宁波合力模具科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603917证券简称：合力科技公告编号：2018-039

宁波合力模具科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。任。

一、董事会会议召开情况

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2018年7月9日以邮件的方式向全体董事发出。本次会议于2018年7月19日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长施良才主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义

务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《公司章程》等规定，制定本制度。具体内容详见《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2018年7月20日

证券代码：603917证券简称：合力科技公告编号：2018-040

宁波合力模具科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起2年内有效。 公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2017年12月13日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波合力模具科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

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二、截至本公告日，公司尚未到期赎回的使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

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特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2018年7月20日