浙江九洲药业股份有限公司
关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的公告

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2018-063

浙江九洲药业股份有限公司

关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的议案》，现将公司2015年度员工持股计划相关情况公告如下：

一、公司2015年度员工持股计划的基本情况

公司于2015年7月10日、2015年7月27日召开公司第五届董事会第八次会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过了《浙江九洲药业股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》等相关议案，同意公司实施2015年员工持股计划。具体内容详见公司于2015年7月11日、2015年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截止2015年9月26日，公司员工持股计划通过上海证券交易所证券交易系统完成公司股票购买，累计购买本公司股票3,065,529股，成交金额为137,908,924元，成交均价为人民币44.99元/股，占购买时公司总股本（207,780,000股）的1.48%。2015年度员工持股计划存续期于2017年7月27日届满。具体内容详见公司于2015年9月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2017年5月4日、2017年5月16日，根据《浙江九洲药业股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》关于存续期变更的相关规定，公司2015年度员工持股计划持有人第二次会议和公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司2015年度员工持股计划存续期展期一年，存续期延长至2018年7月27日。具体内容详见公司于2017年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的相关公告。

二、本次员工持股计划存续期展期的审议程序

（一）2015年度员工持股计划持有人第三次会议

公司于2018年7月9日召开2015年度员工持股计划持有人第三次会议，会议审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的议案》。会议通知于2018年6月29日以电子邮件、电话等形式发出，会议由公司员工持股计划管理委员会召集，管理委员会主任主持，出席本次会议的持有人共285人，代表员工持股计划份额9,390,887份，占公司员工持股计划总份额的85.09%。

鉴于公司2015年度员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益。员工持股计划持有人同意将公司2015年度员工持股计划存续期再展期一年，存续期延长至2019年7月27日。

表决结果：同意7,803,334份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的83.09%；反对1,587,553份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的16.91%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

（二）第六届董事会第八次会议

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《浙江九洲药业股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》五、（一）员工持股计划的存续期：“本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长”的相关规定。2018年7月18日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了由2015年度员工持股计划持有人第三次会议提交的《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司2015年度员工持股计划存续期再展期一年，存续期延长至2019年7月27日。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、本次员工持股计划存续期展期的情况

公司2015年度员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益。根据《浙江九洲药业股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》关于存续期变更的相关规定，经公司2015年度员工持股计划持有人第三次会议提议，公司第六届董事会第八次会议审议通过，同意将公司2015年度员工持股计划存续期再展期一年，存续期延长至2019年7月27日。

截至本公告日，公司2015年度员工持股计划尚未出售股票，共计持有公司股票11,035,904股，占公司总股本（806,123,171股）的1.37%（因公司资本公积金转增股本、限制性股票授予等事项实施，公司2015年度员工持股计划持有公司股票数量及公司总股本作相应调整）。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2018年7月19日

[注]：

1、公司2017年利润分配及资本公积金转增方案已于2018年4月13日实施完毕，公司总股本增至806,123,171股，并在中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记。

2、2018年4月19日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等相关议案，同意公司回购注销4名激励对象已获授但尚未解锁的162,000股限制性股票，相关的回购注销手续尚在办理中。

因此，截止本公告日的公司总股本以806,123,171股计算。