供销大集集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨发行股份购买资产的停牌进展公告
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-076
供销大集集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）股票（股票代码：000564，股票简称：供销大集）自2017年11月28日上午开市起停牌。停牌期间，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。2018年5月25日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关的议案，公司拟以发行股份的方式向远成集团重庆物流有限公司、宿迁京东奥盛企业管理有限公司、西安华鼎供应链管理有限公司购买其合计持有的四川远成物流发展有限公司70%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易具体情况详见公司于2018年5月28日发布的《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件及公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上[2018]134号）等文件的相关要求，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。公司分别于2018年6月2日、6月26日收到深交所《关于供销大集集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第17号，以下简称“问询函”）和《关于对供销大集集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第120号，以下简称“关注函”），具体可于深交所网站（网址：www.szse.cn）“监管公开信息”栏查阅。公司于2018年6月27日对关注函进行了回复，详见公司6月28日《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2018-066）。
由于问询函回复的相关数据量较大，涉及信息需进一步核实及补充，且需要各中介机构出具相关核查意见，各相关中介机构工作量较大，因此为做好回复工作，保护公司及全体股东合法权益，公司及各中介机构正在进一步完善问询函回复相关工作，回复工作尚需时间。
公司于2018年6月30日收到控股股东海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）通知，海航商业及其控股下属企业正在政府相关部门指导下进行“聚焦主业”专项工作。供销大集资产重组项目是否符合“聚焦主业”范围，仍在研究论证中。鉴于此事项对本次交易的影响，为了保障公平信息披露原则，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票延期复牌。
截至本公告披露日，与本次交易相关的审计、评估等工作正在进行中，公司将在相关审计、评估等工作完成后再次召开董事会，对相关事项进行审议。公司本次交易尚需取得公司董事会、股东大会审议通过、中国证监会核准、反垄断局批准。本次交易能否取得前述批准或核准，以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月十六日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-077
供销大集集团股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”或“公司”)于2018年7月11日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-074），定于2018年7月27日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开本次股东大会。根据有关规定，现发布提示公告，将相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
㈠股东大会的届次
本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会。
㈡股东大会的召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2018年第三次临时股东大会。
㈢会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
㈣会议召开的日期、时间
⒈现场会议日期、时间：2018年7月27日14:30。
⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2018年7月27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年7月26日15:00至7月27日15:00期间的任意时间。
㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
㈥会议的股权登记日：2018年7月20日
㈦出席对象：
⒈ 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。
公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份1,052,469,970股的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。
⒉公司董事、监事及高级管理人员；
⒊公司聘请的律师；
⒋根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
㈧会议地点
西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室
二、会议审议事项
㈠审议《关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》
㈡审议《关于申请发行望海国际商业物业资产支持专项计划的议案》
上述审议事项具体请见公司2018年7月11日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）刊登的第九届董事会第十三次会议决议公告及相关公告。
三、股东大会议案编码
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四、会议登记等事项
㈠登记方式
直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
㈡登记时间
2018年7月23日9:00—12:00，14:00—17:00。
㈢登记地点
西安市新城区东新街258号皇城大厦5层董事会办公室。
㈣登记办法
⒈法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。
⒉个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。
㈤会议联系方式
会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室
会议联系电话及传真：029-87363588
会议办理登记信函邮寄地址：西安市新城区东新街258号皇城大厦5层
邮政编码：710004
会务常设联系人姓名：刘昱鸣 范思尧
㈥会议费用情况
出席会议股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
㈠网络投票的程序
1.投票代码：“360564”
2.股票简称：“大集投票”
3.填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
㈡通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年7月27日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月26日15:00，结束时间为2018年7月27日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
第九届董事会第十三次会议决议
附件：授权委托书
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月十六日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下：
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本人未对上述审议事项作出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。
委托人(法人)： 受托人（签字）：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持股性质和数量：
本委托书签发日期： 年 月 日
本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。
