新疆中泰化学股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议公告

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-093

新疆中泰化学股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会通知的公告》。

本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会名称：2018年第七次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）现场会议主持人：董事长王洪欣先生

（四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）会议时间：

1、现场会议时间为：2018年7月16日上午10:30

2、网络投票时间为：2018年7月15日－2018年7月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月15日15:00至2018年7月16日15:00期间的任意时间。

（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（八）股权登记日：2018年7月11日（星期三）

（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东155人，代表有表决权的股份794,089,217股，占公司总股份的36.9955％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东10人，代表有表决权的股份546,186,439股，占公司总股份的25.4460％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东145人，代表有表决权的股份247,902,778股，占公司总股份的11.5494％。

参加本次股东大会中小股东152人，代表有表决权的股份162,611,702股，占公司总股份的7.5758％。

公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、冯传求律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司非公开发行公司债券的议案；

总表决情况：

同意789,940,889股，占出席会议有表决权股份总数的99.4776％；反对4,101,628股，占出席会议有表决权股份总数的0.5165％；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0059％。

中小股东总表决情况：

同意158,463,374股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.4489％；反对4,101,628股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.5223％；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0287％。

（二）审议通过关于增加公司经营范围的议案；

总表决情况：

同意790,347,089股，占出席会议有表决权股份总数的99.5288％；反对3,683,428股，占出席会议有表决权股份总数的0.4639％；弃权58,700股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0074％。

中小股东总表决情况：

同意158,869,574股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.6987％；反对3,683,428股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.2652％；弃权58,700股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0361％。

（三）审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

总表决情况：

同意790,202,189股，占出席会议有表决权股份总数的99.5105％；反对3,757,228股，占出席会议有表决权股份总数的0.4731％；弃权129,800股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0163％。

中小股东总表决情况：

同意158,724,674股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.6096％；反对3,757,228股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3106％；弃权129,800股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0798％。

（四）审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案；

总表决情况：

同意789,006,748股，占出席会议有表决权股份总数的99.3600％；反对4,436,669股，占出席会议有表决权股份总数的0.5587％；弃权645,800股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0813％。

中小股东总表决情况：

同意157,529,233股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.8745％；反对4,436,669股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.7284％；弃权645,800股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3971％。

（五）逐项审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司下属公司申请融资及公司为其提供担保的议案；

1、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向托克逊县农村信用合作联社申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

总表决情况：

同意790,106,690股，占出席会议有表决权股份总数的99.4985％；反对3,938,927股，占出席会议有表决权股份总数的0.4960％；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.0055％。

中小股东总表决情况：

同意158,629,175股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.5509％；反对3,938,927股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.4223％；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0268％。

2、新疆中泰融资租赁有限公司向信达金融租赁有限公司申请转租赁业务，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

总表决情况：

同意789,672,740股，占出席会议有表决权股份总数的99.4438％；反对4,311,677股，占出席会议有表决权股份总数的0.5430％；弃权104,800股（其中，因未投票默认弃权101,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0132％。

中小股东总表决情况：

同意158,195,225股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.2840％；反对4,311,677股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.6515％；弃权104,800股（其中，因未投票默认弃权101,300股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0644％。

3、新疆中泰融资租赁有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过9亿元资产支持票据方案，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

总表决情况：

同意789,821,540股，占出席会议有表决权股份总数的99.4626％；反对4,162,877股，占出席会议有表决权股份总数的0.5242％；弃权104,800股（其中，因未投票默认弃权101,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0132％。

中小股东总表决情况：

同意158,344,025股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.3755％；反对4,162,877股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.5600％；弃权104,800股（其中，因未投票默认弃权101,300股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0644％。

（六）逐项审议通过关于新增预计公司2018年日常关联交易的议案。

1、新增预计公司及下属公司与乌鲁木齐环鹏有限公司及其下属公司日常关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

总表决情况：

同意298,943,859股，占出席会议有表决权股份总数的98.4517％；反对4,697,118股，占出席会议有表决权股份总数的1.5469％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0013％。

中小股东总表决情况：

同意157,910,484股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.1089％；反对4,697,118股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8885％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0025％。

2、新增预计公司及下属公司与托克逊县新业矿业有限责任公司日常关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

总表决情况：

同意298,991,159股，占出席会议有表决权股份总数的98.4673％；反对4,558,118股，占出席会议有表决权股份总数的1.5011％；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权95,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0316％。

中小股东总表决情况：

同意157,957,784股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.1380％；反对4,558,118股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8031％；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权95,800股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0589％。

3、新增预计公司及下属公司与中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司日常关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

总表决情况：

同意298,995,459股，占出席会议有表决权股份总数的98.4687％；反对4,553,818股，占出席会议有表决权股份总数的1.4997％；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权95,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0316％。

中小股东总表决情况：

同意157,962,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.1407％；反对4,553,818股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8004％；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权95,800股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0589％。

4、新增预计新疆蓝天物流石油化学有限责任公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及下属公司日常关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

总表决情况：

同意298,997,859股，占出席会议有表决权股份总数的98.4695％；反对4,551,418股，占出席会议有表决权股份总数的1.4989％；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权95,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0316％。

中小股东总表决情况：

同意157,964,484股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.1421％；反对4,551,418股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.7989％；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权95,800股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0589％。

5、新增预计新疆中泰融资租赁有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及下属公司日常关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

总表决情况：

同意298,974,959股，占出席会议有表决权股份总数的98.4620％；反对4,574,318股，占出席会议有表决权股份总数的1.5065％；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权95,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0316％。

中小股东总表决情况：

同意157,941,584股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.1281％；反对4,574,318股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8130％；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权95,800股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0589％。

6、新增预计新疆中泰国信节能环保有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及下属公司日常关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

总表决情况：

同意298,938,559股，占出席会议有表决权股份总数的98.4500％；反对4,610,718股，占出席会议有表决权股份总数的1.5185％；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权95,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0316％。

中小股东总表决情况：

同意157,905,184股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.1057％；反对4,610,718股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8354％；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权95,800股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0589％。

7、新增预计新疆富丽达纤维有限公司及其下属公司与新疆中泰创新技术研究院有限责任公司日常关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

总表决情况：

同意298,503,559股，占出席会议有表决权股份总数的98.3067％；反对5,045,718股，占出席会议有表决权股份总数的1.6617％；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权95,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0316％。

中小股东总表决情况：

同意157,470,184股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.8382％；反对5,045,718股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.1029％；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权95,800股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0589％。

8、新增预计新疆中泰化学股份有限公司与新疆中泰民生物业服务有限公司日常关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

总表决情况：

同意298,927,059股，占出席会议有表决权股份总数的98.4462％；反对4,622,218股，占出席会议有表决权股份总数的1.5222％；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权95,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0316％。

中小股东总表决情况：

同意157,893,684股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.0986％；反对4,622,218股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8425％；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权95,800股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0589％。

9、新增预计公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司的其他日常关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

总表决情况：

同意298,930,059股，占出席会议有表决权股份总数的98.4472％；反对4,619,218股，占出席会议有表决权股份总数的1.5213％；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权95,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0316％。

中小股东总表决情况：

同意157,896,684股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.1004％；反对4,619,218股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8406％；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权95,800股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0589％。

四、律师出具的法律意见

上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、冯传求律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二〇一八年第七次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

五、备查文件

1、公司2018年第七次临时股东大会决议；

2、上海市浦栋律师事务所对公司2018年第七次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一八年七月十七日