广州汽车集团股份有限公司

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-054

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03

113009、191009 广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司

第四届董事会第79次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第79次会议于2018年7月17日（星期二）以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于广汽菲克K4 MCA车型项目的议案》,同意合营企业广汽菲克汽车有限公司K4 MCA车型项目的实施，项目计划总投资51,106万元，资金来源由企业自筹解决。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于广汽菲克553 GSE-T4车型项目的议案》，同意合营企业广汽菲克汽车有限公司553 GSE-T4车型项目的实施。项目计划总投资20,068万元，资金来源由企业自筹解决。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于广汽乘用车A26车型项目调整的议案》，同意子公司广州汽车集团乘用车有限公司（以下简称“广汽乘用车”）A26车型项目方案的调整，调整后项目总投资由37,315万元增加为46,393万元，其中20,462万元由公司向广汽乘用车增资解决，25,931万元研发费用由公司统筹考虑。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于广汽乘用车智联新能源汽车产业园购地项目的议案》，同意子公司广州汽车集团乘用车有限公司（以下简称“广汽乘用车”）购买智联新能源汽车产业园用地约1258.5亩，作为广汽乘用车动力总成、整车工厂等项目储备用地，总投资约14.241亿元。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于广汽乘用车动力总成二工厂发动机一期项目的议案》，同意子公司广州汽车集团乘用车有限公司动力总成二工厂发动机一期项目实施，项目计划总投资104,448万元,资金来源由公司统筹考虑。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于向广州市慈善会捐赠1,000万元的议案》，同意向广州市慈善会捐赠1,000万元慈善基金。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2018年7月17日