张家界旅游集团股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-045

张家界旅游集团股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次限售股份实际可上市流通数量为73,313,284股，占公司总股本404,817,686股的18.11%

2、本次限售股份可上市流通日期为2018年7月23日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

公司第九届董事会第四次会议及2016 年第一次临时股东大会分别审议通过了关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票有关议案。2017 年 5 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准张家界旅游集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]88号），核准公司非公开发行不超过115,495,668股新股。本次非公开发行股份总量为 83,982,537 股，于 2017 年 7 月 14 日在深圳证券交易所上市。本次发行前，公司股本总额为320,835,149股；发行后，公司股份总数为404,817,686股。

根据规定，本次发行中经投集团所认购的本次非公开发行股票的限售期为 36 个月，其他 9 家发行对象认购的股票限售期为 12 个月。（具体股份限售承诺情况详见2017年7月13日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于非公开发行股票相关承诺事项的公告（2017-039）》）。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

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三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期为2018年7月23日；

2、本次可上市流通股份的总数为73,313,284股，占解除限售前本公司无限售条件股份总数的28.37%，占公司股份总数的18.11%；

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

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备注1：本次解除限售股份上市流通不存在其他限制。

备注2：本次解除限售股份的股东不存在还未履行完毕承诺的情况。

备注3：深圳市益田商业股份有限公司执行总裁刘雅娟女士任本公司董事。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

单位：股

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五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司发行股份购买资产之重大资产重组实施后至今持股均无变化。

2、股改实施后至今公司解除限售情况：

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六、其他事项

本次申请解除限售的股东均非本公司控股股东、实际控制人。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用、公司对该股东的违规担保以及违规买卖公司股票的情况。

七、保荐机构核查意见

本次解除限售股份持有股东严格履行股份限售规定和承诺，且均不存在对公司的非经营性资金占用、公司对该股东的违规担保以及违规买卖公司股票的情况；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司2017年非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。

八、备查文件

1、解除股份限售申请表

2、保荐机构核查意见书

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2018年7月19日