山东华泰纸业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2018-026

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2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年7月20日

(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人,董事魏立军、刘俊彦、王莉、王泽风因工作原因未能参加本次会议；

2、 公司在任监事7人，出席6人，监事李建均因工作原因工作原因未能参加会议；

3、 董事会秘书任英祥出席了会议；副总经理李国顺、孙长德、王玉海因工作原因未能参加会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1-2项为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、本次会议议案1-2项议案关联股东华泰集团有限公司、李建华、李晓亮、魏文光、任文涛回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：华涛、王雅峥

2、 律师鉴证结论意见：

公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东华泰纸业股份有限公司

2018年7月21日