安阳钢铁股份有限公司
关于职工董事辞职并更换职工董事的
公告

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2018—041

安阳钢铁股份有限公司

关于职工董事辞职并更换职工董事的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司董事会近日收到于银俊先生辞职的报告。于银俊先生由于工作原因，决定辞去公司第八届董事会职工董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，于银俊先生的辞职报告自送达公司时生效。

经公司七届职工代表大会第六次联席会议研究，推选胡涛先生为安阳钢铁股份有限公司第八届董事会职工董事（胡涛先生简历见附件）。

公司对于银俊先生担任职工董事职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2018年7月19日

胡涛先生简历

胡涛，男，1971年6月出生，硕士研究生学历，高级工程师。1995年7月进入安钢，历任安钢炼铁厂科员、主任，技术中心科长、处长助理，现任安阳钢铁股份有限公司生产管理处副处长（正处级）。

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2018-042

安阳钢铁股份有限公司

2018年第四次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2018年7月13日向全体董事发出了关于召开2018年第四次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2018年7月19日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

一、公司关于公司机构调整的议案

为满足公司生产经营发展需要，拟对公司机构作如下调整：撤销煤炭处；撤销焦化分公司，成立焦化厂；生产管理处和安全管理处整合为生产安全处；第二轧钢厂与第一炼轧厂合并组建新的第一炼轧厂。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、公司关于聘任公司副经理的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司经理朱红一提名，拟聘任于银俊、李勇为公司副经理，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会提名委员会审核于银俊、李勇个人履历和相关资料，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员之情形，具备高级管理人员任职资格。

公司独立董事就聘任公司高级管理人员事项发表了独立董事意见。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2018年7月19日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2018-043

安阳钢铁股份有限公司

2018年第四次临时监事会会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2018年7月13日向全体监事发出了关于召开2018年第四次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2018年7月19日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并全票通过了《公司关于公司机构调整的议案》。

监事会认为：

公司对相关机构进行调整，是为了满足公司生产经营发展需要，有利于公司规范经营，符合公司实际。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2018年7月19日