中茵集团于 2017年 12 月 19 日签署的《关于闻泰科技股份转让协议》，云南融智拟受让中茵集团持有的50,000,000 股闻泰科技股票，因此，云南城投为公司关联方。本次增资前云南城投为合肥中闻金泰第一大股东，故认定合肥中闻金泰为公司关联方。

三、关联交易的主要内容

公司子公司上海中闻金泰拟对合肥中闻金泰进行增资，增资金额为585,250万元人民币，其中500,000万元人民币以现金出资，85,250万元人民币以上海中闻金泰享有的对合肥中闻金泰85,250万元人民币债权出资。本次增资款将用于合肥中闻金泰支付安世半导体基金份额的第二期转让款。本次增资完成后，上海中闻金泰将持有合肥中闻金泰76.76%的股权，合肥中闻金泰将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

四、关联交易的定价政策及依据

本次增资以现金方式进行，经协商确定一元增资对应一元注册资本，交易公平合理，定价遵循平等自愿的原则，没有损害公司和股东利益的行为，符合全体股东利益。

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次增资将进一步强化合肥中闻金泰的资金实力，增资款将用于合肥中闻金泰收购安世半导体投资份额，符合公司未来的长远发展战略目标，将对公司未来经营发展产生积极的影响，符合上市公司及其股东的利益。

六、关联交易应履行的审议程序

本交易已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本次关联交易予以事前认可并发表独立意见如下：

本次增资是用于合肥中闻金泰支付收购安世半导体项目的款项，是为了顺利实现公司布局半导体产业的战略目标，增资后公司将实现对合肥中闻金泰的间接控制。该关联交易具有必要性，现金增资后公司将取得对应股权，符合公司及全体股东利益。该项交易定价公允、公平、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意公司将该议案提交股东大会审议。

审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

本次增资是用于合肥中闻金泰支付收购安世半导体项目的款项，是为了顺利实现公司布局半导体产业的战略目标，增资后公司将实现对合肥中闻金泰的间接控制。该关联交易具有必要性，现金增资后公司将取得对应股权，符合公司及全体股东利益。该项交易定价公允、公平、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们对该事项无异议，同意将相关议案提交董事会审议。

七、风险提示

1、本协议尚需提交公司股东大会审议。

2、本次的增资款将用于收购安世半导体投资份额。

敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

（一）公司第九届董事会第三十一次会议决议；

（二）审计委员会对关联交易的书面审核意见；

（三）经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月十四日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：2018-056

闻泰科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年7月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年7月30日 14点 30分

召开地点：嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年7月30日

至2018年7月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司于2018年7月14日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站的《第九届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：临2018-054）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：云南融智资本管理有限公司、西藏中茵集团有限公司、高建荣、冯飞飞

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件1）

（二）登记地点及联系方式

地址：嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司

邮政编码：314000

联系电话：0573-82582899

联系传真：0573-82582880

联系人：韩迎梅

（三））拟出席会议的股东请于2018年7月27日下午 17:00 前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

六、 其他事项

本次会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2018年7月14日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月30日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。