重庆华森制药股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-034
重庆华森制药股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第一届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2018年7月15日向全体董事发出。
（二）本次会议于2018年7月18日上午9时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事5人，分别是：游永东、梁燕以及独立董事高学敏、王桂华、杨庆英。
（四）公司董事长游洪涛先生主持了会议，公司全体高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
独立董事已就《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》发表了独立意见，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加募集资金投资项目总投资概算的公告》（公告编号：2018-036）。
本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-037）。
（三）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-038）。
三、备查文件
1.公司第一届董事会第二十四次会议决议。
特此公告
重庆华森制药股份有限公司
董事会
2018年7月18日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-035
重庆华森制药股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2018年7月15日向全体监事发出；
（二）本次会议于2018年7月18日上午11时在公司三楼会议室以现场表决方式召开；
（三）本次会议应到监事3名，现场实际出席并参与表决的监事3名；
（四）公司监事会主席沈浩先生主持了会议；
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》
经审核，监事会认为本次增加募投项目总投资概算是根据项目实际进展情况做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意公司增加本次募集资金投资项目总投资概算。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
独立董事已就《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》发表了独立意见，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加募集资金投资项目总投资概算的公告》（公告编号：2018-036）。
本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告
重庆华森制药股份有限公司
监事会
2018年7月18日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-036
重庆华森制药股份有限公司关于
增加募集资金投资项目总投资概算的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月18日召开了第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1727号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2017年10月11日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,006万股，每股面值1元，每股发行价人民币4.53元。截至2017年10月17日止，本公司共募集资金181,471,800.00元，扣除发行费用34,929,301.82元，募集资金净额146,542,498.18元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000751号”验资报告验证确认。
二、募集资金投资项目具体情况
“第五期新建GMP生产基地项目”（以下简称“募投项目”）计划投资35,125.94万元，主要用于在公司取得的土地上新建前处理车间、提取车间、无菌制剂车间、固体制剂车间、综合库房、动物房、综合楼、倒班宿舍及公用基础设施等。同时，购置片剂、胶囊、散剂、颗粒剂、软胶囊、冻干粉针剂、中药提取、小容量注射剂、粉针剂、中药饮片等生产线设备。
募集资金投资项目经公司2016年第三次临时股东大会批准，公司IPO所募集资金，在扣除相关发行费用后，用于公司主营业务相关的项目，具体用途如下：
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三、“第五期新建GMP生产基地项目”募集资金实际使用情况及增加总投资概算的原因
截至2018年7月18日，募集资金实际使用情况如下：
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注：募集资金投资进度的计算方式为“累计投入募集资金金额”除以“募集资金承诺投资总额”。
截至2018年7月5日，公司所有募集资金已全部按计划使用完毕，募资资金账户已注销。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2018-033）。
由于募投项目建设周期长、执行标准高，与2015年确定募投项目时的市场环境相比，目前的医药行业发生了较大变化，对药品的质量等提出更高要求，互联网、大数据、人工智能与医药制造业的深度融合是公司实现高质量发展的必然要求。在此背景下，公司对募投项目中的部分设备投入计划进行了升级，并拟采用MES系统（未包含在原募投计划内），且按照欧美cGMP标准打造智能车间。由于拟采购较为先进的生产设备，生产环境要求指标提升，因此本募投项目中设备购置费、建筑工程费及其他工程费、安装工程费、预备费等费用随之增加；其中，因采用新设备、新生产线，设备购置费增加15,976.62万元；因生产环境要求指标提升，建筑工程费及其他工程费用增加7,424.04万元；因设备采购量及采购金额的增加，安装工程费增加1,278.13万元；因项目投资额增加，预备费增加1,233.94万元。此外，公司产品市场认可度高，随着先进设备的投入使用、生产能力及产品质量的进一步提升，使得募投项目铺底流动资金需求相应增加1,301.91万元。
为保证公司募投项目的顺利实施，同时满足不断提升的药品质量要求，公司拟增加“第五期新建GMP生产基地项目”总投资概算，由35,125.94万元增加至62,340.58万元，增加额为27,214.64万元，所需资金公司将通过自筹方式解决。
本次募投项目追加投资前后投资情况如下表所示：
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本次调整不涉及募集资金投资项目和募集资金使用情况的变更。
四、本次增加募集资金投资项目总投资概算对公司的影响
公司追加总投资概算主要是受医药行业政策、环境变化的影响，对部分设备进行升级，是公司结合市场现状及技术进步、市场需求进行的调整，可有效提升公司产品质量，增强市场竞争力，有利于公司长远发展，进而更好地保护投资者利益。
根据《重庆华森制药股份有限公司关于第五期新建GMP生产基地募投项目延期公告》（公告编号：2018-015），项目达到预定可使用状态日期预计为2020年12月31日。追加总投资概算后，本项目内部收益率为15.97%，投资回收期（所得税后）为4.81年（不含建设期），具备可行性。
