大湖水殖股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2018-033号

大湖水殖股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2018年7月12日以送达和传真方式发出。会议于2018年7月17日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下议案：

一、关于聘任赵德华先生为公司执行总经理的议案

根据《公司法》的有关规定，经公司总经理提名，董事会同意设立执行总经理职位并聘任赵德华先生担任公司执行总经理，负责公司日常生产经营工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满为止。（个人简历附后）

公司独立董事发表独立意见认为：公司执行总经理的提名和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。赵德华先生专业知识、教育背景和职业素养符合履行执行总经理职责的任职条件，其任职资格不存在《公司法》规定的禁止性情形，符合其他法律、行政法规和部门规章的要求。赵德华先生不存在被中国证监会确认为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，也未发现曾受到过中国证监会和上海证券交易所的处罚和惩戒。同意聘任赵德华先生为公司执行总经理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于同意郭志强先生辞任公司副总经理职务的议案

因工作需要公司董事会同意郭志强先生辞去公司副总经理职务，自董事会批准之日起生效。公司董事会对郭志强先生担任公司副总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2018年7月17日

附：赵德华先生简历

赵德华，男，汉族，1972年7月出生，中共党员，大专学历，水产工程师。2000年10月至2002年6月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场办公室主任，2002年7月至2004年5月任大湖水殖股份有限公司汉寿安乐湖渔场场长，2004年6月至2004年11月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场场长，2004年12月至2009年11月任湖南东湖渔业有限公司董事长，2009年12月至2016年4月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场场长；2013年10月任大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司董事长，2014年6月至2017年2月任大湖水殖股份有限公司总裁助理，大湖水产生态养殖事业部部长，2017年2月至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2018-034号

大湖水殖股份有限公司

关于公司副总经理辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司于近期收到副总经理郭志强因工作调整原因提出的辞职申请。公司于2018年7月17日召开第七届董事会第八次会议审议并通过副总经理郭志强先生辞任事宜。

因工作需要公司董事会同意郭志强先生辞去公司副总经理职务，自董事会批准之日起生效。公司董事会对郭志强先生担任公司副总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2018年7月17日