中国航发动力股份有限公司
第九届董事会第五次会议
决议公告
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-43
中国航发动力股份有限公司
第九届董事会第五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年7月13日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2018年7月19日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长张民生先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、 审议通过《关于清算注销控股子公司中航精密铸造科技有限公司的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于清算注销控股子公司中航精密铸造科技有限公司的公告》（公告编号：2018-44）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟向湖南省新化县留心村进行脱贫帮扶捐赠的议案》
公司下属子公司中国航发南方工业有限公司（以下简称“南方公司”）为深入贯彻党的十九大精神，认真落实党中央和习近平总书记关于精准扶贫的战略部署，切实履行上市公司的社会责任，于2018年3月对国家级深度贫困村湖南省新化县天门乡留心村（以下简称“留心村”）派驻了驻村帮扶工作队，开展精准扶贫工作。
留心村2018年扶贫资金缺口为134万元。南方公司在研究帮扶相关问题后，拟向留心村捐赠帮扶资金134万元，主要用于村级产业发展建设、贫困户精准脱贫。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2018年7月19日
证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-44
中国航发动力股份有限公司
关于清算注销控股子公司中航
精密铸造科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年7月19日，中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于清算注销控股子公司中航精密铸造科技有限公司的议案》，同意对子公司中航精密铸造科技有限公司（以下简称“精铸公司”）进行清算注销。
一、拟注销主体基本情况
（一）精铸公司的基本情况
企业名称：中航精密铸造科技有限公司
统一社会信用代码：911100003442963511
成立日期：2015年5月29日
法定代表人：韩炎
注册资本：人民币172,857.12万元
类型：有限责任公司
住所：北京市顺义区顺西南路50号1幢340室
经营范围：工程和技术研究与试验发展；产品设计；技术开发、技术服务、技术咨询；销售机械设备、五金交电、电子产品。
股权结构：公司及公司子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发南方工业有限公司持有的精铸公司股权比例分别为13.87%、21.31%、10.78%、9.52%，合计持股比例为55.48%。精铸公司的股权结构具体如下：
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精铸公司最近一年又一期的财务数据如下：截至2017年12月31日，精铸公司资产总额为317,305.64万元，净资产为269,837.84万元，2017年度营业收入为203,667.40万元，净利润为2,895.70万元（以上数据已经审计）。截至2018年6月30日，精铸公司资产总额为297,164.5万元，净资产为226,866.4万元，2018年1-6月营业收入为94,975.6元，净利润为2,431.1万元（以上数据未经审计）。
二、本次注销的原因及对公司的影响
精铸公司自成立以来运营发展未达到设立之初的整合目标，为了继续探索解决航空发动机精密铸造产品制造技术的自主创新模式，进一步提升精密铸造产品的技术水平，提高发动机的性能，公司拟对精铸公司进行清算注销。
本次对精铸公司清算注销的评估基准日为2018年6月30日。本次清算注销事项的审计机构、评估机构分别聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中发国际资产评估有限公司。
精铸公司清算注销后，精铸公司不再纳入公司的合并报表范围。精铸公司下属子公司西安航发精密铸造有限公司、沈阳航发精密铸造有限公司、贵阳航发精密铸造有限公司、株洲中航动力精密铸造有限公司仍继续承担公司的精铸业务，公司将进一步理顺对该等公司的管理关系。本次清算注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。
三、备查文件目录
中国航发动力股份有限公司第九届董事会第五次会议决议
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2018年7月19日
