山西证券股份有限公司
关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-041

山西证券股份有限公司

关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《山西证券股份有限公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年7月9日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第三十一次会议的通知及议案等资料。2018年7月12日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心三十层以现场结合电话会议的形式召开。

会议由侯巍董事长主持，9名董事全部出席。其中，侯巍董事长、杨增军董事、王怡里职工董事现场出席会议；周宜洲董事、傅志明董事、朱海武独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会；因工作原因，王卫国独立董事书面委托蒋岳祥独立董事、容和平独立董事书面委托朱海武独立董事代为出席会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《关于修订公司〈人力资源管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《山西证券股份有限公司人力资源管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》。

同意对公司《募集资金管理办法》部分条款进行修订，《修订条款对照表》详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。

同意对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订，《修订条款对照表》详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司公募基金产品2018年第二季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《公司公募基金管理业务2018年第二季度监察稽核报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件：

1、《山西证券股份有限公司募集资金管理办法》修订条款对照表

2、《山西证券股份有限公司关联交易管理制度》修订条款对照表

山西证券股份有限公司

董事会

2018年7月14日

附件1：

《山西证券股份有限公司募集资金管理办法》修订条款对照表

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附件2：

《山西证券股份有限公司关联交易管理制度》修订条款对照表

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