秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-058

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年7月15日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年7月11日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过《关于对深圳通联投资咨询企业（有限合伙）进行增资的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于对深圳通联投资咨询企业（有限合伙）进行增资的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018年7月15日

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-059

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于对深圳通联投资咨询企业（有限合伙）进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

深圳通联投资咨询企业（有限合伙）（以下简称“通联投资”）是秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）和公司全资子公司北京天业通联投资管理有限公司（以下简称“北京通联”）共同投资设立的合伙企业。

为了增强通联投资的资本实力，满足其经营发展的资金需求，公司拟以自有资金27,720万元，北京通联以自有资金280万元分别对通联投资进行增资，增资完成后通联投资注册资本由5,000万元增加至33,000万元，公司与北京通联对通联投资的持股比例不变。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

企业名称：深圳通联投资咨询企业（有限合伙）

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区彩田路5015号中银大厦B座22层

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京天业通联投资管理有限公司

成立日期：2018年6月4日

经营范围：投资咨询；投资兴办实业(具体项目另行申报）；企业管理咨询（不含限制项目）；企业形象策划；电子产品、通讯设备的销售；计算机领域内的技术咨询、技术服务。

股权结构：公司为有限合伙人，持有合伙份额99%；北京天业通联投资管理有限公司为普通合伙人，持有合伙份额1%。

主要财务数据：

截至2018年6月30日，资产总额26,400.36万元；负债总额26,460.50万元；净资产-60.14万元。2018年上半年实现营业收入0元，净利润-60.14万元（以上数据未经审计）。

通联投资是公司为了收购银联商务股份有限公司股份，而专门设立的管理型持股有限合伙企业，于2018年6月4日设立，尚未开展其他业务。

三、出资方式及资金来源

以货币形式出资，资金为公司自有资金。本次增资后，通联投资注册资本由人民币5,000万元增加至人民币33,000万元。

四、增资前后的股权结构

单位：万元

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五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司以自有资金对通联投资进行增资，可以增强通联投资的资本实力，满足其经营发展的资金需求，促进其良性运营和可持续发展，符合公司投资规划及长远利益。本次增资不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018年7月15日