五、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》，并定于2018年8月6日召开2018年第一次临时股东大会审议该事项。
（二）独立董事意见
公司董事会提出的《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》是从募投项目建设的实际情况出发，在现有产业背景下对拟采购设备进行升级，保证工程安装的质量以及公司整体募投项目建设质量，提升公司整体竞争力，兼顾了公司发展需要和股东利益，体现了公司董事会及管理层的责任心，以实际行动维护了全体股东的利益。公司关于增加第五期新建GMP生产基地募投项目总投资概算事项是根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募集资金的用途；本次增加募投项目总投资概算符合公司的长远发展战略，不存在损害广大中小股东利益的情形；审议增加募投项目总投资概算的决策和程序合法、合规。因此，我们同意公司增加本次募集资金投资项目总投资概算。
（三）监事会意见
2018年7月18日，公司召开第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》。
监事会认为：本次增加募投项目总投资概算是根据项目实际进展情况做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意公司增加本次募集资金投资项目总投资概算。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司认为：本次增加募投项目总投资概算是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次增加募投项目总投资概算事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，保荐机构对公司IPO募投项目“第五期新建GMP生产基地项目”增加总投资概算事项无异议。
六、本次增加总投资概算提交股东大会审议的相关事宜
根据公司中国证监会、深圳证券交易所的相关法规，以及公司章程的规定，本次增加总投资概算事宜尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
七、备查文件
（一）《第一届董事会第二十四次会议决议》；
（二）《第一届监事会第十一次会议决议》；
（三）《独立董事对增加募集资金投资项目总投资概算的独立意见》；
（四）《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于重庆华森制药股份有限公司增加募集资金投资项目总投资概算的核查意见》。
特此公告
重庆华森制药股份有限公司
董事会
2018年7月18日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-037
重庆华森制药股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月18日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
因公司日常生产经营和业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行申请额度不超过2.55亿元人民币的综合授信（最终授信额度以银行实际审批额度为准）。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。
公司向其申请的授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准，贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。授信期限为2018年7月18日至相关银行授信批复到期日为止。授信期限内，授信额度可循环使用，公司有权在授信额度内以公司（含子公司）资产为公司授信进行抵押担保（不涉及对外担保，如果涉及对外担保，公司将另行审议并披露），抵押物价值总额不超过授信额度，抵押物包括但不限于土地、房产、知识产权等。
公司授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
特此公告
重庆华森制药股份有限公司
董事会
2018年7月18日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-038
重庆华森制药股份有限公司关于召开
2018年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议决议决定于2018年8月6日下午14:00在公司办公楼9层（重庆市渝北区黄山大道中段89号）召开公司2018年第一次临时股东大会，现就召开公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会（第一届董事会第二十四次会议决议召开公司2018年第一次临时股东大会）。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2018年8月6日14:00
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月6日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月5日15:00至2018年8月6日15:00任意时间。
（五）会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2018年7月31日（星期二）。
（七）出席对象：
1.截至2018年7月31日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及其他人员。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下事项：
（一）《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》。
以上提案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
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四、会议登记等事项
（一）登记方式
直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
（二）登记时间
2018年8月2日至2018年8月3日上午9:00至下午17:00；建议采取传真的方式登记。传真电话：（023）67622903。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。
（三）登记地点：重庆华森制药股份有限公司董事会办公室。
（四）登记手续
1.法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
2.自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（五）其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
联系人：葛磊
电话：（023）67038855
传真：（023）67622903
电子邮箱：IR@pharscin.com
五、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）公司第一届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司第一届监事会第十一次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书；
3.参会股东登记表。
特此公告
重庆华森制药股份有限公司
董事会
