上海来伊份股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-047
上海来伊份股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年7月18日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于2018年7月11日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。
根据《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司2017年年度业绩考核已达到规定要求，本次249激励对象的考核等级均在良好及以上，满足解锁条件的相关规定，限制性股票第一个解锁期解锁条件已全部成就，同意对249名激励对象限制性股票办理第一期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计为1,426,908股。
本次解锁的限制性股票可上市流通日计划为2018年8月10日。
根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，董事会已就本次解锁事宜取得股东大会授权，故此议案无需再提交股东大会审议。
董事戴轶先生、董事徐赛花女士、董事张潘宏女士、董事张琴女士是《限制性股票激励计划(草案)》的激励对象，在审议本议案时已回避表决，其他非关联董事参与本议案表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2018年7月19日
证券代码：603777 股票简称：来伊份 公告编号：2018-048
上海来伊份股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称本次会议）于2018年7月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议的通知于2018年7月11日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事许靓先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。
根据《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司监事会对限制性股票第一个解锁期解锁条件进行了核查，认为：
公司2017年年度业绩考核已达到规定要求，本次249名激励对象的解锁资格和解锁条件未发生《限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得发生的情形，249名激励对象个人绩效考核均符合《限制性股票激励计划（草案）》中关于第一个解锁期解锁条件的相关规定，249名激励对象第一个解锁期解锁条件已全部成就。
综上，监事会同意公司为符合解锁条件的249名激励对象办理限制性股票第一期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计为1,426,908股。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司监事会
2018年7月19日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-049
上海来伊份股份有限公司
关于公开发行A股可转换公司债券
申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180593号）（以下简称“《反馈意见》”）。
按照《反馈意见》的要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海来伊份股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据中国证监会审核的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和公告指引的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2018年7月19日
