中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议
（现场和通讯）决议公告
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2018-048
中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议
（现场和通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2018年7月6日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2018年7月12日上午10：00时在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长录大恩先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、关于全资子公司中航投资控股有限公司参与广发银行股份有限公司增资扩股的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事会
2018年7月14日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2018-049
中航资本控股股份有限公司关于
投资广发银行股份有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、投资概况：中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）拟通过全资子公司中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）参与广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）增资扩股，以不超过53亿元人民币自有资金认购广发银行7.6247亿股。本次增资后，中航投资将持有广发银行不超过3.88%股份。
2、特别风险提示：（1）本次公司参与广发银行增资扩股事项尚需通过公司股东大会审议通过，并经监管部门核准后方可实施，存在一定不确定性。（2）公司最终投资广发银行的持股数量、持股比例及投资金额，以监管部门最终批复文件为准。如有变动，公司将严格按照法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为进一步完善金融布局，提升综合金融服务水平，中航资本拟通过全资子公司中航投资参与广发银行增资扩股，以不超过53亿元人民币自有资金认购广发银行7.6247亿股。认购价格为6.9511元/股,该价格已经财政部审批通过。本次增资扩股项目完成后，中航投资将持有广发银行不超过3.88%股份。
2、本事项已经2018年7月12日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；本次中航投资参与广发银行增资扩股，尚需取得监管部门的核准。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：广发银行股份有限公司
统一社会信用代码：91440000190336428Q
公司地址：广东省广州市越秀区东风东路713号
成立时间：1988年7月8日
注册资本：人民币15,402,397,264元
法定代表人：杨明生
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。
2、标的公司最近两年的主要财务指标
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注：广发银行2017年、2016年财务数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、与本公司的关系
广发银行与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司全资子公司中航投资参与广发银行增资扩股，有助于进一步完善金融业务布局，提升金融服务能力水平，进一步增强公司服务于实体经济水平，符合公司整体发展战略。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资尚需经中航资本股东大会审议通过、取得相关监管部门的核准，本次交易能否最终实施存在不确定性。公司董事会将按照《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行持续性披露义务。
五、独立董事独立意见
经核查，公司通过全资子公司中航投资控股有限公司参与广发银行股份有限公司增资扩股，有助于提升公司服务军民融合的深度与广度，为实体经济提供更为优质的综合金融服务。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，交易的定价依据、程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次交易符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们就《关于全资子公司中航投资控股有限公司参与广发银行股份有限公司增资扩股的议案》发表同意意见。
六、备查文件
中航资本控股股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事会
2018年7月14日
证券代码：600705证券简称：中航资本公告编号：2018-050
中航资本控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月1日9点 30分
召开地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月1日
至2018年8月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2018年7月24日（星期二）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及下属成员单位
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖 法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公 章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。2、登记 时间：2018 年7月31日（星期二）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16：00 3、 登记地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦41层。
六、 其他事项
1、与会者食宿及交通费自理。
2、会议联系人：张群 刘窎 电话：010-65675367 010-65675115 传真： 010-65675161
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
2018年7月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中航资本控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月1日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