2018年7月18日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362907”，投票简称为“华森投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2018年8月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月5日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年8月6日（现场股东大会结束当日）15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表本公司/本人出席于2018年8月6日召开的重庆华森制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
■
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件3：
参会股东登记表
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第一创业证券承销保荐有限责任公司关于
重庆华森制药股份有限公司增加
募集资金投资项目总投资概算的核查意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为重庆华森制药股份有限公司（以下简称“华森制药”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对华森制药首次公开发行股票并上市募集资金投资项目——“第五期新建GMP生产基地项目” 增加总投资概算的情况进行了审慎调查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1727号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2017年10月11日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,006万股，每股面值1元，每股发行价人民币4.53元。截至2017年10月17日止，本公司共募集资金181,471,800.00元，扣除发行费用34,929,301.82元，募集资金净额146,542,498.18元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000751号”验资报告验证确认。
二、募集资金投资项目具体情况
“第五期新建GMP生产基地项目”（以下简称“募投项目”）计划投资35,125.94万元，主要用于在公司取得的土地上新建前处理车间、提取车间、无菌制剂车间、固体制剂车间、综合库房、动物房、综合楼、倒班宿舍及公用基础设施等。同时，购置片剂、胶囊、散剂、颗粒剂、软胶囊、冻干粉针剂、中药提取、小容量注射剂、粉针剂、中药饮片等生产线设备。
募集资金投资项目经公司2016年第三次临时股东大会批准，公司IPO所募集资金，在扣除相关发行费用后，用于公司主营业务相关的项目，具体用途如下：
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三、“第五期新建GMP生产基地项目”募集资金实际使用情况及增加总投资概算的原因
截至2018年7月18日，募集资金实际使用情况如下：
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注：募集资金投资进度的计算方式为“累计投入募集资金金额”除以“募集资金承诺投资总额”。
截至2018年7月5日，公司所有募集资金已全部按计划使用完毕，募资资金账户已注销。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2018-033）。
由于募投项目建设周期长、执行标准高，与2015年确定募投项目时的市场环境相比，目前的医药行业发生了较大变化，对药品的质量等提出更高要求，互联网、大数据、人工智能与医药制造业的深度融合是“中国医药工业2025”的必然要求。在此背景下，公司对募投项目中的部分设备投入计划进行了升级，并拟采用MES系统（未包含在原募投计划内），且按照欧美cGMP标准打造智能车间。由于拟采购较为先进的生产设备，生产环境要求指标提升，因此本募投项目中设备购置费、建筑工程费及其他工程费、安装工程费、预备费等费用随之增加；其中，因采用新设备、新生产线，设备购置费增加15,976.62万元；因生产环境要求指标提升，建筑工程费及其他工程费用增加7,424.04万元；因设备采购量及采购金额的增加，安装工程费增加1,278.13万元；因项目投资额增加，预备费增加1,233.94万元。此外，公司产品市场认可度高，随着先进设备的投入使用、生产能力及产品质量的进一步提升，使得募投项目铺底流动资金需求相应增加1,301.91万元。
为保证公司募投项目的顺利实施，同时满足不断提升的药品质量要求，公司拟增加“第五期新建GMP生产基地项目”总投资概算，由35,125.94万元增加至62,340.58万元，增加额为27,214.64万元，所需资金公司将通过自筹方式解决。
本次募投项目追加投资前后投资情况如下表所示：
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本次调整不涉及募集资金投资项目和募集资金使用情况的变更。
四、本次增加募集资金投资项目总投资概算对公司的影响
公司追加总投资概算主要是受医药行业政策、环境变化的影响，对部分设备进行升级，是公司结合市场现状及技术进步、市场需求进行的调整，可有效提升公司产品质量，增强市场竞争力，有利于公司长远发展，进而更好地保护投资者利益。
根据《重庆华森制药股份有限公司关于第五期新建GMP生产基地募投项目延期公告》（公告编号：2018-015），项目达到预定可使用状态日期预计为2020年12月31日。追加总投资概算后，本项目内部收益率为15.97%，投资回收期（所得税后）为4.81年（不含建设期），具备可行性。
五、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》，并定于2018年8月6日召开2018年第一次临时股东大会审议该事项。
（二）独立董事意见
公司董事会提出的《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》是从募投项目建设的实际情况出发，在现有产业背景下对拟采购设备进行升级，保证工程安装的质量以及公司整体募投项目建设质量，提升公司整体竞争力，兼顾了公司发展需要和股东利益，体现了公司董事会及管理层的责任心，以实际行动维护了全体股东的利益。公司关于增加第五期新建GMP生产基地募投项目总投资概算事项是根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募集资金的用途；本次增加募投项目总投资概算符合公司的长远发展战略，不存在损害广大中小股东利益的情形；审议增加募投项目总投资概算的决策和程序合法、合规。因此，我们同意公司增加本次募集资金投资项目总投资概算。
（三）监事会意见
2018年7月18日，公司召开第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》。
监事会认为：本次增加募投项目总投资概算是根据项目实际进展情况做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意公司增加本次募集资金投资项目总投资概算。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次增加募投项目总投资概算是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次增加募投项目总投资概算事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，保荐机构对公司IPO募投项目“第五期新建GMP生产基地项目”增加总投资概算事项无异议。
