中国航发航空科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2018-031
中国航发航空科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月20日
(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长杨育武主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，董事蒋富国、李红，独立董事鲍卉芳、吴光因工作安排未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，职工监事钟敏因工作安排未出席本次会议；
3、 董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第六届董事会董事的议案
■
2、 关于选举第六届董事会独立董事的议案
■
3、 关于选举第六届监事会监事的议案
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会三个议案均以累积投票方式投票，全部候选董事、独立董事、监事均当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师所
律师：黄文鑫、崔丽霞
2、 律师鉴证结论意见：
众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国航发航空科技股份有限公司
2018年7月21日
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2018-032
中国航发航空科技股份有限公司
第六届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料按规定提前发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。
（三）会议于2018年7月20日下午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用会议采用通讯表决方式召开。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议6项议案，全部通过，具体情况如下：
(一) 通过《关于审议“选举第六届董事会董事长”的议案》，选举杨育武任第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。
投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
杨育武先生的简历见附件。
(二) 通过《关于审议“选举第六届董事会各专门委员会成员”的议案》，任期至本届董事会任期届满为止。其中：
1、 选举审计委员会主任委员及委员为：主任委员 彭韶兵（会计专业人士），委员 蒋富国、鲍卉芳。
投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、 选举战略与决策委员会主任委员及委员为：主任委员 杨育武，委员 蒋富国、李红、熊奕、黄勤。
投票表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、 选举薪酬与考核委员会主任委员及委员为：主任委员 黄勤，委员 鲍卉芳、杨育武。
投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4、 选举提名委员会主任委员及委员为：主任委员 杨育武，委员 彭韶兵、鲍卉芳。
投票表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）通过《关于审议 “聘任公司总经理”的议案》，聘任丛春义任公司总
经理，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
丛春义先生的简历见附件。
（四）通过《关于审议 “聘任公司高级管理人员”的议案》，其中：
1、聘任刘建任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、聘任熊奕任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、聘任吴华任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
4、聘任易学斌任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、聘任张力任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
6、聘任刘凌川任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
7、聘任刘建任公司总工程师，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
8、聘任吴华任公司财务负责人，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
9、聘任张力任公司总设计师，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
刘建先生、熊奕先生、吴华女士、易学斌先生、张力先生、刘凌川先生的简
历见附件。
