浙江恒林椅业股份有限公司
2018年第三次
临时股东大会决议公告
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-054
浙江恒林椅业股份有限公司
2018年第三次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月16日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理王江林先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定.
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书陈建富先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案
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2、 关于董事会换届选举独立董事的议案
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3、 关于监事会换届选举的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第1项至第3项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、 本次会议的议案均为累积投票议案，所有被选人员全部当选，并对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：杨北杨、袁晟
2、 律师鉴证结论意见：
浙江恒林椅业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江恒林椅业股份有限公司
2018年7月17日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-055
浙江恒林椅业股份有限公司
第五届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“恒林股份”、“公司”）第五届董事会第一次会议于2018年 7 月 16 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《恒林股份关于选举王江林先生为公司董事长的议案》
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《恒林股份关于第五届董事会各专门委员会组成人选的议案》，具体如下：
董事会战略委员会：主任委员：王江林，委员：王雅琴、蒋鸿源；
董事会提名委员会：主任委员：蒋鸿源，委员：王江林、秦宝荣（独立董事担任主任委员并占多数）；
董事会审计委员会：主任委员：熊晓萍，委员：王江林、秦宝荣（独立董事担任主任委员并占多数）；
董事会薪酬与考核委员会：主任委员：秦宝荣，委员：王江林、熊晓萍（独立董事担任主任委员并占多数）。
以上任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
（三）以9 票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《恒林股份关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会聘任王江林先生为公司总经理，聘任王雅琴女士、梅益敏女士、王郑兴先生、蒋卫东先生、韦云先生为公司副总经理，聘任朱思东先生为公司财务总监，以上任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见：认为王江林先生、王雅琴女士、梅益敏女士、王郑兴先生、蒋卫东先生、韦云先生、朱思东先生具备担任公司总经理、副总经理、财务总监的任职资格和条件，同意上述聘任。
（四）以9 票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《恒林股份关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》
董事会聘任陈建富先生为公司董事会秘书，聘任周丽莎女士为公司证券事务代表，以上任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2018年7月 17 日
附件：高级管理人员简历
附件：
浙江恒林椅业股份有限公司
高级管理人员候选人简历
王江林先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1998 年创办安吉县恒林家具有限公司，并担任执行董事职务，现任公司董事长兼总经理；兼任安吉县人大代表、浙江省家具行业协会副会长、浙江省椅业协会副会长、浙江经济发展理事会副主席。
王雅琴女士：1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司出纳、生产部经理兼采购主管。现任公司董事、副总经理、恒林红领学院社会实践课堂主任。
梅益敏女士：1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司党委书记、副总经理、恒林红领学院党校校长，兼任湖州市党代表、安吉县党代表、湖州市两新党务工作者协会副会长。
王郑兴先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级技师。曾任公司研发部经理，现任公司董事、副总经理、恒林红领学院坐具研究院院长。
蒋卫东先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中学语文教师、安吉林业发展公司总经理，安吉竹子博览园董事长，浙江天悦一龙置业有限公司总经理，现任公司副总经理、董事长助理。
韦云先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司监事会主席、国内业务部经理，现任公司国内业务部经理。
朱思东先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。曾任公司会计、财务经理，现任公司董事、财务负责人。
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-056
浙江恒林椅业股份有限公司
关于聘任董事会秘书
和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
2018 年 7 月16 日浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“恒林股份”、“公司”）召开第五届董事会第一次会议，审议通过《恒林股份关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，确定聘任陈建富先生为公司董事会秘书，聘任周丽莎女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
陈建富先生工作勤勉负责，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的管理、法律等专业知识，具备公司管理人员的综合素质，不存在不得担任董事会秘书的情形。陈建富先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
周丽莎女士具有良好的职业道德和个人品质，并取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
二、独立董事发表意见如下
陈建富先生、周丽莎女士的任职资格符合担任上市公司董事会秘书和证券事务代表的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书和证券事务代表的情形，其任职资格合法有效。提名和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司聘任陈建富先生为董事会秘书，聘任周丽莎女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
三、董事会秘书和证券事务代表联系方式
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特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2018年 7 月 17日
附件：董事会秘书、证券事务代表候选人简历
附件：
浙江恒林椅业股份有限公司
董事会秘书、证券事务代表候选人简历
陈建富先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，双学士，硕士学历，工程师职称。2008 年 12 月至 2013 年 6 月任职于浙江日报新闻发展有限公司工作室副主任；2013 年 6 月加入浙江恒林椅业股份有限公司，历任品牌总监、董事长助理，2015 年 7 月至今任恒林股份董事会秘书。陈建富先生于 2012 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，2014 年取得上海证券交易所独立董事资格证书。2016 年取得上海证券交易所“企业上市领军人才”证书。
陈建富先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
周丽莎女士：1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司证券事务代表。
周丽莎女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-057
浙江恒林椅业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“恒林股份”、“公司”）第五届监事会第一次会议于2018 年7月16日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《恒林股份关于选举李长水先生为公司监事会主席的议案》
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司监事会
2018年7月 17日
附：李长水先生简历
李长水先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司技术部主管、生产部经理，现任公司监事、沙发事业部总经理。
