广东凌霄泵业股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-81

广东凌霄泵业股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于2018年7月11日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2018年7月16日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

3、本次董事会应到董事9名，实到9名。

4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

《关于补选独立董事的公告》（2018-82）详见2018年7月17日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。

（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉条款及办理变更工商登记的议案》

《关于修改〈公司章程〉条款及办理变更工商登记的公告》（2018-83）详见2018年7月17日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。

（三）审议通过了《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》

《关于修改〈独立董事工作细则〉的公告》（2018-84）详见2018年7月17日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。

（四）审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（2018-85）详见2018年7月17日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议》；

2、《广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》；

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018年7月17日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-82

广东凌霄泵业股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事胡轶先生于近日向公司提交了书面辞职报告，胡轶先生因个人工作原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事的职位，辞职后将不再担任公司任何职务。胡轶先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，胡轶先生将继续按照相关规定履行职责。

为保证公司董事会工作的正常运行，公司于2018年7月16日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名徐军辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），其任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

徐军辉先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，本次选举为公司独立董事后，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人 的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券 交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性 的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司独立董事就以上事项发表了同意意见。

特此公告。

附件：《徐军辉先生简历》

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018年7月17日

附件：

徐军辉先生简历

徐军辉，1972年8月生，中国国籍，身份证号码：1102211972****8311，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学国际经济法系，学士学位，执业律师，2006年获广州市律师协会颁发业务成就奖。2008年至2015年9月在广东大钧律师事务所人合伙人，2015年10月至今在北京市炜衡（广州）律师事务所人合伙人。

徐军辉先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，本次选举为公司独立董事后，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

截至目前，徐军辉先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-83

广东凌霄泵业股份有限公司

关于修改《公司章程》条款及办理变更工商登记的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于2018年7月16日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉条款及办理变更工商登记的议案》。现将有关事项公告如下：

公司于2018年6月13日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于〈2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》，确定以截止2017年12月31日的公司总股本77,470,000.00股为基数，按每10股派发现金红利8元人民币（含税），合计派发现金红利61,976,000.00元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东按每10股转增股本6股，共计转增46,482,000.00股，转增后公司股本由77,470,000.00股增加为123,952,000股。

上述方案目前已经实施完毕，详见2018年6月26日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度权益分派实施公告》。根据公司2017年年度权益分派情况，现拟对《公司章程》相应条款修订如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请公司2018年第一次临时股东大会授权公司董事会及具体经办人员全权办理相关工商变更登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018年7月17日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-84

广东凌霄泵业股份有限公司

关于修改《独立董事工作细则》的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年7月16日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》，现将有关事项公告如下：

公司根据相关法律、法规、规范性文件、《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，并结合公司运作情况，拟对《广东凌霄泵业股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”）部分条款进行修订，具体内容如下：

■

除上述条款修改外，《独立董事工作细则》其他条款不变。

该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018年7月17日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-85

广东凌霄泵业股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议作出决议，定于2018年8月2日下午14:30以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2018年8月2日（星期四） 下午14:30开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月1日下午15:00至2018年8月2日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2018年7月25日（星期三）

（七）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

（八）会议出席对象：

1、截至2018年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、《关于补选独立董事的议案》

2、《关于修改〈公司章程〉条款及办理变更工商登记的议案》

3、《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

（二）议案披露情况

以上议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2018年7月17日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、非自然人股东由法定代表人（或负责人）出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）身份证以及法定代表人（或负责人）资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）授权委托书、法定代表人（或负责人）资格证明、法定代表人（或负责人）身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2018年8月1日上午9:00-12:00；下午14:00-17:00。采用信函或传真方式登记的须在2018年8月1日下午17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：阳春市春城镇春江大道117号公司董事会办公室，邮编：529600（如通过信函方式登记，信封上请注明“2018年第一次临时股东大会”字样）

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：刘子庚

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0662-7707236 传真：0662-7707233

（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第九届董事会第十六次会议决议

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018年7月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362884”，投票简称为“凌霄投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见（本次会议设总议案）。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年8月2日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月1日（现场股东大会召

开前一日）下午15:00，结束时间为2018年8月2日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人），出席广东凌霄泵业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：  年  月  日

附注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代 表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。