武汉凡谷电子技术股份有限公司
第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2018-081

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第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议于2018年7月11日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年7月17日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》；

经公司董事长孟凡博先生提名，公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任彭娜女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。彭娜女士的简历见附件一。

在本次董事会会议召开之前，彭娜女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

彭娜女士的联系方式如下：

电话：027-81388855

传真：027-81383847

邮箱：fingu@fingu.com

联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号

二、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》；

鉴于原公司内部审计负责人彭娜女士因工作变动，申请辞去公司内部审计负责人的职务，为确保内部审计和监督工作的正常开展，维护公司和全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李张林女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

李张林女士的简历见附件二。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十八日

附件一：

彭娜女士简历

彭娜女士，1982年生，本科学历，会计师，国际注册内部审计师，曾供职于湖北阳光会计师事务有限公司、武汉昱升光器件有限公司，2012年加入本公司，历任公司审计部审计主管、内部审计负责人、高级成本经理、公司全资子公司鄂州富晶电子技术有限公司财务负责人等职务。

彭娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现时未持有公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告日，彭娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，彭娜女士不属于“失信被执行人”。

附件二：

李张林女士简历

李张林女士，1983年生，本科学历，会计师，中级经济师，曾供职于富士康科技集团。李张林女士2015年加入本公司，一直在公司财务部担任副经理职务。

李张林女士现时未持有公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告日，李张林女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李张林女士不属于“失信被执行人”。