保利房地产（集团）股份有限公司
2018年第7次临时董事会决议公告
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-048
保利房地产（集团）股份有限公司
2018年第7次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日以传真表决方式召开2018年第7次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋广菊女士，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以保利地产投资顾问有限公司100%股权向合富辉煌(中国)房地产顾问有限公司增资的议案》。
同意以保利地产投资顾问有限公司100%股权向合富辉煌(中国)房地产顾问有限公司增资，以取得合并后的合富辉煌(中国)房地产顾问有限公司43.9%股权；在增资完成后由公司或指定全资子公司认购合富辉煌配发及发行的3,600万股普通股，交易价格为港币4.20元/股；并授权经营层全权办理本次交易的相关事宜。
二、董事会以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，作为公司第二期股票期权激励计划的激励对象，张万顺、刘平为关联董事，对本议案回避表决。
同意根据《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及相关文件规定，针对公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的影响，将公司股票期权激励计划的行权价格由8.41元/股调整为8.01元/股。
具体内容详见同日公告的《保利房地产（集团）股份有限公司关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号2018-049）。
三、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于广州保利小额贷款股份有限公司增资的议案》。
广州保利小额贷款股份有限公司注册资本将由2亿元增加至5亿元，同意公司根据资产评估结果出资4.03亿元向其增资，增资后公司与保利投资控股有限公司分别持有其88%和12%股权。独立董事意见详见附件1。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一八年七月十六日
附件1：
保利房地产(集团)股份有限公司
关于关联交易事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等有关规定，本人作为保利房地产（集团）股份有限公司的独立董事，对公司2018年第7次临时董事会审议之关联交易事项发表独立意见。
公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：
同意《关于广州保利小额贷款股份有限公司增资的议案》。上述增资事项主要为满足公司小额贷款业务发展需要，提高小额贷款业务综合实力与市场竞争力。交易定价公允合理，符合公司及股东利益。本人同意该项关联交易。
独立董事：张礼卿、谭劲松、朱征夫
二○一八年七月十六日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-049
保利房地产（集团）股份有限公司
关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票期权激励计划实施情况简述
（一）股票期权激励计划授予情况
2016年8月12日，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要》（以下简称“《激励计划》”）及相关文件。2016年8月26日，公司2016年第9次临时董事会审议通过了《关于公司第二期股票期权授予相关事项的议案》，确定公司第二期股票期权激励计划的授权日为2016年9月1日，本次股票期权激励计划的期权数量为12978.3018万份，行权价格为8.72元。公司已于2016年9月6日完成股票期权授予登记。
（二）历次股票期权数量和行权价格的调整情况（单位：万份、元/股）
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二、本次股票期权激励计划行权价格调整情况
公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以截至2017年12月31日公司实际总股本11,858,441,061股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），且不进行资本公积金转增股本。该方案已于2018年6月8日实施完毕。
根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》、《关于授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》及利润分配及资本公积金转增股本方案，2018年7月12日，公司2018年第7次临时董事会审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，同意对公司股票期权激励计划行权价格作出调整，具体方法如下：
P=P0-V，其中P0为调整前的行权价格；V为每股派息额；P为调整后的行权价格。
根据公式计算得出，调整后的行权价格P＝8.41-0.40＝8.01元。
三、法律意见书的结论性意见
北京德恒律师事务所认为：公司第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定，本次调整合法、有效。
四、备查文件
1、保利房地产（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议。
2、保利房地产（集团）股份有限公司2018年第7次临时董事会决议。
3、律师法律意见书。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一八年七月十六日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-050
保利房地产（集团）股份有限公司
2018年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
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二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业收入同比增长9.90%；因结转项目毛利率同比提高且投资收益增加，利润总额同比增长23.39%，归母净利润同比增长14.90%。
公司报告期内实现签约金额2153.12亿元，同比增长46.86%，为以后年度的业绩增长奠定基础。
三、风险提示
本公告所载2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，主要指标可能与公司2018年半年度报告中披露的数据存在差异，预计差异幅度不会超过10%。
四、备查文件
经公司现任法定代表人宋广菊女士、主管会计工作负责人刘平先生、会计机构负责人周东利先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一八年七月十六日