本项及（五）项的独立意见：按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对丛春义、刘建、张彬、熊奕、吴华、易学斌、张力、刘凌川的个人履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第147 条等规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格，公司聘任丛春义任公司总经理，刘建任公司副总经理、总工程师，熊奕任公司副总经理、董事会秘书，吴华任公司副总经理、财务负责人，易学斌任公司副总经理，张力任公司副总经理、总设计师，刘凌川任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定，我们对此事项表示同意。
（五）通过《关于审议 “聘任董事会秘书”的议案》，聘任熊奕任第六届董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
熊奕先生的简历见附件。
（六）通过《关于审议 “聘任内部审计负责人及证券事务代表”的议案》，其中：
1、聘任刘应梅任公司内部审计负责人，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、聘任郑云燕公司任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
刘应梅女士、郑云燕女士的简历见附件。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
二○一八年七月二十一日
附件:
杨育武先生的简历
杨育武，男，1961年11月生，博士研究生，中共党员，研究员级高级工程师。
1983年8月至2003年3月，先后任西安113厂军品设计研究所设计员、室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所副所长、副总工程师兼设计所所长；
2003年3月至2013年8月，先后任西控公司董事、副总经理、总工程师、董事长、党委副书记；
2010年1月至2013年8月，先后任西控科技董事、董事长、总经理、党委副书记；
2010年9月至2013年8月，先后任西控公司董事、总经理(法定代表人)、党委副书记、总工程师、西控国际董事长；
2010年11月至2013年3月，先后任中航动控董事、副总经理；
2013年3月至2016年9月，任中航动控董事、党组书记、副总经理；
2013年8月至2017年5月，先后任无锡动控副董事长、董事长；
2016年9月至2018年6月，任中国航发成发董事、党委副书记；任公司总经理、党委副书记；
2017年7月至今，任公司董事；
2018年6月至今，任中国航发成发及公司党委书记；
2018年7月至今，任公司董事长。
丛春义先生的简历
丛春义，男，1976年10月生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。
1999年8月至2011年3月，先后任沈阳黎明公司总装厂41车间工艺员、技术中心燃机所设计员、技术中心燃涡所分室主任、装试厂41车间副主任、盘轴厂传动制造工部主任、盘轴厂副厂长、装配厂厂长、生产指挥部部长；
2011年3月至2015年2月，先后任中航工业发动机生产市场与企业管理部部长、中航工业发动机企业管理部部长；
2015年2月至2015年11月，任贵州红林机械有限公司监事、党委书记；
2015年11月至2017年3月，任贵州红林机械有限公司监事、党委书记；中国航发动控监事；
2017年3月至2018年6月，任中国航发红林总经理、党委副书记；航发控制董事、副总经理；
2017年3月至今，任航发控制董事；
2018年6月至今，任中国航发成发及公司党委副书记；
2018年7月至今，任公司董事、总经理。
刘建先生的简历
刘建，男，1962年5月出生，硕士研究生，中共党员，研究员级高级工程师。
1983年8月至1999年12月，先后任中航工业成发产品设计研究所技术员、总师办技术助理、公司办秘书、十一分厂经营科副科长、科长、十一分厂厂长助理、产品设计研究所副所长、所长、产品技术开发部部长兼产品设计研究所所长；
1999年12月至2001年2月，任中航工业成发副总工程师兼产品所所长；
2001年2月至2002年11月，任中航工业成发总工程师；
2002年11月至2011年10月，任中航工业成发董事、副总经理、总工程师；
2011年10月至今，任中国航发成发董事；
2011年12月至今，任公司副总经理；
2016年10月至今，任公司总工程师。
熊奕先生的简历
熊奕，男，1976年8月生，硕士研究生，中共党员，工程师。
1998年7月至1999年12月，任成发公司外贸处项目经理；
1999年12月至2007年5月，先后任成发科技市场营销部业务主管、派驻美国普惠公司常驻代表、市场营销部高级业务主管、国际业务部部长助理、副部长、部长；
2007年5月至2010年12月，先后任成发科技国际业务部部长、副总工程师兼国际业务部部长、副总工程师兼二厂厂长；
2010年12月至2011年12月，任成发公司办公室主任；
2011年12月至2013年2月，先后任成发科技总经理助理兼成发普睿玛总经理、总经理助理兼成发钣金总经理；
2013年2月至今，任公司副总经理；
2015年4月至今，任公司董事；
2017年3月至今，任公司董事会秘书。
吴华女士的简历
吴华，女，1968年1月出生，硕士研究生，高级会计师。
1989年7月至1999年12月，先后任中航工业成发七厂经营科会计、经营科副科长、中航工业成发财务处副处长；
1999年12月至2011年12月，任成发科技总会计师、财务总监、财务负责人；
2011年12月至2015年4月，任中航工业成发总经理助理兼副总会计师；
2015年4月至今，任公司董事、副总经理、总会计师。
易学斌先生的简历
易学斌，男，1969年11月出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。
