众泰汽车股份有限公司
第七届董事会2018年度第五次临时会议
决议公告

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018—041

众泰汽车股份有限公司

第七届董事会2018年度第五次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2018年度第五次临时会议通知以书面方式于2018年7月10日发出。

2、会议于2018年7月15日以通讯方式召开。

3、公司董事7名,实际参加会议表决董事7名。

4、本次会议由全体董事提议召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司对外投资的议案》。

同意公司与歙县人民政府于2018年7月15日在安徽省黄山市签署了《关于年产100万套智能网联汽车电子零部件生产基地项目投资协议》，公司拟设立全资子公司负责该项目建设运营。项目计划总投资15亿元人民币，计划总用地面积约200亩，建设年产100万套智能网联汽车电子零部件生产基地项目。

关于本次对外投资的主要内容详见同日公司在巨潮资讯网上披露的《公司对外投资公告》（公告编号：2018-042）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二○一八年七月十五日

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018—042

众泰汽车股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一） 对外投资的主要内容

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“众泰汽车”)与歙县人民政府于2018年7月15日在安徽省黄山市签署了《关于年产100万套智能网联汽车电子零部件生产基地项目投资协议》（以下简称“《项目投资协议》”），公司拟设立全资子公司负责该项目建设运营。项目计划总投资15亿元人民币，计划总用地面积约200亩，建设年产100万套智能网联汽车电子零部件生产基地项目。

（二） 审议程序

本次交易事项已于2018年7月15日经公司第七届董事会2018年第五次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，尚需通过国家有关部门的审批或备案手续后方可实施。

（三）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

歙县人民政府

负责人：吴旭光

地址：安徽省黄山市歙县紫阳路18号

三、投资标的基本情况

本次项目投资标的为年产100万套智能网联汽车电子零部件生产基地项目，目前尚处于发起设立阶段。

国际上各大主要汽车国都大力推进汽车的智能化和网联化，针对目前的市场状况，此次公司加大投资智能网联产业投入，符合国家产业政策导向，也符合当地重大项目招商引资政策，有利于公司做大做强，加快企业发展。

四、《项目投资协议》的主要内容

甲方：歙县人民政府

乙方：众泰汽车股份有限公司

（一）项目基本情况

乙方设立全资子公司负责该项目建设运营。项目计划总投资15亿元人民币，计划总用地面积约200亩，建设年产100万套智能网联汽车电子零部件生产基地项目。

（二）项目用地

1.位置：项目用地位于歙县经济开发区二期地块，用地面积约200亩。

2.土地价格：本项目用地依法确定土地价格，由县国土局挂牌，乙方按土地实际面积缴纳土地出让金。

3.出让方式：甲方依据国家有关政策规定公开挂牌出让。

4.供地时间：甲方负责按照项目规划时间提供项目所需工业用地。

5.交地条件：甲方出让的地块应符合开发建设条件，达到 “六通一平”要求，配套设施连接至项目地块红线。

五、对外投资的目的、存在的风险和及对公司的影响

1、投资目的：

智能网联汽车是未来汽车的发展方向，有利于公司进一步实现业务覆盖，扩大公司的营业规模和经营效益，进一步加强公司的一体化整合能力，增强公司的整体竞争力，市场竞争力和可持续发展力。加大投资智能网联产业投入，符合国家产业政策导向，也符合当地重大项目招商引资政策。

2、存在的风险：

目前该项目尚处于发起设立阶段，未来具体投资项目实施过程中将会面临不确定性，在未来业务开展过程中存在着一定的风险，主要如下：

①未来公司新设的全资子公司须通过挂牌出让程序获取协议中约定的项目土地使用权；项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，尚需获得有关主管部门批复。

②汽车的智能化和网联化趋势近年来得到了各国政府部门的关注，中国政府更是将其看作为汽车产业发展的新的战略制高点。因此，车联网产业得到了相应的政策倾斜。在国家政策对智能网联汽车行业大力支持的背景下，大量资本进入该领域而使公司面临激烈的市场竞争，公司面临一定的市场开拓不达预期的风险。智能网联业务扩张过程中，将存在一定的决策风险、管控风险、财务风险等经营风险，可能对经营目标的实现产生一定不确定性。另外，若智能网联领域相关产业政策发生重大不利变化，也将会对经营发展造成不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

③公司本次投资拟使用的资金来源于自有资金，具体投资将根据项目进展分期、分阶段实施，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将根据事项进展及时披露后续进展情况。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

3、对公司的影响：

本次签署的项目投资协议，预计不会对公司2018年经营业绩和财务状况构成重大影响。投资完成后，将有利于公司持续发展，提升公司综合竞争能力。本次投资有利于公司做大做智能网联产业，通过获得地方政府产业支持，快速扩大产能和产品优势，通过规模效益降低生产经营成本，加强公司智能网联产业的核心竞争力，加快企业发展。

六、备查文件

1、第七届董事会2018年第五次临时会议决议；

2、众泰汽车股份有限公司与歙县人民政府签署的关于年产100万套智能网联汽车电子零部件生产基地项目投资协议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一八年七月十五日