1991年8月至2004年7月，先后任中航工业成发产品研究所技术员、燃气轮机设计科副科长、技术中心副主任兼科技管理部部长、技术中心常务副主任；
2004年7月至2006年7月，任中航工业成发副总工程师、技术中心常务副主任；
2006年7月至2008年1月，任成发公司副总工程师、成发航机装试厂厂长；
2008年1月至2009年9月，任公司副总工程师、公司技术中心主任；
2009年9月至2014年8月， 任公司副总工程师、成发机匣总经理；
2014年8月至2015年4月， 任公司总经理助理；
2015年4月至今，任公司副总经理。
张力先生的简历
张力，男，1962年2月生，博士研究生，中共党员，自然科学研究员。
1984年8月至2000年4月，先后任沈阳发动机设计研究所一室设计员、二室设计员、二室副主任；
2000年4月至2003年8月，任沈阳发动机设计研究所二室主任；
2003年8月至2016年7月，任沈阳发动机设计研究所副总设计师。
2016年8月至今，任公司副总经理；
2016年10月至今，任公司总设计师。
刘凌川的简历
刘凌川，男，1974年10月出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。
1996年7月至2005年7月，先后任成发科技技术中心技术员、信息化工程师、技术管理室主任、项目办副主任、制造部部长助理；
2005年7月至2007年8月，先后任成发科技技术中心副主任、成发科技热表副厂长、代厂长；
2007年8月至2013年4月，先后任成发科技热表厂长、成发科技叶片总经理、管理创新部部长；
2013年4月至2013年8月，任普惠艾特航空制造(成都)有限公司副总经理；
2013年8月至2016年8月，任南方公司副总经理；
2016年8月至2017年7月，任中国航发南方副总经理；
2017年8月至今，任公司副总经理。
刘应梅女士的简历
刘应梅，女，1978年6月出生，本科，注册会计师，高级会计师。
2001年7月至2011年3月，任计财部主办会计、财务分析主管；
2011年4月至2013年7月，任纪检审计部副部长；
2013年7月至2017年2月，任中航工业西南审计特派组副组长；
2017年3月至今，任审计法务部部长、内部审计机构负责人。
郑云燕女士的简历
郑云燕，女，1982年7月出生，本科，中共党员。
2004年8月至2012年4月，任证券部业务主办、业务主管；
2012年5月至2013年1月，任证券部证券处处长；
2013年2月至2017年3月，任资本与法律部副部长；
2013年3月至今，任公司证券事务代表；
2017年3月至今，任规划发展部高级业务经理。
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2018-033
中国航发航空科技股份有限公司
第六届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料按规定提前发出，通过电子邮件或者直接递交给公司监事。
（三）会议于2018年7月20日下午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。
（四）会议应到会监事3人，实到监事3人。
二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过《关于审议“选举第六届监事会主席”的议案》，选举郭昕任第六届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。
投票表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
郭昕先生的简历见附件。
（二）通过《关于审议“聘任第五届监事会秘书”的议案》，聘任陈文平为第六届监事会秘书，任期至本届监事会届满为止。
投票表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
陈文平先生的简历见附件。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司监事会
二○一八年七月二十一日
附件：
郭昕先生的简历
郭昕，男，1963 年5月生，汉族，中共党员，博士。
先后任624所技术员、助理工程师 、工程师、整机实验部副主任、二室主任、整机实验部主任 、江油实验所副所长 副院长及党委副书记、党委书记及副院长、院长及党委副书记；
2009 年 5 月至2013 年 3 月，任中航发动机研究院 分党组成员、副院长，中航工业航空发动机研究院董事，中国轻型燃气轮机开发中心主任；
2013 年 3 月至2014 年 1 月，任中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任，中航发动机研究院分党组成员、副院长，中航工业航空发动机研究院董事，中国轻型燃气轮机开发中心主任；
2014 年 1 月至2016 年 5 月，任中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任；
2016年6月至今，任624所科技委主任；
2016年9月至今，任公司监事会主席。
陈文平先生的简历
陈文平，男，1982年10月出生，中共党员，本科。
2006年7月至2009年1月 ，先后任成发汽发技术员、成发办公室秘书；
2009年1月至2011年5 月，任成发党委工作部(企业文化部)副部长兼公司团委书记；
2011年5月至2012年2月，任公司团委书记；
2012年2月至2017年2月，任成发工装总经理；
2017年2月至2018年3月，任公司副总经济师、党群工作部部长；
2018年3月至今，任航发科技钣金总经理。
